Ухвала суду № 78370789, 05.12.2018, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Горчакова О. І..

Справа № 644/9286/18

Провадження № 1-кс/644/2219/18

05.12.2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова Горчакова О.І., за участю секретаря Білієнко Г.Г., прокурора Пономаренка А.О., слідчої ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майора ОСОБА_1 узгодженого з начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 юристом 1 класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12018220530002438 від 16 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До канцелярії Орджонікідзевського районного суду м. Харкова 30.11.2018 року за вхідним № 43240/18-Вх надійшло вищезазначене Клопотання, в якому слідчий прохає надати тимчасовий доступ начальникові відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів та документів щодо відкриття рахунків по розрахунковим рахункам: 29245827503642, 26259060006751, 29247827503747, 26254790003401, 26254060015964, 29244827503074, 29245827503169, 38011870203136, 38017872303113, 38010872303109, за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50.

Клопотання мотивоване тим, що 18.10.2017 року до Харківської місцевої прокуратури № З надійшла заява про те, що посадовими особами ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе" протягом 2013-2016 років здійснено розтрату коштів підприємства шляхом укладення договорів про надання послуг з суб’єктами господарювання стосовно придбав ня різноманітних товарів та послуг.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 42017221050000114 від 19.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України.

16.11.2018 року встановлено, що посадовими особами ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе" в групі з невстановленими особами протягом 2015- 2016 років здійснено розтрату грошових коштів підприємства шляхом укладення договорів про надання послуг з ТОВ "Тревел Асістент", ФОП ОСОБА_3 та ФОП Шерстобітов стосовно придбання авіаквитків та, інших питань, пов’язаних з відрядженнями.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220530002438 від 16.11.2018 за ч.3 ст.191 КК України.

В судовому засіданні прокурор, слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити. Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали провадження, встановив наступне.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до наданого витягу з ЄРДР вбачається, що 16.11.2018 року до реєстру внесені відомості за № 12018220530002438 за правовою кваліфікацією ст.191 ч.3 КК України, за фабулою наступного змісту: посадовими особами ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе" в групі з невстановленими особами протягом 2013- 2016 років шляхом укладення договорів про надання послуг з ТОВ "Тревел Асістент", ФОП ОСОБА_3 та ФОП Шерстобітов стосовно придбання авіаквитків та, інших питань, пов’язаних з відрядженнями, заволоділи грошовими коштами ПАТ «ХТЗ».

Із змісту заяви про злочин, поданої генеральним директором ПАТ «ХТЗ» ОСОБА_4 від 18.10.2017 року вбачається, що ОСОБА_5, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем вчинив розтрату майна підприємства на загальну суму більше 28000000 гривень.

Із змісту протоколу допиту свідка - помічника генерального директора ОСОБА_6 вбачається, що з 2014 року вона працює на посаді помічника генерального директора АТ «ХТЗ ім. Є. Орджонікідзе». До її посадових обов’язків входить координація робочого графіка керівника, ведення вхідної та вихідної документації, інші обов’язки, передбачені посадовою інструкцією. За період її праці при оформленні відряджень керівнику, тобто ОСОБА_5, ОСОБА_6, за усною вказівкою керівника, були складені накази про відрядження. Частіше керівник був у відряджених в м. Москва (керуюча компанія «Русские машины»), м. Одеса (там знаходився ділер «Техноторг»), в м. Києві (там проходили організаційні зустрічі з компаньйонами). Крім вказаних міст, генеральний директор їздив ще у відрядження до м. Санкт - Петербург, Ярославль та Мінськ. До інших міст генеральний директор не відряджався, але накази вона робила за його усною вказівкою, які ще відрядження та до яких міст були, вона не пам’ятає, які там були виробничі питання та виробничі проекти, їй невідомо. При огляді наданих останній наказів, остання пояснила, що накази складались нею особисто за усною вказівкою генерального директора ОСОБА_5, але, наприклад, в ОАЕ ніяких робочих проектів не було. Також якщо ОСОБА_5 був у відрядженні, то для того, щоб звітувати за грошові кошти, які були надані на відрядження, необхідно було до звіту про використані кошти, крім необхідних документів, по поверненню з відрядження, додати посвідчення про відрядження (оригінал). Грошові кошти в сумі до '2000 російських рублів або гривні, ОСОБА_6 отримувала в касі підприємства та особисто надавала ОСОБА_5 з видатковим касовим ордером, який він підписував та вона повертала до каси підприємства. При поверненні з відрядження, ОСОБА_5 їй нічого не віддавав, всі документи, він надавав ОСОБА_7, а в посвідченні про відрядження відмітки ставила ОСОБА_6, як по відбуттю, так і по прибуттю. За місяць приблизно 4 рази ОСОБА_5 їздив у відрядження до РФ та до м. Київ по виробничим питанням, кожне відрядження тривало 2-3 дні. Про те, що в касі підприємства він отримував грошові кошти в сумах більше 50 000 гривень, їй відомо не було. Всіма відрядженням колишнього генерального директора ОСОБА_5 В Н.М., як його помічник. При оформленні вказаних відряджень з такими сумами грошових коштів вона не зустрічалась. Коли саме та як ОСОБА_5 отримував грошові кошти більше 50 000 гривень, де витрачав вказані грошові кошти, їй невідомо.

Допитана в якості свідка провідний бухгалтер ОСОБА_8 пояснила, що з 1993 року працює на заводі на посаді бухгалтера. З 2009 року вона працює на напрямку плати працівникам, проставлення бухгалтерські рахунки за кожну ведення касових операцій у націє Правління Національного банку фінансово-розрахункових операцій. До посадових обов’язків входить видача заробітної в комп’ютерній програмі «ІТ-підприємство» даних, про операцію. Крім того, відповідно до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №637, ОСОБА_8О здійснює видачу коштів з каси підприємства на відрядження та під звіт. Так, ОСОБА_5 був призначений на посаду генерального директора ПАТ «ХТЗ» 15 липня 2013 року, а звільнений з посади 9 березня 2016 року. В період часу з 2013 року до кінця 2014 року, грошові кошти в касі підприємства, на відрядження або під звіт посадові особи заводу та інші працюючі отримували в маленьких сумах та іноді. В період часу з кінця 2014 року та до березня 2016 року, грошові кошти в касі підприємства на відрядження та під звіт посадові особи та працюючі заводу отримували кожен день, через день, через два дні, по різному. Частіше за все отримували грошові кошти на відрядження або під звіт генеральний директор ОСОБА_5, а також інші працівники заводу, а саме: ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11, ОСОБА_4 Р,Х., ОСОБА_12, ОСОБА_13 При оформлені звітів про використання грошових коштів в графі «Кредит» ставиться бухгалтерський рахунок 372 (розрахунок з підзвітною особою), 20 (відрядження по Україні), 22 (відрядження за кордон), 29 (підзвіти на господарчі потреби або інші потреби). Якщо в видатковому касовому ордері та звіті про використання грошових коштів перебуває бухгалтерський рахунок 20 або 22, то до документів, які подаються до звіту, необхідно додати посвідчення про відрядження. В разі відрядження, відповідно до наказу про відрядження, обов’язково у видатковому касовому ордері та звіті перебувають вищевказані бухгалтерські рахунки, тобто 20 або 22, та грошові кошти видаються на підставі наказу генерального директора, затвердженого головним бухгалтером або її заступником. Якщо проставлений у видатковому касовому ордері або звіті бухгалтерський рахунок 29, то вказані грошові кошти видаються згідно заявки, яка підписується або затверджується керівником підрозділу. Стосовно ОСОБА_5В коли вона бачила, що він був у списках підзвітних осіб, а це було практично кожен день, через день через декілька днів, ОСОБА_8 спитала один раз у головного бухгалтера ОСОБА_14 що їй робити з грошовими коштами генерального директора, тобто як йому їх передати, на що остання сказала, щоб всі грошові кошти, якщо необхідно видати колишньому генеральному директору ОСОБА_5, ОСОБА_8 приносила їй разом із видатковим касовим ордером. Так вона і робила, приносила грошові кошти в сумах, як 50 000 гривень, так і 100 000 гривень та інші суми. Видаткові касові ордери, підписані генеральним директором, до ОСОБА_8 вертались, іноді вона їх забирала у ОСОБА_14, іноді секретар Смірних С.О. сама приносила вказані документи. Куди саме були витрачені вказані грошові кошти, їй невідомо.

Відповідно до наданих звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за наступними номерами: № 37 від 18.02.2015; № 73 від 18.03.2015; № 81 від 20.03.2015; № 86 від 24.03.2015; № 82 від 23.03.2015; № 6 від 05.05.2015; № 14 від 08.05.2015; № 15 від 12.05.2015; № 19 від 13.05.2015; № 22 від 14.05.2015; № 24 від 15.05.2015; № 31 від 19.05.2015; № 52 від 20.05.2015; № 54 від 22.05.2015; № 32 від 19.05.2015; № 57 від 25.05.2015; № 91 від 27.05.2015; № 85 від 26.05.2015; № 92 від 29.05.2015; № 5 від 04.06.2015; № 9 від 08.06.2015; № 11 від 09.06.2015; № 18 від 10.06.2015; № 22 від 12.06.2015; № 23 від 15.06.2015; № 53 від 17.06.2015; № 57 від 19.06.2015; № 81 від 22.06.2015; № 97 від 26.06.2015; № 105 від 30.06.2015; № 93 від 24.06.2015; № 94 від 25.06.2015; № 15 від 06.07.2015; № 138 від 30.07.2015; № 10 від 03.07.2015; № 9 від 03.07.2015; № 93 від 14.07.2015; № 54 від 13.07.2015; № 126 від 15.07.2015; № 104 від 16.07.2016; № 13 від 03.07.2015; № 14 від 03.07.2015; № 26 від 08.07.2015; № 24 від 08.07.2015; № 25 від 08.07.2015; № 32 від 09.07.2015; № 35 від 10.07.2015; № 103 від 16.07.2015; № 17 від 14.08.2015; № 24 від 19.08.2015; № 23 від 19.08.2015; № 48 від 25.08.2015; № 66 від 28.08.2015; № 88 від 31.08.2015; № 34 від 21.08.2015; № 64 від 26.08.2015; № 58 від 15.09.2015; № 105 від 28.09.2015; № 2 від 01.09.2015; № 6 від 03.09.2015; № 5 від 02.09.2015; № 13 від 07.09.2015; № 16 від 09.09.2015; № 15 від 09.09.2015; № 59 від 15.09.2015; № 60 від 15.09.2015; № 61 від 15.09.2015; № 62 від 15.09.2015; № 39 від 11.09.2015; № 12 від 07.09.2015; № 94 від 23.09.2015; № 119 від 29.09.2015; № 101 від 25.09.2015; № 113 від 29.10.2015; № 111 від 28.10.2016; 114 від 30.10.2015; № 4 від 02.11.2015; № 9 від 04.11.2015; № 52 від 16.11.2015; № 93 від 18.11.2015; № 21 від 09.11.2015; № 152 від 30.11.2015; № 53 від 16.11.2015; № 45 від 13.11.2015; № 123 від 24.11.2015; № 15 від 05.11.2015; № 29 від 12.11.2015; № 98 від 19.11.2015; № 143 від 26.11.2015; № 18 від 11.12.2015; № 17 від 11.12.2015; № 138 від 25.11.2015; № 8 від 03.11.2015; № 24 від 11.11.2015; № 75 від 17.11.2015; № 144 від 27.12.2015; № 7 від 07.12.2015; № 9 від 22.01.2016; № 16 від 26.01.2016; № 45 від 4.02.2016; № 35 від 23.02.2016; № 13 від 08.02.2016; № 4 від 02.02.2016; ОСОБА_3 отримані грошові кошти в сумі 7927668 гривень 85 коп., з яких грошові кошти в сумі 3 303 483 грн. 52 коп. перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_15В.» (код НОМЕР_1), грошові кошти в сумі 1954985 грн. 33 коп. перераховані на рахунок ТОВ «Тревел Ассистент» (код ЄДРПОУ 39049415), грошові кошти в сумі 2669200 гривень перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_3В.» (код НОМЕР_2).

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки надання вищезазначених відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню можливих співучасників вчинення правопорушення, виявлення привласнених грошових коштів, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.36, 40,131,132,159-164,166,372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майора ОСОБА_1 узгодженого з начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 юристом 1 класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню внесеного в ЄРДР за №12018220530002438 від 16 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів та документів щодо відкриття рахунків по розрахунковим рахункам: 29245827503642, 26259060006751, 29247827503747, 26254790003401, 26254060015964, 29244827503074, 29245827503169, 38011870203136, 38017872303113, 38010872303109, за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надати тимчасовий доступ до зазначених речей та докумен6тів.

Встановити строк дії ухвали до 08.01.2019 року.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена згідно вимог закону.

Слідчий суддя О.І. Горчакова