Ухвала суду № 78369552, 05.12.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/23051/18

УХВАЛА

05 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання слідчого про обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №12018180010005636 від 17.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 200 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання майна, перелік якого наведено у клопотанні.

Слідчий у клопотанні вказує, що 17.09.2018 До Рівненського ВП надійшов рапорт від начальника ВКП в Рівненській області Поліського управління майора поліції ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи перебуваючи на території Рівненської області, за допомогою електронної системи миттєвих розрахунків шляхом передачі майнових прав, облік у яких здійснюється за допомогою спеціальних розписок здійснюють купівлю та продаж електронних грошей.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець м. Рівне, не маючи ліцензії від НБУ, незаконно використовує електронні гроші в системах «Webmoney» та «Яндекс.Деньги», а саме надає послуги з вводу/виводу електронних грошей, а також зареєстрований учасником в міжнародній системі розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має змогу та здійснює фінансово-валютні операції із електронними грошима у вигляді «Вебмані», долучати фінансування та укладати фінансові угоди з обміну даних титульних знаків за допомогою належного йому веб-сайту https://me24.com.ua/. Також ОСОБА_6 має дозвіл на видачу начальних атестатів ОСОБА_7 . В ході огляду веб-сайту «me24.com.ua» виявлено два зареєстрованих персональних атестата WMID - 413738854107 та 413483251593, під час оформлення яких вказувалися дані ОСОБА_6 . Для підтримання функціонування веб-обмінника «me24.com.ua», вищезгаданий громадянин використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 та встановлені на ньому месенджери.

Реєстрація доменного імені «me24.com.ua» здійснювалось ТОВ «Перший Український Інтернет - Реєстратор», який фізично розташований в м. Дніпро. Відповідно до отриманої відповіді на запит від 19.09.2018 № 426/01/38/21-2018, вказувались наступні дані: ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 . Оплата здійснювалась з використанням електронного гаманця НОМЕР_4 .

Під час моніторингу мережі Інтернет було віднайдено інформацію, котра відображена та зафіксовано в протоколі огляду, щодо надання послуг по обміну титульних знаків за допомогою веб-обмінника «me24.com.ua» в м. Харків.

В ході аналізу та перевірки отриманої інформації встановлено, що реєстрацію доменного імені здійснював ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Оженин, Острозького району, Рівненської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду отримано тимчасовий доступ до документів, про рух грошових коштів по картковим рахункам емітовані АТ КБ «Приватбанк», котрі належать ОСОБА_6 , та стало відомо, що вищезгадані карткові рахунки належать останньому, який використовує їх для здійснення своєї протиправної діяльності щодо функціонування електронного обмінника.

Обготівкування грошових коштів з карткових рахунків здійснюється ОСОБА_6 в м. Рівне та він використовує їх для сплати комунальних та інших платежів.

Слідчий доводить, що 05.11.2018 в якості свідка було допитано ОСОБА_9 , який вказав, що 02.11.2018 за допомогою веб-обмінника «me24.com.ua», ним було здійснено купівлю 50 титульних знаків «WME» Webmoney, котрі в результаті були перераховані з електронного гаманця № НОМЕР_5 , на гаманець № НОМЕР_6 ОСОБА_9 , за що даному веб-сайту, а саме адміністратору було сплачено грошові кошти у сумі 1676,02 гривень. Під час обміну титульних знаків громадянин ОСОБА_9 використав власний картковий рахунок № НОМЕР_7 та грошові кошти у сумі 1676,02 гривень, котрі в подальшому були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_8 , котрий належить ОСОБА_6 ..

Також, 10.11.2018 в якості свідка було допитано інспектора ВПК в Рівненській області ОСОБА_10 , який повідомив, що відповідно до чинного законодавства у Національному банку України, а саме у Реєстрі відсутні відомості про платіжні системи/міжнародні системи Інтернет - розрахунків «WebMoney Transfer», « ОСОБА_11 » та «Яндекс.Деньги». А також, послідовну схему переведення (конвертація) електронних грошей на готівку ОСОБА_6 .

Слідчий також зазначає, що в ході виконання доручення слідчого було встановлено, що зареєстровані учасники в міжнародній системі розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають змогу вести облік, обмінювати розрахункові засоби, долучати фінансування та укладати фінансові угоди з обміну титульних знаків Webmoney та інших електронних засобів за допомогою належних їм веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 . Для взаємодії з іншими учасниками системи кожен потенційний учасник надає свої необхідні дані, які проходять перевірку та підтвердження їх достовірності через розподілений сервіс WM-атестації.

В ході аналізу даних веб-обмінників стало відомо, що при реєстрації доменних імен на Інтернет - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10 вказувались дані компанії UAIIT LTD, назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 », контактна особа ОСОБА_13 , з зазначенням мобільного телефону та місця знаходження. Під час перегляду веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 стало відомо, що номери стільникового зв`язку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , котрі використовують дані веб-сайти для зв`язку з клієнтами та обміну електронної та криптовалюти належать ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , котрі для своєї злочинної діяльності дані особи використовують належні їм карткові рахунки.

Слідчий вказує, що 09.11.2018 в якості свідка було допитано ОСОБА_15 , який повідомив, що 02.11.2018 за допомогою веб-обмінника wmcash24.com/, ним було здійснено купівлю 2000 титульних знаків QIWI RUB платіжної системи «QIWI Walet», котрі в результаті були перераховані з електронного гаманця НОМЕР_12 , на гаманець НОМЕР_13 ОСОБА_15 , за що даному веб-сайту, а саме адміністратору було сплачено грошові кошти у сумі 1005.03 гривень на наданий ним картковий рахунок № НОМЕР_14 , АТ КБ «Приватбанк», котрий належить ОСОБА_16 .

З метою встановлення осіб причетних до протиправної діяльності, було здійснено запит на ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», та отримано інформацію, що особа на ім`я ОСОБА_17 , вказуючи дані: м. Здолбунів, Рівненської області, номер стільникового зв`язку НОМЕР_10 та електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовуючи ІР НОМЕР_15 розмістив оголошення щодо продажів нерухомості по адресам АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . Оплату за користування доменними іменами та послугами хостингу веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється з належних їм електронних гаманців таких платіжних систем як Webmoney.

В ході проведених заходів встановлено, що номер стільникового зв`язку НОМЕР_10 вказаний на офіційному веб-сайті ТОВ «Українські Інтелектуальні Інтернет Технології», керівник ОСОБА_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , що надає послуги з розробки та розкрутки сайтів, а також весь спектр Інтернет послуг.

Також слідчий зазначає, що проведеними заходами встановлено, що документи, технічні засоби збереження інформації, чорнові записи та комп`ютерна техніка, які можуть свідчити про вчинення злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, можуть знаходитись, зокрема АДРЕСА_1 адреса фактичного адміністрування веб-сайту https://me24.com.ua/ ОСОБА_6 .

Згідно безкоштовного запиту з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником будинку АДРЕСА_1 є ТОВ «Рівне-офіс» (код ЄДРПОУ 33276824).

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у проведенні обшуку, за адресою фактичного адміністрування веб-сайту https://me24.com.ua/ ОСОБА_6 , де знаходяться документи, технічні засоби збереження інформації, чорнові записи та комп`ютерна техніка, що мають відношення до вчинення злочину.

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч.3 ст. 234 КПК України, та надані до клопотання матеріали, в т.ч. показання свідка ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які підтвердили причетність ОСОБА_6 до вчинення зазначеного злочину, а також, що останній за вищевказаною адресою адресою фактичного адміністрування веб-сайту зберігає документи, технічні засоби збереження інформації, чорнові записи та комп`ютерну техніку, що мають відношення до вчинення злочину, доведені слідчим підстави передбачені ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя вважає їх достатніми для проведення обшуку за вищевказаною адресою, з метою відшукання майна, про яке йдеться у клопотанні, і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку у кабінеті 206, в будинку на АДРЕСА_5 , який відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, належить ТОВ «Рівне-офіс», за адресою фактичного адміністрування веб-сайту https://me24.com.ua ОСОБА_6 з метою відшукання документів, мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, ноутбуків, персональних комп`ютерів, котрі використовуються останнім для адміністрування веб-сайту та прийому замовлень щодо обміну електронних грошей, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали 10 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1