Ухвала суду № 78369501, 03.12.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/22207/18

У Х В А Л А

03 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2, яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2, звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого СВ Рівненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018180010000568 від 25.01.2018 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, шляхом підроблення документів, заволоділи корпоративними правами ПП «Фірма Укрекопласт» та нерухомим майном, яке перебувало у статутному капіталі, а також шляхом підроблення документів, посвідчених нотаріусом, заволоділи будівлею корпусу товарів народного споживання (літ.О-9 інв.№15118), яка розташована за адресою м. Рівне, вул. Гагаріна, 39.

Так, в ході допиту ОСОБА_4, було встановлено, що станом на 29.06.2016 року вона була єдиним власником і керівником ПП «Фірма Укрекопласт» (ЄДРПОУ – 34327764), із загальним розміром внеску до статутного капіталу в розмірі 4000000,00 грн.

Окрім приватного підприємства «Фірма Укрекопласт» у її власності перебувало 99/100 частин корпусу товарів народного споживання інвентарний № 15118, (літ.0-9), загальною площею 6053,1 кв.м., що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Гагаріна, 39, та 1/100 частини будівлі корпусу товарів народного споживання (літ.0-9), інвентарний № 15118, а саме: приміщення VIII поверху - №№ 213, 214, 215 та приміщення IX поверху - №№ 216, 217, загальною площею 65,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, 39. Про те, що саме вона являється володільцем даної власності свідчить договір купівлі-продажу № К-У-КП1/150901 від 20.09.2001 року (Реєстраційне посвідчення 2-№85-167) та свідоцтво № 986.

Крім того встановлено, що у власності ПП «Фірма Укрекопласт» також перебувало 177 земельних ділянок, вісімдесят три з яких, на даний момент, внаслідок вчинення неправомірних дій, третіми особами, відчужено іншим фізичним та юридичним особам, а саме: ПП «Вайт Хауз», ПП «Софт Дрім», ПП «Ленд Інвестмент», ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8.

Згідно інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вбачається, що володільцем прав власності на будівлі та земельні ділянки, на даний момент, є: ПП «Ленд Інвестмент», ПП «Вайт Хауз», ПП «Софт Дрім», а також фізичні особи: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, що також підтверджується отриманими в ході розслідування копіями документів.

Вивченням реєстраційної справи ПП фірма «Укрекопласт», вилученої по ухвалі слідчого судді, встановлено, що в порушення вимог ст.ст. 6, 14, 15, 17, 27, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»», державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи - внесення змін до відомостей про юридичну особу ПП «Фірма Укрекопласт», в частині внесення змін до установчих документів та реєстрацію договору про перехід чи передачу частики учасника у статутному капіталі було здійснено 03.11.2017 ОСОБА_9, державним реєстратором Комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області, на підставі довіреності від 26.07.2016, реєстраційний номер 161, виданої власником та директором ПП фірма «Укрекопласт» ОСОБА_4 для ОСОБА_10 бути її представником, завіреної ОСОБА_11, приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу.

У зв’язку із цим, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вказані об’єкти нерухомого майна відчужені на користь інших осіб протиправно.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: підроблення посвідчення або іншого документа, який видається чи посвічується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут, які вчинені повторно, та шахрайство, вчинене у великих розмірах, передбачені ч. 1,2 ст. 358, ч.3 ст.190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

оригінал довіреності від 26.07.2016, реєстраційний номер 161, посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11, документи або копії (витяги) з них, на підставі яких вчинено вказану нотаріальну дію, реєстр для реєстрації нотаріальних дій із зазначенням нотаріального посвідчення довіреності від 26.07.2016, журнал реєстрації вхідних та вихідних документів приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11, з підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_10, які підтверджують факт видачі вказаної довіреності від ОСОБА_4 для ОСОБА_10 та подальше її використання невстановленою особою для протиправного привласнення майна ПП «фірма «Укрекопласт» у великих розмірах.

Підстави, що документи перебувають: згідно Закону України «Про нотаріат» та наказу Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 вказані документи перебувають у приватного нотаріусу Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11, що за адресою: м. Рівне Рівненської області, вул. Соборна, 225.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: отримання оригіналу довіреності від 26.07.2016, реєстраційний номер 161, посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11, документів або копій (витягів) з них, на підставі яких вчинено вказану нотаріальну дію, реєстр для реєстрації нотаріальних дій із зазначенням нотаріального посвідчення довіреності від 26.07.2016, журнал реєстрації вхідних та вихідних документів приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11, з підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_10, які підтверджують факт видачі вказаної довіреності від ОСОБА_4 для ОСОБА_10, встановити факт причетності чи непричетності ОСОБА_10, чи інших осіб до скоєння даного злочину шляхом подальшого використання довіреності для протиправного привласнення майна ПП «фірма «Укрекопласт» у великих розмірах.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: Отримані та належним чином посвідчені документи можуть бути використані як документи (письмові докази) з метою перевірки показань ОСОБА_4, ОСОБА_10І в частині встановлення факту причетності чи непричетності ОСОБА_10, чи інших осіб до скоєння даного злочину. Оскільки відповідна інформація є нотаріальною таємницею, та доступ до неї обмежений, слідчий не може отримати її шляхом надання запиту.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Своє клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задоволити.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходяться у приватного нотаріусу Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11, що за адресою: м. Рівне Рівненської області, вул. Соборна, 225 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів: оригінал довіреності від 26.07.2016, реєстраційний номер 161, посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11, документи або копії (витяги) з них, на підставі яких вчинено вказану нотаріальну дію, реєстр для реєстрації нотаріальних дій із зазначенням нотаріального посвідчення довіреності від 26.07.2016, журнал реєстрації вхідних та вихідних документів приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11, з підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_10, які знаходяться у приватного нотаріусу Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11, що за адресою: м. Рівне Рівненської області, вул. Соборна, 225.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська