Ухвала суду № 78368750, 06.12.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/14757/18

Провадження № 1-кс/428/6750/2018

УХВАЛА

іменем України

06 грудня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Кравченко О.А., за участю слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю а саме банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017130530000496 від 28.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2017 року по теперішній час, на відкритій ділянці місцевості, розташованої поблизу будинку № 156 по вул. Леніна, с. Нижнє Попаснянського району Луганської області невстановленими особами проводяться роботи з незаконного видобування корисних копалин - кам’яного вугілля.

Зазначений факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 240 КК України.

Також встановлено, що невстановлені на цей час особи незаконно видобувають камінне вугілля кар’єрним способом поблизу с. Мирна Долина Попаснянського району та біля Лисичанського желатинового заводу без передбаченого Законом спеціального дозволу.

Згідно висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Капрі» (код СДРПОУ 32787331) щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення за період з 01.07.2017 по 31.12.2017» встановлено, що невстановлені особи на території с. Мирна Долина Попаснянського району та поблизу Лисичанського желатинового заводу м. Лисичанськ незаконно видобувають корисні копалини загальнодержавного значення - кам’яне вугілля марки ДГ-0-100, Д, яке в подальшому транспортувалося по території Луганської області через блок пост БЛОЗ «Лисичанськ-Гірське» у кількості 1089,85 тон з використанням реквізитів ПП «Капрі» (код ЄДРПОУ 32787331).

Згідно з висновком дільничного маркшейдера ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля» від 26.12.2017 невстановленими особами на території с. Мирна Долина Попаснянського району та поблизу Лисичанського желатинового заводу м. Лисичанська видобуто вугілля загальною вагою 6106 тон на суму 21 371 000 гривень.

Згідно інформації, отриманої з АІС «Податковий блок» у ПП «Капрі» відсутні дозвільні документи на видобування корисних копалин загальнодержавного значення - кам’яного вугілля на території с. Мирна Долина Попаснянського району та поблизу Лисичанського желатинового заводу м. Лисичанська.

В ЄРПН відсутня інформація щодо придбання ПП «Капрі» кам’яного вугілля на території Луганської області.

Вищезазначені господарські операції ПП «Капрі» (код ЄДРПОУ 32787331) підпадають під критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 27.07.2016 р. № 1047/29177.

Вказаний факт кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України.

Приватне підприємство «Капрі» має банківські рахунки № 37516000082194 з 28.12.2014 по 06.10.2017, № 37515001082194 з 01.09.2017 (980 - українська гривня) в Державній казначейській службі України, що розташована за адресою: місто Київ, вулиця Бастіонна, 6.

Вказана інформація перебуває в електронних документах Державної казначейської служби України, розташованої за адресою: місто Київ, вул. Бастіонна, 6 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Отримання інформації щодо руху грошових коштів на банківських рахунках в Державній казначейській службі України, що розташована за адресою: місто Київ, вулиця Бастіонна, 6 та належить приватному підприємству «Капрі» використовується для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх можливе місцезнаходження.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Державної казначейської служби України. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 28.06.2017 р. до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12017130530000496.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

На думку слідчого судді не підлягають задоволенню вимоги, зазначені в клопотанні щодо надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, оскільки вказані особи не зазначені у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «по теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження: не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання вказаної інформації за період з 01.11.2010 р. не обґрунтовано значення вказаної інформації саме «по теперішній час» для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні; а також норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з’явитися у майбутньому чи з’являється в режимі реального часу.

У зв’язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, з 28.06.2017 р. по день подання клопотання до суду.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому носії (роздруківку) і в електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв’язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159–166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_6, старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_11, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до інформації за розрахунковими рахунками № 37516000082194, № 37515001082194 (980 - українська гривня), яка перебуває у володінні Державної казначейської служби України, що розташована за адресою: місто Київ, вулиця Бастіонна, 6 та належить приватному підприємству «Капрі» (код СДРПОУ 32787331), з можливістю їх копіювання, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № 37516000082194, № 37515001082194 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в СДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з з 28.06.2017 по 14.11.2018 (день подання клопотання до суду);

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 28.06.2017 по 14.11.2018 (день подання клопотання до суду);

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 28.06.2017 по 14.11.2018 (день подання клопотання до суду;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт- банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 28.06.2017 по 14.11.2018 (день подання клопотання до суду), з вказівкою IP- адресів комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко