Ухвала суду № 78368118, 06.12.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5174/18

Провадження № 1-кс/591/5345/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

6 грудня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018200000000149 від 06.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами потерпілої ОСОБА_2 в сумі 10 700 грн. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що за рахунок грошових коштів потерпілої ОСОБА_2, які містились на її картковому рахунку, поповнювались абонентські мобільні номери, потім з них перераховувались кошти на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № 5167 4910 1171 6791 та інші мобільні номери 380997185552, 380997185103, 380666451576, 380997185281, 380508025157. За таких обставин, з метою встановлення конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначеного злочину, а також - здобуття відомостей про обставини кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів щодо користування картковим рахунком №5167 4910 1171 6791, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з’явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв’язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018200000000149 від 06.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про яке йдеться у клопотанні.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що кошти потерпілої ОСОБА_2, які містились на її картковому рахунку, потрапляли спочатку на абонентські мобільні номери, а потім перераховувались у тому числі на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № 5167 4910 1171 6791, та інформація по вказаному рахунку, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, потрібна для встановлення обставин кримінального правопорушення, і, хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12018200000000149.

Враховуючи такі обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №12018200000000149, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів та їх копій, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12г), з правом вилучення їх у філіях (відділеннях) АТ «Ощадбанк», розташованих у м.Суми, а саме:

документів щодо користування картковим рахунком №5167 4910 1171 6791 та закріпленими за ним рахунками; відомості про власника вказаного рахунку та документи щодо його відкриття, роздруківка про рух коштів за період з 06.05.2018 до дати винесення ухвали, фото- та відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які знімали кошти з вказаних рахунків, відомості про ідентифікуючі ознаки комп’ютерного чи іншого обладнання, за допомогою якого здійснювались банківські операції з грошовими коштами на вказаних рахунках; детальна технічна інформація щодо користування рахунками за допомогою послуг віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом; детальна інформація про контрагентів, яким перераховувались кошти з вказаних рахунків; фотознімки власників банківських карток на які перераховувались кошти потерпілих та їх паспортні дані; відомості щодо місць та часу зняття із рахунків грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) та фото-відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Приходченка С.В.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Клімашевська