Ухвала суду № 78362106, 05.12.2018, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
05.12.2018
Номер справи
520/7938/18
Номер документу
78362106
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 520/7938/18

Провадження № 1-кс/520/7795/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про призначення судової експертизи за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів».

Відповідно до клопотання, СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42018162010000029 від 05.05.2018 року за фактом привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою №1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років, за результатами недобросовісного проведення тендерних процедур, службовими особами Августівської сільської ради, з використанням реквізитів ТОВ «Градбуд-ГБ» (код ЄДРПОУ 38154295, м. Одеса, Адміральський проспект, буд. 33А, оф. 501), ТОВ «Навекастрой» (код 38721674, м. Одеса, Київський район, вул. Левітана, буд. 62, оф. 6/1), ряду інших комерційних підприємств, привласнено бюджетні грошові кошти в особливо великому розмірі – в якості так званих «відкатів» за надання преференцій та гарантування виграшу у тендерах. Впроваджений ними злочинний механізм, діє на теперішній час.

Зокрема, 26.03.2018, між Августівською сільською радою (код ЄДРПОУ 04377664, Одеська область, Біляївський район, с. Августівка, вул. Кооперативна, буд. 16) в особі голови ОСОБА_2 а також ТОВ «Навекастрой» (код 38721674, м. Одеса, Київський район, вул. Левітана, буд. 62, оф. 6/1), в особі директора ОСОБА_3, укладено договір на закупівлю робіт №17, згідно якого ТОВ «Навекастрой», зобов’язалось виконати роботи з капітального ремонту проїжджої частини провулка від траси «Одеса-Іванівка» до вул. Лиманна, с. Латівка, Біляївського району, Одеської області, загальною вартістю 1 448 496 грн. При цьому, перемога в тендері гарантувалась у разі повернення так званого «відкату» - близько 20% від загальної суми тендеру, невстановленим службовим особам Августівської сільради.

Надалі, згідно умов вказаного договору, на рахунки ТОВ «Навекастрой» здійснено передоплату у розмірі 434 548,8 грн. В подальшому, 05.04.2018, ТОВ «Навекастрой», з метою конвертування частини коштів у готівку, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Реймонд» (код ЄДРПОУ 40143544, м. Одеса, вул. Лідерсовський бульвар, 5, керівник – ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1), з ознаками фіктивності, грошові кошти в розмірі 100 тис. грн. – без фактичної поставки товарів та послуг. В той же час, невстановлені особи, які діяли від імені ОСОБА_4, через систему онлайн-банкінгу, перевели вказані кошти на банківську картку громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який в порушення законодавства про фінансовий моніторинг, отримав їх у касах Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованих в м. Одесі, в тому числі – на території Київського району, для подальшої передачі невстановленим службовим особам Августівської сільради.

В ході досудового розслідування Управлінню СБ України в Одеській області в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення щодо встановлення обставини функціонування протиправної схеми з привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, а також місця, де зберігаються предмети та документи, які можуть бути доказами у даному провадженні.

З відповіді на вказане доручення вбачається, що громадянин ОСОБА_6, спільно із іншими невстановленими особами, модифікував злочинний механізм з привласнення бюджетних грошових коштів, залучивши до вказаного процесу фіктивне підприємство ТОВ «Укродторг», код 42082782, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 19А, реєстрація – 20.04.2018, вид діяльності – посередництво у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною, напівфабрикатами, директор – громадянин України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_1, паспорт серії КМ 944532, виданий Малиновським РВ ГМУ УМВСУ в Одеській області 27.02.2015 року, зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, користується номерами мобільних телефонів +380667094755, +380938607735.

19.10.2018 за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено санкціонований обшук в ході якого булу виявлено та вилучено шприц білого кольору із невідомою рідкою речовиною білого кольору.

Матеріалами поданими з клопотанням підтверджено, що пшприц білого кольору із невідомою рідкою речовиною білого кольору було вилучено та опечатано в полімерний пакет № ЕХР0304229, який скріплено підписами понятих та слідчого.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин справи, а також з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання експерта, який володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України "Про судову експертизу" на проведення експертизи, якому доручити провести експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», вилученого шприца білого кольору із невідомою рідкою речовиною білого кольору, вилученої під час обшуку, який упаковано в полімерний пакет № ЕХР0304229.

На вирішення експерта слідчий просить поставити наступні питання:

1. Чи є надана на дослідження невідома рідка речовина білого кольору, яка міститься у шприці білого кольору, наркотичним засобом, психотропною речовиною, його аналогом або його залишком?

2. Якщо так, то якою саме, і яка його маса?

Крім того, слідчий просить для дослідження експерту направити: полімерний пакет № ЕХР0304229 в який поміщено шприц білого кольору із невідомою рідкою речовиною білого кольору, яка була вилучена під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до ч.3 ст.244 особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Приймаючи до уваги те, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об’єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, свідчить про доцільність її проведення., слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» - задовольнити.

Доручити експертам Одеського НДЕКЦ МВС України проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», по кримінальному провадженню за №42018162010000029 від 05.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на вирішення якої поставити наступні питання:

1. Чи є надана на дослідження невідома рідка речовина білого кольору, яка міститься у шприці білого кольору, наркотичним засобом, психотропною речовиною, його аналогом або його залишком?

2. Якщо так, то якою саме, і яка його маса?

Дозволити слідчому направити експерту для дослідження: полімерний пакет № ЕХР0304229 в який поміщено шприц білого кольору із невідомою рідкою речовиною білого кольору, яка була вилучена під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1.

Дозволити експерту повне або часткове використання наданих об’єктів дослідження та застосування передбаченими методичними рекомендаціями, руйнівних методів.

У разі направлення експертом, якому доручено проведення дослідження, клопотань, в порядку, передбаченому ч.3 ст.69 КПК України, ч.2 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу» та з метою недопущення випадків затягування строків досудового розслідування, спрямувати їх на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи.

Висновок експерта разом із об’єктом дослідження спрямувати на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.

Попередній документ : 78362094
Наступний документ : 78362107