Ухвала суду № 78354142, 04.12.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/14067/18

1-кс/357/5321/18

У Х В А Л А

04 грудня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Примаченко В. О. при секретарі судового засідання Антко О.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12015110030005155 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

28.11.2018 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий просить надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: документів про рух коштів по картковому рахунку №5168-7556-1415-9446 та призначення платежів за період з 08.12.2015 по час дії ухвали; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов’язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської катки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта; копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою руху коштів по розрахункових рахунках, на яку випущено банківську картку №5168-7556-1415-9446 за період з 08.12.2015 по час дії ухвали; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали фінансового моніторингу); копій фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження «ПриватБанк» в момент зняття готівки з карткового рахунку №5168-7556-1415-9446 в період з 08.12.2015 по час дії ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 10.12.2015 в 20 год. 05 хв. до чергової частини Білоцерківського відділу поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаюча ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 10.12.2015 року близько 19 год. за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул. Крутогірна, 42 вона виявила мертвим свого колишнього чоловіка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4. Під час огляду трупа ОСОБА_4 було виявлено колоту рану в верхній правій частині черевної порожнини та різану рану лівої щоки. Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть № 575 виданого Київським обласним бюро судово-медичної експертизи смерть гр. ОСОБА_4 настала внаслідок крововтрати, внутрішньочеревної кровотечі, проникаючого колото-різаного поранення, з ушкодженням внутрішніх органів, нападу із використанням гострого предмету з метою вбивства чи нанесення ушкоджень.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, була банківська карта «ПриватБанк» №5168-7556-1415-9446.

Під час досудового слідства виникає необхідність у встановленні власника карткового рахунку №5168-7556-1415-9446 відкритої в «ПриватБанк» та отримання особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження «ПриватБанк» в момент зняття готівки з карткового рахунку №5168-7556-1415-9446 «ПриватБанк».

З метою повного, всебічного і об’єктивного дослідження обставин справи необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю про рух коштів на рахунку №5168-7556-1415-9446 «ПриватБанк».

Слідчий Ящук С.О. в судове засідання на розгляд клопотання не з’явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання в її відсутності, клопотання підтримує

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», у якому знаходиться інформація, в судове засідання не з’явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий довела, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12015110030005155 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділення Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: документів про рух коштів по картковому рахунку №5168-7556-1415-9446 та призначення платежів за період з 08.12.2015 по04.12.2018 рік; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов’язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської катки), що стали підставою для видачі пластикових платіжної картки клієнта; копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою руху коштів по розрахункових рахунках, на яку випущено банківську картку №5168-7556-1415-9446 за період з 08.12.2015 по 04.12.2018 рік; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали фінансового моніторингу); копій фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження «ПриватБанк» в момент зняття готівки з карткового рахунку №5168-7556-1415-9446 в період з 08.12.2015 року по 04.12.2018 рік.

Строк дії ухвали по 04 січня 2019 року.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_5