Ухвала суду № 78352478, 06.12.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/19426/18

Провадження № 1-кс/161/10292/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 грудня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., при секретарі Федьо Н.І., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів про використання ТОВ «Волинь Сталь» (код ЄДРПОУ 39930091) банківських рахунків, в рамках кримінального провадження №32018030000000010 від 31.03.2018 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернувся до Луцького міськррайонного суду Волинської області з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів про використання ТОВ «Волинь Сталь» (код ЄДРПОУ 39930091) банківських рахунків №26104055501744, №26006000572622, №26009055517048, №26005055519482, №26002000248400, № 26042055505909, №26000055518541, №26004000722719, №26051055506148, №26005055509931, №26002055507787 та №26000055508432 відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 303440, адреса: м. Луцьк пр. Відpодження, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), та банківських рахунків №26008000567130 та №26001055508526, які використовуються ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), та №260060555533207, який використовується ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), а також наступних карткових рахунків №5168 7573 4102 5908, №5168 7573 6127 8114, які використовуються ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), № 5168 7422 1256 7162, №4731 2191 1074 3188, які використовуються ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3), №5168 7573 7324 7289, №5168 7555 2828 5152, №5168 7572 6645 0404, які використовуються ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4), №5168 7572 9658 2127, який використовується ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5), №5168 7572 9658 2127, який використовується ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_6), №5168 7573 7323 1069, який використовується ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_7), №5168 7573 6126 7406, №5168 7556 1917 0992, які використовуються ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8), №5168 7572 9658 2002, який використовується ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_9), №4731 2191 1473 6535, який використовується ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_10), №5168 7572 9695 0498, який використовується ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_11), №5168 7573 1177 6514, який використовується ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_12), №5168 7572 9658 2135, який використовується ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_13), №4149 4393 9534 2649, №4149 4996 4832 8126, які використовуються ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_14), №5168 7573 2386 9919, №5168 7555 2589 4057, які використовуються ОСОБА_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_15), №5168 7554 2527 9052, №5168 7573 3330 7249, які використовуються ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_16), №5168 7573 1441 2455, №5168 7555 2415 6615, які використовуються ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_17), №4149 4391 0593 1053, №5168 7573 6126 7398, які використовуються ОСОБА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_18), №5168 7573 2952 4617, який використовується ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_19), №5168 7572 9656 2269, який використовується ОСОБА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_20), №4149 4377 4292 8458, №5169 3305 1711 3459, №5168 7573 1177 6738, які використовуються ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) за період з 01.01.2016 по даний час, а також провести вилучення таких документів, а саме: роздруківок руху грошових коштів по вказаних рахунках, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2016 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, РНОКПП та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, при цьому вилучення провести на паперовому та магнітному (електронному) носіях, в рамках кримінального провадження №32018030000000010 від 31.03.2018 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибув прокурор Матюк А.М., однак подав до суду письмову заяву в якій просить проводити розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що здійснення фінансових операцій банківських та карткових рахунках, їх використання, а також отримання та перерахування грошових коштів через такі рахунки, а саме: роздруківок руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2016 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв осіб (контрагентів), які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, РНОКПП та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях мають важливе значення для даного кримінального провадження, а тому з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області раднику юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_22, слідчим зазначеним у витягу з ЄРДР даного кримінального провадження або співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 чи за їх дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про використання ТОВ «Волинь Сталь» (код ЄДРПОУ 39930091) банківських рахунків №26104055501744, №26006000572622, №26009055517048, №26005055519482, №26002000248400, № 26042055505909, №26000055518541, №26004000722719, №26051055506148, №26005055509931, №26002055507787 та №26000055508432 відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 303440, адреса: м. Луцьк пр. Відpодження, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), та банківських рахунків №26008000567130 та №26001055508526, які використовуються ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), та №260060555533207, який використовується ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), а також наступних карткових рахунків №5168 7573 4102 5908, №5168 7573 6127 8114, які використовуються ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), № 5168 7422 1256 7162, №4731 2191 1074 3188, які використовуються ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3), №5168 7573 7324 7289, №5168 7555 2828 5152, №5168 7572 6645 0404, які використовуються ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4), №5168 7572 9658 2127, який використовується ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5), №5168 7572 9658 2127, який використовується ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_6), №5168 7573 7323 1069, який використовується ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_7), №5168 7573 6126 7406, №5168 7556 1917 0992, які використовуються ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8), №5168 7572 9658 2002, який використовується ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_9), №4731 2191 1473 6535, який використовується ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_10), №5168 7572 9695 0498, який використовується ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_11), №5168 7573 1177 6514, який використовується ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_12), №5168 7572 9658 2135, який використовується ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_13), №4149 4393 9534 2649, №4149 4996 4832 8126, які використовуються ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_14), №5168 7573 2386 9919, №5168 7555 2589 4057, які використовуються ОСОБА_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_15), №5168 7554 2527 9052, №5168 7573 3330 7249, які використовуються ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_16), №5168 7573 1441 2455, №5168 7555 2415 6615, які використовуються ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_17), №4149 4391 0593 1053, №5168 7573 6126 7398, які використовуються ОСОБА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_18), №5168 7573 2952 4617, який використовується ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_19), №5168 7572 9656 2269, який використовується ОСОБА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_20), №4149 4377 4292 8458, №5169 3305 1711 3459, №5168 7573 1177 6738, які використовуються ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) за період з 01.01.2016 по даний час, а також провести вилучення таких документів, а саме: роздруківок руху грошових коштів по вказаних рахунках, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2016 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, РНОКПП та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, при цьому вилучення провести на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: