Ухвала суду № 78351268, 03.12.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24426/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240010006027,

ВСТАНОВИВ:

03.12.2018 року слідчий 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лідер-Захід».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 2015 по 2016 роки службова особа приватного підприємства «Універсальна торгова фірма «Україна» (далі ПП «УТФ «Україна») код ЄРДПОУ №14169926, вчинила підроблення офіційних документів, під час укладання договорів між підприємством та іншими юридичними особами, чим спричинила підприємству майнової шкоди на загальну суму близько 3 000 000 (три мільйонів) гривень.

За вказаним фактом 19.09.2016 року СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12016240010006027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З показів ОСОБА_3 встановлено, що до вчиненого злочину може бути причетна ОСОБА_4, яка була головним бухгалтером на ПП «УТФ «Україна», яка підробляла підписи директора - ОСОБА_5, укладала договори від імені ПП «УТФ «Україна» з банківськими та іншими установами.

Крім того, ОСОБА_5 повідомила, що в період з жовтня місяця 2016 року по 26 січня 2018 року, після того як ОСОБА_5, незаконно було виключено зі складу засновників та звільнено з посади директора ПП «УТФ «Україна» директором підприємства стала ОСОБА_6 ОСОБА_7. Після судових засідань по справі скасовано незаконних реєстраційних дій колишні головний бухгалтер ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 почали вивозити майно з аптек, в яких діяльність здійснювало ПП «УТФ «Україна». Так, з жовтня місяці 2016 року за участі невідомих осіб з аптеки, яка знаходилась у мікрорайоні «Озерна» за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 18/6 було вивезено в невідомому напрямку все майно, яке в ній знаходилось (меблі, холодильники, касові апарати). Все майно належало ПП «УТФ «Україна» , було придбано за кошти підприємства, що завірено. Також 18 серпня 2017 року з приміщення аптеки яка знаходилась за адресою: м. Хмельницький, пров. Проскурівський, 1 у приміщенні міської лікарні, аналогічно було вивезено все майно яке належить на праві власності підприємству «УТФ «Україна»

Також, підприємство закупляло для аптек холодильне обладнання, яке також було вивезено разом з меблями. Факт купівлі холодильного обладнання підтверджується накладними № 001-002564 від 03 липня 2015 року, № Рх0000889 від 22 травня 2007 року, № 001-005837 від 01 серпня 2013 року, № 001-005838 від 01 серпня 2013 року та № 001-005419 від 01 серпня 2014 року.

Меблі та обладнання зі слів ОСОБА_5 після їх крадіжки знаходились у аптеках де свою діяльність здійснювало товариство з обмеженою відповідальністю «Арніка-Україна». Засновником цього товариства була дочка ОСОБА_4 — ОСОБА_8.

Дані меблі та обладнання знаходились у приміщеннях аптек за адресами: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 69 (торговий центр «Ріко»); м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 88; м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 32/5; м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19/1.

У червні місяці 2018 року ОСОБА_8 продала корпоративні права ТОВ «Арніка-Україна» ОСОБА_9. Таким чином, власник товариства змінився, що і вбачається з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Станом на 17.07.2018 року ОСОБА_5 стверджує, що частина меблів, які належали ПП «УТФ «Україна» та були викрадені у 2016-2017 роках, а також обладнання знаходяться у аптеках, в яких діяльність здійснює ТОВ «Лідер-захід» за адресами м. Хмельницький: вул. Проспект Миру, 69 (торговий центр «Ріко»); вул. Проспект Миру, 88; м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 32/5; м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19/1.

Окрім цього зі слів ОСОБА_5, у аптеках ТОВ «Лідер-Захід» на сьогоднішній день стоять касові апарати, які було викрадено ОСОБА_4О та ОСОБА_6 з приміщень аптек ПП «УТФ «Україна», що підтверджується документами ТОВ «Побутрадіотехніка», актами розпломбування відповідно до яких вказані заводські номери касових апаратів. А саме: №№ ТР1001008203, ТР1001010587, ТР1001010604. Вказані номера відображаються у касових чеках вибитих при купівлі лікарських засобів у аптеках ТОВ «Лідер-Захід».

Крім того, після придбання ОСОБА_9 корпоративних прав Товариства «Арніка-Україна» аптеки було зачинено на переоблік та вже новими власниками у липні місяці 2018 року проводилась інвентаризація майна підприємства.

Також, після проведення інвентаризації діяльність у аптеках за вказаними вище адресами почало здійснювати Товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер-Захід». У зв'язку з цим є підстави вважати, що ТОВ «Арніка-Україна» передало якимось чином всі свої активи (в тому числі і крадені меблі та обладнання) у власність ТОВ «Лідер-Захід».

Враховуючи викладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке вчинене по відношенню до ОСОБА_5 та ПП «УТФ «Україна», шляхом підробки документів, необхідно встановити та вилучити документи на підставі яких Комунальному підприємстві «Центр сприяння бізнесу міста Києва» внесені зміни у керівний склад юридичної особи ПП «УТФ «Україна» без погодження з ОСОБА_5, отримати тимчасовий доступ до комп’ютерної техніки за допомогою якої виготовляли підроблені документи, які слугували підставою внесення у державний реєстру відомостей. Крім того вилучити первинну бухгалтерську документацію, яка знаходиться в приміщені аптек ТОВ «Лідер-Захід», розташованими у м. Хмельницькому за адресами: вул. Проспект Миру, 69 (торговий центр «Ріко»); вул. Проспект Миру, 88; вул. Панаса Мирного, 32/5; вул. Тернопільська, 19/1.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 або за його дорученням іншим членам слідчої групи здійснити тимчасовий доступ до речей з можливістю їх огляду, які належать ПП «УТФ «Україна», а саме: - касових апаратів заводські номери №№ ТР1001008203, ТР1001010587, ТР1001010604; комп’ютерної техніки згідно з накладними № 66232 від 10.08.2015 року, № 1360 від 12.08.2015 року, № 1356 від 12.08.2015 року, № 449 від 15.03.2016 року, № 594 від 01.04.2016 року, № 46564 від 19.11.2014 року);

-на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: первинної бухгалтерської документації (прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, акти переміщення та інші документи ПП «УТФ «Україна», які знаходяться у володінні керівництва ТОВ «Лідер-Захід» за адресами у м. Хмельницький: вул. Проспект Миру, 69 (торговий центр «Ріко»); вул. Проспект Миру, 88; м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 32/5; м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19/1.

Службовим особам ТОВ «Лідер-Захід» за адресами у м. Хмельницький: вул. Проспект Миру, 69 (торговий центр «Ріко»); вул. Проспект Миру, 88; м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 32/5; м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19/1, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 03 січня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя