Ухвала суду № 78343694, 26.11.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4533/18

Провадження № 1-кс/202/8550/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

26 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018040000000661, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

23 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 23 листопада 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, колишні службові особи Криворізької ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровської області, з метою реалізації протиправної фінансової схеми, зареєстровано ряд компаній, які нібито надавали послуги з ремонту промислових об’єктів та обслуговування важкої техніки кінцевим користувачем яких є стратегічне підприємство металургійної промисловості країни - ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Так, під час досудового розслідування встановлено, що від імені громадянки України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, невстановлені особи в протиправний спосіб зареєстрували компанію ТОВ «Мілоус» (код ЄДРПОУ 41448671). Також було встановлено, що вказана компанія фактично фінансово-господарської діяльності не здійснювала, а банківські рахунки використовувалися для транзиту безготівкових коштів на підставі розрахунків за фіктивні фінансово-господарські операції.

В ході досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_3 було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, матеріали виділено в окреме провадження та обвинувальний акт направлено до суду.

На підставі аналітичного дослідження проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДФС у Дніпропетровській області та аналізу податкової звітності ТОВ «Мілоус» встановлено, що на банківські рахунки вказаного підприємства здійснили перерахування значних сум грошових коштів ТОВ «Альфапромбілд» (код ЄДРПОУ 41310178) та ТОВ «Альянспромконсалт» (код ЄДРПОУ 41316101) за нібито отримані послуги з ремонту механічного обладнання та ремонту промислової техніки на загальну суму понад 34 млн. грн.

В подальшому вказані послуги щодо мінімізації податкових зобов’язань були використані через компанії ТОВ «Кривбасметалстіл» (код ЄДРПОУ 33873515), ТОВ «Кривбасміталстіл» (код ЄДРПОУ 40999062) та ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 30» (код ЄДРПОУ 37663782) та пов’язані підприємства ТОВ «Будпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31551468), ТОВ «Монтажуніверсал» (код ЄДРПОУ 33178751), ТОВ «Терни-Сервісмонтаж» (код ЄДРПОУ 30734471), підприємством «вигодонабувачем» є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974).

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що інформація, що знаходиться у документах, які перебувають у володінні ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974), має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, у тому числі для встановлення кола осіб причетних до скоєння злочину, просив надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, до рахунків фактури платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974) з ТОВ «Альфапромбілд» (код ЄРДПОУ 41310178), ТОВ «Альянспромконсалт» (код ЄРДПОУ 41316101), ТОВ «Кривбасметалстіл» (код ЄРДПОУ 33873515), ТОВ «Кривбасміталстіл» (код ЄРДПОУ 40999062), ТОВ «Будівельно-монтажне управління» (код ЄРДПОУ 37663782),ТОВ «Будпромсервіс» (код ЄРДПОУ 31551468), ТОВ «Монтажуніверсал» (код ЄРДПОУ 33178751), ТОВ «Терни-Сервісмонтаж» (код ЄРДПОУ 30734471), а саме: листи погодження (з візами керівників структурних підрозділів щодо руху документів пов’язаних з вказаними підприємствами), витяги щодо руху документів з електронної бази документообігу, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані ТОВ «Альфапромбілд» (код ЄРДПОУ 41310178),ТОВ «Альянспромконсалт» (код ЄРДПОУ 41316101), ТОВ «Кривбасметалстіл» (код ЄРДПОУ 33873515), ТОВ «Кривбасміталстіл» (код ЄРДПОУ 40999062), ТОВ «Будівельно-монтажне управління» (код ЄРДПОУ 37663782),ТОВ «Будпромсервіс» (код ЄРДПОУ 31551468), ТОВ «Монтажуніверсал» (код ЄРДПОУ 33178751), ТОВ «Терни-Сервісмонтаж» (код ЄРДПОУ 30734471) протягом 2016-2018 до ГУ ДФС у Дніпропетровській області, посадові інструкції та накази про призначення\переведення посадових осіб, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей а\або послуг, акти перевірок контролюючих органів, договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ,, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки про рух грошових коштів з банків, дані про осіб, уповноважених на зняття коштів, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, усі без виключення документи, що підтверджують наявність залишків придбаної продукції, документи на зберігання продукції, передачі будь-яким юридичним або фізичним особам, акти інвентаризації, складські залишки та інші.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974), за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974), за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1, надати (забезпечити) прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у провадженні, а також слідчим та співробітникам оперативного підрозділу, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням прокурора чи слідчого у порядку ст. ст. 36, 40, 41 та ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974), за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1, а саме: рахунків фактури платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974) з ТОВ «Альфапромбілд» (код ЄРДПОУ 41310178), ТОВ «Альянспромконсалт» (код ЄРДПОУ 41316101), ТОВ «Кривбасметалстіл» (код ЄРДПОУ 33873515), ТОВ «Кривбасміталстіл» (код ЄРДПОУ 40999062), ТОВ «Будівельно-монтажне управління» (код ЄРДПОУ 37663782),ТОВ «Будпромсервіс» (код ЄРДПОУ 31551468), ТОВ «Монтажуніверсал» (код ЄРДПОУ 33178751), ТОВ «Терни-Сервісмонтаж» (код ЄРДПОУ 30734471), а саме: листи погодження (з візами керівників структурних підрозділів щодо руху документів пов’язаних з вказаними підприємствами), витяги щодо руху документів з електронної бази документообігу, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані ТОВ «Альфапромбілд» (код ЄРДПОУ 41310178),ТОВ «Альянспромконсалт» (код ЄРДПОУ 41316101), ТОВ «Кривбасметалстіл» (код ЄРДПОУ 33873515), ТОВ «Кривбасміталстіл» (код ЄРДПОУ 40999062), ТОВ «Будівельно-монтажне управління» (код ЄРДПОУ 37663782),ТОВ «Будпромсервіс» (код ЄРДПОУ 31551468), ТОВ «Монтажуніверсал» (код ЄРДПОУ 33178751), ТОВ «Терни-Сервісмонтаж» (код ЄРДПОУ 30734471) протягом 2016-2018 до ГУ ДФС у Дніпропетровській області, посадові інструкції та накази про призначення\переведення посадових осіб, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей а\або послуг, акти перевірок контролюючих органів, договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ,, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки про рух грошових коштів з банків, дані про осіб, уповноважених на зняття коштів, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, усі без виключення документи, що підтверджують наявність залишків придбаної продукції, документи на зберігання продукції, передачі будь-яким юридичним або фізичним особам, акти інвентаризації, складські залишки та інші.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 24 грудня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар