Ухвала суду № 78343182, 27.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45241/18

Провадження № 1-кс/761/30719/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М. за участю секретаря судового засідання Салати В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Кучерука Віталія Степановича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22018000000000303 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4. ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

начальник 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Кучерук Віталій Степанович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушом С.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000303 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4. ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (код ЄДРПОУ 05839888, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, фактична адреса: м. Київ, Вознесінський узвіз, буд. 10-А).

Клопотання обґрунтовано тим, що в період з 24.12.2015 по 2018 рік, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, організували злочинну схему, спрямовану на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою правом вимоги за кредитними договорами, укладеними фізичними та юридичними особами з ПАТ «Український інноваційний банк» (код ЄДРПОУ 05839888), а також заставним майном за такими кредитними договорами в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (код ЄДРПОУ 05839888), звернулись з позовними вимогами/заявами про визнання кредиторських вимог до наступних боржників ПАТ «УКРІНБАНК»: ТОВ «Торгова компанія «АВАЛОН» на суму 2 985 460,91 грн.; СП ТОВ «Світловодськпобут» (код ЄДРПОУ 31678853) на суму 435 366,57 грн.; ТОВ «Технік Енерджі» (код ЄДРПОУ 35076670); Дочірнього підсприємства «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32025623) на суму 19 505 000,00 грн.; ПАТ «ОБОЛОНЬ» (код ЄДРПОУ 05391057) на суму 4 093 000,00 грн.; ДП «Завод порошкової металургії» (код ЄДРПОУ 00186192) на суму 3 061 369,05 грн.; ПАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853); ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 32582387); Дочірнього підприємства «Тернопільський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31995099); ТОВ «Миколаївський бізнес-центр Олександрівський» (код ЄДРПОУ 30397293); ТОВ «МІЯЛ» (код ЄДРПОУ 33915586); ПАТ «ОБОЛОНЬ» (код ЄДРПОУ 05391057); ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат»; ТОВ «Лисичанський машинобудівельний завод» (код ЄДРПОУ 32202369); ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), на суму 131 177 577,64 грн.; ПАТ «ОБОЛОНЬ» (код ЄДРПОУ 05391057) на суму 169 298 974,35 грн.; ТОВ «Укрполіскорм» (код ЄДРПОУ 35905571) на суму 228 645 918, 44 грн.

Таким чином, з реєстру судових рішень вбачається, що ПАТ «УКР/ІН/КОМ» заявило кредиторські вимоги до боржників ПАТ «УКРІНБАНК», на загальну суму 984 989 417,42 грн., з них задоволено на суму 539 431 736,47 грн.

Разом з тим встановлено, що 24.12.2015 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 934 «Про віднесення ПАТ «УКРІНБАНК» до категорії неплатоспроможних», того ж дня виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 239 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «УКРІНБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» та розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «УКРІНБАНК» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на три місяці з 25.12.2015 по 24.03.2016.

01.02.2016 між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в особі директора - розпорядника ОСОБА_3 та ПАТ «Український інноваційний банк» як позичальником, в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «УКРІНБАНК» ОСОБА_4, яка діяла на підставі, постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 №934 та рішення виконавчої дирекції Фонду від 24.12.2015 № 239, укладено договір цільової позики №42.

Відповідно до умов договору цільової позики Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав у власність позичальникові (ПАТ «УКРІНБАНК») грошові кошти у розмірі 1 459 543 813,23 грн., а позичальник зобов`язався використати позику за цільовим призначенням та повернути її фонду в останній день здійснення тимчасової адміністрації, але не пізніше 24.03.2016, та сплатити 12,5 % річних за її користування.

Таким чином, відповідно до п.1. ч. 1 ст. 29 Закону України про «Систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб набув прав кредитора банку на загальну суму, що підлягає відшкодуванню вкладникам ПАТ «УКРІНБАНК» на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, у тому числі на суму цільової позики, наданої банку протягом дії тимчасової адміністрації.

В подальшому, після отримання цільової позики від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для задоволення вимог кредиторів ПАТ «УКРІНБАНК», акціонерами банківської установи розпочато процедуру оскарження вказаних рішень НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

16.03.2016, постановою Окружного адміністративного суду міста Києва (справа №826/1162/16) визнано незаконними та скасовано вищевказані рішення Правління Національного банку України та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.12.2015. Рішенням Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2016, вказане рішення залишене без змін.

Крім того, рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 29.04.2016, у справі №826/5325/16, визнано протиправними та скасовано Постанову Правління Національного Банку України 22.03.2016 № 180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «УКРІНБАНК» та рішення виконавчої дирекції ФГВФ № 385 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «УКРІНБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку». Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 13.07.2018 у справі №826/5325/16, рішення Окружного адміністративного суду м. Києва залишено без змін.

Після чого, 13.07.2016, членами Наглядової ради банківської установи, на підставі рішень Київського апеляційного адміністративного суду у справах №826/5325/16, № 826/1162/16, прийнято рішення про відновлення роботи Банку, про обрання органів управління Банку, скликання позачергових зборів акціонерів банку (протокол № 1 засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк» від 13.07.2016). Того ж дня, позачерговими зборами акціонерів ПАТ «УКРІНБАНК» (протокол № 1 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРІНБАНК») прийнято рішення про затвердження Статуту банківської установи в новій редакції, згідно з якою змінюється:

- найменування юридичної особи - з Публічного акціонерного товариства «УКРІНБАНК» на Публічне акціонерне товариство «УКРІНКОМ»;

- види діяльності, зокрема, з переліку виключється діяльність комерційних банків, код КВЕД 64.19 інші види грошового посередництва, та визначено основним видом діяльності КВЕД 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- місцезнаходження юридичної особи з м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 10-А на м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3А.

Так, відповідно до п. 1.1 Статуту, «Публічне акціонерне товариство «УКРІНКОМ», продовжує свою діяльність на підставі цього Статуту шляхом зміни найменування з Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк», на Публічне акціонерне товариство «УКРІНКОМ», яке є правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк».

Тоді, ж загальними зборами акціонерів вирішено питання щодо обрання та призначення членів правління ПАТ «УКРІНКОМ», зокрема, головою правління обрано ОСОБА_5, якій безпосередньо доручено підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» в новій редакії, а також вчинення всіх необхідних дій, щодо реєстрації Статуту в державних органах.

Того ж дня, 13.07.2016, приватним нотаріусом Київського нотаріального округу, вчинено реєстраційні дії щодо ПАТ «УКРІНБАНК».

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам: установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації) відповідно Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом.

Разом з тим, Статут ПАТ «УКРІНКОМ», прийнятий позачерговими зборами ПАТ «УКРІНБАНК» від 13.07.2016, не містить відмітки щодо погодження Національним банком України відповідних змін.

Таким чином, при проведенні відповідних реєстраційних дій існували підстави для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, у відповідності з п. 2 ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», та подальшої відмови у вчиненні реєстраційних дій у випадку, якщо підстави для зупинення розгляду документів не усунуто протягом встановленого строку.

28.03.2017 повторно, змінено назву юридичної особи з ПАТ «УКРІНКОМ» на ПАТ «Українська інноваційна компанія» (код ЄДРПОУ 05839888, далі - ПАТ «УКР/ІН/КОМ»).

В той же час, після прийняття загальними зборами рішень про зміну назви ПАТ «УКРІНБАНК», його видів діяльності та керівника, службові особи ПАТ «УКР/ІН/КОМ» розповсюдили інформацію, щодо набуття ПАТ «УКР/ІН/КОМ» статусу правонаступника ПАТ «УКРІНБАНК».

24.10.2017 Верховний Суд України скасував рішення всіх попередніх судових інстанцій (справа №826/1162/16) щодо оскарження постанови Правління НБУ «Про віднесення ПАТ «УКРІНБАНК» до категорії неплатоспроможних», рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про запровадження тимчасової адміністрації» та ухвалив нове рішення, яким відмовив ПАТ «УКРІНБАНК» у задоволенні позовних вимог про визнання протиправними та скасування вказаних рішень.

В подальшому, акціонери ПАТ «УКР/ІН/КОМ» повторно звернулись до суду щодо оскарження постанови Правління НБУ «Про віднесення ПАТ «УКРІНБАНК» до категорії неплатоспроможних», рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про запровадження тимчасової адміністрації». Наразі, вказану справу передано на розгляд Верховного Суду.

Разом з тим, встановлено, що ПАТ «УКР/ІН/КОМ» не є правонаступником прав й обов'язків ПАТ «УКРІНБАНК».

Разом з тим, внаслідок неправомірного внесення змін до установчих документів ПАТ «УКРІНБАНК» від 13.07.2016, за рішенням загальних зборів акціонерів банківської установи, здійснилось припинення (ліквідація) банківської установи без припинення (ліквідації) юридичної особи. Внаслідок вказаного, вимоги кредиторів ПАТ «УКРІНБАНК», зокрема вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму понад 1,5 млрд. грн. задоволено не було.

В той же час, втрата статусу банківської установи ПАТ «УКРІНБАНК», потягло за собою втрату правосуб'єктності у відносинах з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що унеможливило задоволення кредиторських вимог останнього, в тому числі за рахунок звернення вимог до боржників ПАТ «УКРІНБАНК».

За викладених вище обставин, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, організували злочинну схему, спрямовану на заволодіння майном боржників ПАТ «УКРІНБАНК», в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою останніх, з метою унеможливити відшкодування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб понесених ним витрат, пов'язаних з ліквідацією вказаної банківської установи та здійснення обов'язкових виплат громадянам - вкладникам банку.

Крім того, невстановлені досудовим слідством службові особи ПАТ «УКР/ІН/КОМ», шляхом обману, заволоділи правом вимоги до боржників ПАТ «УКРІНБАНК» за кредитними договорами, укладеними останніми з ПАТ «УКРІНБАНК», на суму 984 989 417,42 грн., з них задоволено на суму 539 431 736,47 грн.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 22018000000000303 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4. ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (код ЄДРПОУ 05839888), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 22018000000000303 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4. ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Кучерука Віталія Степановича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22018000000000303 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4. ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл надати (забезпечити) начальнику 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Кучеруку Віталію Степановичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Камінському Дмитру Володимировичу, Трембачу Анатолію Олеговичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Рошко Марії Михайлівні, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (код ЄДРПОУ 05839888, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, фактична адреса: м. Київ, Вознесінський узвіз, буд. 10-А), а саме до наступних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

-кредитного договору № 4977, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з ТОВ «Торгова компанія «АВАЛОН», з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек, договорами про внесення змін до них;

-кредитного договору № 201120, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з СП ТОВ «Світловодськпобут (код ЄДРПОУ 31678853) з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек, договорами про внесення змін до них;

-кредитного договору № 4683, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з ТОВ «Технік Енерджі» (код ЄДРПОУ 35076670) з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек, договорами про внесення змін до них;

-кредитного договору № 11/11, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з Дочірним підсприємством «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32025623) з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек, договорами про внесення змін до них;

-кредитного договору № 10-11, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з ПАТ «ОБОЛОНЬ» (код ЄДРПОУ 05391057) з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек, договорами про внесення змін до них;

-кредитного договору № 26-2014, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з ДП «Завод порошкової металургії» (код ЄДРПОУ 00186192) з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек, договорами про внесення змін до них;

-кредитного договору № 12-070201 від 05.02.2007, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з ПАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853), з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек, договорами про внесення змін до них;

-кредитного договору № 01/15-ю від 11.06.2013, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 32582387), з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек, договорами про внесення змін до них;

-кредитного договору №01/12 від 23.02.2012, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з Дочірнім підприємством «Тернопільський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31995099), з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек, договорами про внесення змін до них;

-кредитних договорів № 12-041037 від 28.10.2004, № 16-061008 від 25.10.2006, № 12-080201 від 22.02.2008, укладених ПАТ «УКРІНБАНК» ТОВ «Миколаївський бізнес-центр Олександрівський» (код ЄДРПОУ 30397293), з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек;

-кредитного договору № 9 від 07.10.2009, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з ТОВ «МІЯЛ» (код ЄДРПОУ 33915586), з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек, договорами про внесення змін до них;

-кредитного договору № 01-12, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з ПАТ «ОБОЛОНЬ» (код ЄДРПОУ 33915586), з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек, договорами про внесення змін до них;

-кредитного договору № 12-070201 від 05.02.2007, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ 00418107) з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек, договорами про внесення змін до них;

-кредитного договору № 2250 від 22.08.2011, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з ТОВ «Лисичанський машинобудівельний завод» (код ЄДРПОУ 32202369), з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек, договорами про внесення змін до них;

-кредитного договору № 14/07 від 03.05.2007 укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з ПАТ «ОБОЛОНЬ» (код ЄДРПОУ 05391057) з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек, договорами про внесення змін до них;

-усіх інших кредитних договорів, угод, укладених ПАТ «УКРІНБАНК», за якими ПАТ «УКРІНКОМ» заявило кредиторські вимоги, в т.ч. в судовому порядку, з усіма додатками та змінами до них, договорами застав, іпотек, договорами про внесення змін до них;

-документів, щодо обґрунтування розрахунку заборгованості за вищевказаними кредитними договорами, в т.ч. роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають: видачу кредитних коштів таким боржникам ПАТ «УКРІНБАНК», з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); повернення кредитних коштів вказаним товариством; відрахувань до страхового резерву за кредитними договорами із такими боржниками ПАТ «УКРІНБАНК» за кредитними правочинами;

-роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають: видачу ПАТ «УКРІНБАНК» кредитних коштів ТОВ «Торгова компанія «АВАЛОН», СП ТОВ «Світловодськпобут (код ЄДРПОУ 31678853), ТОВ «Технік Енерджі» (код ЄДРПОУ 35076670), Дочірньому підсприємству «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32025623), ПАТ «ОБОЛОНЬ» (код ЄДРПОУ 05391057), ДП «Завод порошкової металургії» (код ЄДРПОУ 00186192), ПАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853), ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 32582387), Дочірньому підприємству «Тернопільський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31995099), ТОВ «Миколаївський бізнес-центр Олександрівський» (код ЄДРПОУ 30397293), ТОВ «МІЯЛ» (код ЄДРПОУ 33915586), ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ 00418107), ТОВ «Лисичанський машинобудівельний завод» (код ЄДРПОУ 32202369), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); повернення кредитних коштів зазначеними юридичними особами; вартість ТОВ «Торгова компанія «АВАЛОН», СП ТОВ «Світловодськпобут (код ЄДРПОУ 31678853), ТОВ «Технік Енерджі» (код ЄДРПОУ 35076670), Дочірньому підсприємству «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32025623), ПАТ «ОБОЛОНЬ» (код ЄДРПОУ 05391057), ДП «Завод порошкової металургії» (код ЄДРПОУ 00186192), ПАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853), ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 32582387), Дочірньому підприємству «Тернопільський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31995099), ТОВ «Миколаївський бізнес-центр Олександрівський» (код ЄДРПОУ 30397293), ТОВ «МІЯЛ» (код ЄДРПОУ 33915586), ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ 00418107), ТОВ «Лисичанський машинобудівельний завод» (код ЄДРПОУ 32202369), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269);

-бухгалтерської довідки про наявну заборгованість ТОВ «Торгова компанія «АВАЛОН», СП ТОВ «Світловодськпобут (код ЄДРПОУ 31678853), ТОВ «Технік Енерджі» (код ЄДРПОУ 35076670), Дочірньому підсприємству «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32025623), ПАТ «ОБОЛОНЬ» (код ЄДРПОУ 05391057), ДП «Завод порошкової металургії» (код ЄДРПОУ 00186192), ПАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853), ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 32582387), Дочірньому підприємству «Тернопільський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31995099), ТОВ «Миколаївський бізнес-центр Олександрівський» (код ЄДРПОУ 30397293), ТОВ «МІЯЛ» (код ЄДРПОУ 33915586), ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ 00418107), ТОВ «Лисичанський машинобудівельний завод» (код ЄДРПОУ 32202369) ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), за кредитними правочинами;

-бухгалтерської довідки про вартість активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за кредитними правочинами із ТОВ «Торгова компанія «АВАЛОН», СП ТОВ «Світловодськпобут (код ЄДРПОУ 31678853), ТОВ «Технік Енерджі» (код ЄДРПОУ 35076670), Дочірньому підсприємству «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32025623), ПАТ «ОБОЛОНЬ» (код ЄДРПОУ 05391057), ДП «Завод порошкової металургії» (код ЄДРПОУ 00186192), ПАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853), ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 32582387), Дочірньому підприємству «Тернопільський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31995099), ТОВ «Миколаївський бізнес-центр Олександрівський» (код ЄДРПОУ 30397293), ТОВ «МІЯЛ» (код ЄДРПОУ 33915586), ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ 00418107), ТОВ «Лисичанський машинобудівельний завод» (код ЄДРПОУ 32202369) ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269),;

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за кредитними правочинами із ТОВ «Торгова компанія «АВАЛОН», СП ТОВ «Світловодськпобут (код ЄДРПОУ 31678853), ТОВ «Технік Енерджі» (код ЄДРПОУ 35076670), Дочірньому підсприємству «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32025623), ПАТ «ОБОЛОНЬ» (код ЄДРПОУ 05391057), ДП «Завод порошкової металургії» (код ЄДРПОУ 00186192), ПАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853), ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 32582387), Дочірньому підприємству «Тернопільський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31995099), ТОВ «Миколаївський бізнес-центр Олександрівський» (код ЄДРПОУ 30397293), ТОВ «МІЯЛ» (код ЄДРПОУ 33915586), ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ 00418107), ТОВ «Лисичанський машинобудівельний завод» (код ЄДРПОУ 32202369) ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та перерахування або зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку);

- юридичних та депозитних справ ТОВ «Торгова компанія «АВАЛОН», СП ТОВ «Світловодськпобут (код ЄДРПОУ 31678853), ТОВ «Технік Енерджі» (код ЄДРПОУ 35076670), Дочірньому підсприємству «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32025623), ПАТ «ОБОЛОНЬ» (код ЄДРПОУ 05391057), ДП «Завод порошкової металургії» (код ЄДРПОУ 00186192), ПАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853), ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 32582387), Дочірньому підприємству «Тернопільський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31995099), ТОВ «Миколаївський бізнес-центр Олександрівський» (код ЄДРПОУ 30397293), ТОВ «МІЯЛ» (код ЄДРПОУ 33915586), ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ 00418107), ТОВ «Лисичанський машинобудівельний завод» (код ЄДРПОУ 32202369), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський