Ухвала суду № 78343066, 26.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.11.2018
Номер справи
757/57858/18-к
Номер документу
78343066
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57858/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017101060000242 від 22.11.2017 - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ДП ЗАТ ТЕУВЕС ХОЛДІНГ "ТЕГРА УКРАЇНА ЛТД" (код ЄДРПОУ 21670383).

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101060000242 від 22.11.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області про те, що Головним управлінням здійснюється комплекс заходів по виявленню, запобіганню та попередженню внутрішнім та зовнішнім загрозам державній безпеці на об'єктах критичної інфраструктури, а також спрямовані на недопущення втручання у стабільне функціонування фінансово-банківської системи і використання її на шкоду національним інтересам України, блокування нав'язування економічних зв'язків, які ставлять під загрозу поступальний економічний розвиток держави.

У встановленому законом порядку отримано інформацію щодо запровадження протиправної схеми з використанням реквізитів наступних підприємств ТОВ «Тріомак» (код ЄДРПОУ 41087554), ТОВ «Агротат» (код ЄДРПОУ 4087114), ТОВ «Одлайн» (код ЄДРПОУ 39905400), ТОВ «Бергнер Україна» (код ЄДРПОУ 33137920), ТОВ «ДЖІ.ЕФ.СІ» (код ЄДРПОУ 32610089), ТОВ «Блек Сі Петрол» (код ЄДРПОУ 37929278),ТОВ «Лінарес» (код ЄДРПОУ 40627486), ТОВ «Світагро Імпорт» (код ЄДРПОУ 4086001), ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Тирс-Т» (код ЄДРПОУ 40809925).

Встановлено, що вищезазначені підприємства за юридичними адресами не знаходяться, мають ознаки фіктивності або обсяги операцій, які відображені у податковій звітності штучно завищені, що призводить до безпідставного формування податкового кредиту підприємствами - контрагентами зазначених СПД.

Крім того, встановлено підприємства реального сектору економіки, які користувались протиправними послугами з мінімізації податкового навантаження та можливої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а саме: ТОВ «Консул 8» (код ЄДРПОУ 37490921), ТОВ «Фрут Імпорт Україна» (код ЄДРПОУ 39229607), ТОВ «Чорноморгідробуд» (код ЄДРПОУ 36610868), ТОВ «Валріас» (код ЄДРПОУ 40720563), ТОВ «Люксберг» (код ЄДРПОУ 40780477), ТОВ «Інвентпром» (код ЄДРПОУ 40892767), ТОВ «ТД «Агроальянс» (код ЄДРПОУ 37303065), ТОВ «Катран» (код ЄДРПОУ 32935905), ТОВ «Герц» (код ЄДРПОУ 30587514), ТОВ «Південь-Спец-Комплект» (код ЄДРПОУ 39080041), ПП «Техзабезпечення» (код ЄДРПОУ 35818765), ТОВ «Торговий Дім «Скипер» (код ЄДРПОУ 39416099), ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона №579» (код ЄДРПОУ 32320065), ТОВ «Ессе Компані» (код ЄДРПОУ 39824966), ПП «Точка Опори 83» (код ЄДРПОУ 34673685), ПП «Тайсон Клініг Компані» (код ЄДРПОУ 32625121),ТОВ СГ «Качанівське» (код ЄДРПОУ 31915144), ТОВ «Одесапродопторг» (код ЄДРПОУ 40518122), ТОВ «РВС Екопласт» (код ЄДРПОУ 40262789), ТОВ «Бествер» (код ЄДРПОУ 41115455), ТОВ «Голд Прайм» (код ЄДРПОУ 41138637), ТОВ «Гриндалис» (код ЄДРПОУ 40535698), ТОВ «Валріас» (код ЄДРПОУ 40720563), ТОВ «Трулайн» (код ЄДРПОУ 40688741), ТОВ «Ларго-Трейд» (код ЄДРПОУ 39995379), ТОВ «Меблі Стиль» (код ЄДРПОУ 32114918), ТОВ «Альт Мороіл» (код ЄДРПОУ 40398560), ТОВ «Аквагора Стайл»(код ЄДРПОУ 40996585), ТОВ «Спектрум Компані» (код ЄДРПОУ 41000908), ТОВ «Будвектор» (код ЄДРПОУ 35002519), ТОВ «Мир Товарів» (код ЄДРПОУ 39266476), ТОВ «Мінорм-Торг» (код ЄДРПОУ 40795038), ТОВ «Зем Агро» (код ЄДРПОУ 40139983),ТОВ «Махаон Юа» (код ЄДРПОУ 40967507), ПП «Промтехсервіс» (код ЄДРПОУ 32431283), ТОВ «Левіанс-Актив» (код ЄДРПОУ 40930105), ТОВ «Ресурс Лайн» (код ЄДРПОУ 40235252), ТОВ «Айвенго Плюс» (код ЄДРПОУ 40926125), ТОВ "АРОМАЛЕНД" (код ЄДРПОУ 30518194), ДП ЗАТ ТЕУВЕС ХОЛДІНГ "ТЕГРА УКРАЇНА ЛТД" (код ЄДРПОУ 21670383), ТОВ "НЕБО ІВЕНТС ЕДЖЕНСІ" (код ЄДРПОУ 33831255) ,ТОВ "МЗТ" (код ЄДРПОУ 39994312), ТОВ "АВІТЕК ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40527577), ТОВ "АНВІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39898416), ТОВ "ЮК-ІНВЕСТ" ((код ЄДРПОУ 30681870) та інші.

Враховуючи викладене, посадові особи з початку 2017 року, здійснюючи фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності, накопичували грошові кошти на рахунках вказаних підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому легалізували незаконно отримані кошти шляхом здійснення фінансово-господарських операцій, що дало змогу підприємствам-вигодонабувачам мінімізувати свої податкові надходження.

Встановлено, що підприємство ДП ЗАТ ТЕУВЕС ХОЛДІНГ "ТЕГРА УКРАЇНА ЛТД" (код ЄДРПОУ 21670383) мало фінансово-господарські взаємовідносини з СВК "ГІРНИКІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 853091).

Слідчий вказує, що виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні осіб ДП ЗАТ ТЕУВЕС ХОЛДІНГ "ТЕГРА УКРАЇНА ЛТД" (код ЄДРПОУ 21670383), оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (зробити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 30.10.2018 про призначення почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні осіб ДП ЗАТ ТЕУВЕС ХОЛДІНГ "ТЕГРА УКРАЇНА ЛТД" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні службових осіб ДП ЗАТ ТЕУВЕС ХОЛДІНГ "ТЕГРА УКРАЇНА ЛТД" (код ЄДРПОУ 21670383) за період з часу 01.01.2017 по день винесення ухвали:

- угоди, контракти з СВК "ГІРНИКІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 853091) з усіма наявними додатками; Актів прийому-передачі та актів виконаних робіт; документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у СВК "ГІРНИКІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 853091) товарів (робіт, послуг) або документів щодо обставин використання ДП ЗАТ ТЕУВЕС ХОЛДІНГ "ТЕГРА УКРАЇНА ЛТД" (код ЄДРПОУ 21670383) поставлених СВК "ГІРНИКІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 853091) згідно господарських документів товарів (робіт, послуг) у фінансово-господарській діяльності;

- виписки з банку з додатками; платіжні доручення; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України, і вантажно-митних декларацій, статути, накази, рішення чи протоколи загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ДП ЗАТ ТЕУВЕС ХОЛДІНГ "ТЕГРА УКРАЇНА ЛТД" (код ЄДРПОУ 21670383);

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57858/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лабузовій Т.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Попередній документ : 78343057
Наступний документ : 78343067