Ухвала суду № 78342650, 23.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44940/18

Провадження № 1-кс/761/30562/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Є.О., при секретарі Карапетяні А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Гладкої Н.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Сіваковою І.П., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018100000000866, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, -

в с т а н о в и в:

22 листопада 2018 року старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві Гладка Н.М. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Сіваковою І.П., про арешт майна, тимчасово вилученого 10 листопада 2018 року під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1, де здійснюється бухгалтерська, адміністративна та фінансова діяльність ТОВ АФ «Факел», у кримінальному провадженні № 12018100000000866, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, а саме: - печатки ФОП «ОСОБА_1»; - печатки ТОВ «Алніка», без відтиску синього кольору; - печатки ПП «ВІК-2017» для документів; - печатки ТОВ «ПЕТРОВСЬКЕ ПЛЮС»; - флеш-носія «Transcend 8 GB» білого кольору; - флеш-носія «SP» рожевого кольору; - копій та оригіналів правовстановлюючих документів ФОП «ОСОБА_2» та книги обліку доходів; - папки з правовстановлюючими документами на ПП «ВІК-2017»; - папки з правовстановлюючими документами на ПП «ДІАНА-М» у копіях; - витягу з реєстру платників податків на додану вартість на 2 (двох) арк., запиту про отримання витягу на 2 (двох) арк., аркуша з реквізитами печаті ФГ «Петровський плюс» та підписом, зробленим синім чорнилом; - свідоцтва НОМЕР_1, свідоцтва платника єдиного податку серії НОМЕР_2, витягів на бланку серії АБ № 680331, серії АБ № 680621, державна реєстраційна служба серія АБ № 680620 на ім'я ОСОБА_3; - копії статуту СТОВ АФ «Факел» за 2015 рік, копії заяви на спеціальне водокористування, копії протоколу № 5 від 28 листопада 2012 року, клаптика паперу з рукописним текстом паролів та логінів, червоної папки з написом «КАДРИ», червоної папки-скорозшивача з написом «ДОГОВОРА», копій документів, посвідчуючих особу ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1; - банківських карток «Приват Банк» № НОМЕР_3 (ОСОБА_5), № НОМЕР_4 (ОСОБА_6), № НОМЕР_5 (ОСОБА_7), № НОМЕР_6 (ОСОБА_8); - блокнотів «український проект…», «syngenta», «Інноваційні рішення…» з рукописним та печатним текстом; - аркушів паперу формату А4, на яких наявний відтиск печаті синього кольору «Сільськогосподарське підприємство Південна мрія» № 36453714; - системного блоку марки «Delfict green» сірого кольору; - системного блоку марки «Logic power» жовтого кольору; - папки № 1, вміст якої складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; - папок № 2, 3, 4, вміст яких складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; - папки «КАДРИ» СТОВ АФ «Факел»; - папки «Справа. Земля» з копіями документів на землю та будівлі СТОВ АФ «Факел»; - папки «Справа. Земля. Факел» з копіями документів на право власності на землю приватного малого підприємства «Факел»; - журналу реєстрації наказів з кадрових питань СТОВ АФ «Факел»; - 2 (двох) аркушів з переліком договорів оренди земельних ділянок та зареєстрованого права оренди ПП «ДІАНА-М» на 2017 та 2018 роки; - копії виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СТОВ «Факел», копії картки платника податків, копії свідоцтва НОМЕР_7, копії довідки серії АБ № 595062, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 670174; - книги заробітної плати за 2017 рік СТОВ АФ «Факел»; - книги реєстрації працевлаштування працівників; - папки «Реєстраційна справа» з оригіналами документів; - 2 (двох) папок із розрахунково-платіжними відомостями СТОВ АФ «Факел» за 2017 та 2018 роки; - папки з договорами оренди ПП «ДІАНА-М» у копіях та оригіналах; - папки з наказами про внесення до штатного розпису СТОВ «Фаворит»; - блокнота коричневого кольору з чорновими записами; - папки з реєстраційними договорами та характеризуючими документами ФОП «ОСОБА_19»; - 18 (вісімнадцяти) трудових книжок; - паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорта громадянина України серії НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, та паспорта громадянина України серії НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_11; - печатки ФОП «ОСОБА_19», печатки квадратної «Факел», 2 (двох) круглих печаток ТОВ «Факел»; - папки з документами, які містять відомості ПП «ВІК-2017» за 2017 рік; - 2 (двох) папок із правовстановлюючими документами ПП «Тиха Гавань-7» м. Біляївка; - папки з оригіналами та копіями документів ПП «ДІАНА-М» «Накази»; - папки з правовстановлюючими документами ПП «ДІАНА-М»; - папки з правовстановлюючими документами ФОП «ОСОБА_1»; - А4 з відтисками печатки; - 28 (двадцяти восьми) особистих медичних книжок; - печаток ПП «Тиха Гавань-7», ФОП «ОСОБА_18», ПП «Мурат-Д», ПП «ДІАНА-М»; - 2 (двох) системних блоків: «Gamemax» чорного кольору та системний блок без серійного номеру з наклейкою «220V»; - грошових коштів у розмірі 15000 грн.; - папки з копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; - копії ухвали про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12016160480005064 від 02 грудня 2016 року; - аркушів із записами про товари, розрахунки; - нотаріальної довіреності серії ВРА № 556108 на транспортний засіб; - копії паспорта громадянина Грузії та копії посвідчення водія, копії паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_13; - паспорта громадянина України серії НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорта громадянина України серії НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, та паспорта серії НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_16; - свідоцтва про реєстрацію DONE FEIVE фургон - С; - сервера-накопичувача «alhua» серійний номер НОМЕР_14; - свідоцтв про реєстрацію автомобілів: серія НОМЕР_15, серія НОМЕР_16, серія НОМЕР_17, серія НОМЕР_18, серія НОМЕР_19, серія НОМЕР_20, серія НОМЕР_21, серія НОМЕР_22, серія НОМЕР_23, серія НОМЕР_24, серія НОМЕР_25, серія НОМЕР_26, серія НОМЕР_27, серія НОМЕР_28, серія НОМЕР_29, серія НОМЕР_30, серія НОМЕР_31, серія НОМЕР_32, серія НОМЕР_33, серія НОМЕР_34, серія НОМЕР_35, серія НОМЕР_36, серія НОМЕР_37, серія НОМЕР_38, серія НОМЕР_39, серія НОМЕР_40; - коробки від мобільного номеру НОМЕР_41; - 2 (двох) коробок від мобільного телефону «iPhone» IMEI 1: НОМЕР_42, IMEI 2: НОМЕР_43; - 28 (двадцяти восьми) предметів, схожих на набої до помпової рушниці; - предмета, схожого на гладкоствольну помпову рушницю № НОМЕР_44, в чохлі для зберігання; - 6 (шести) набоїв до гладкоствольної помпової рушниці марки «Терен-12К». Крім того, звертаючи увагу суду на особливу складність та багатоепізодність кримінального провадження, слідчий просив вирішити питання про поновлення пропущеного строку звернення до суду з даним клопотанням.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018100000000866, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

10 листопада 2018 року під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1, де здійснюється бухгалтерська, адміністративна та фінансова діяльність ТОВ АФ «Факел», було виявлено та вилучено наступне майно: - печатка ФОП «ОСОБА_1»; - печатка ТОВ «Алніка», без відтиску синього кольору; - печатка ПП «ВІК-2017» для документів; - печатка ТОВ «ПЕТРОВСЬКЕ ПЛЮС»; - флеш-носій «Transcend 8 GB» білого кольору; - флеш-носій «SP» рожевого кольору; - копії та оригінали правовстановлюючих документів ФОП «ОСОБА_2» та книга обліку доходів; - папка з правовстановлюючими документами на ПП «ВІК-2017»; - папка з правовстановлюючими документами на ПП «ДІАНА-М» у копіях; - витяг з реєстру платників податків на додану вартість на 2 (двох) арк., запит про отримання витягу на 2 (двох) арк., аркуш з реквізитами печаті ФГ «Петровський плюс» та підписом, зробленим синім чорнилом; - свідоцтво НОМЕР_1, свідоцтво платника єдиного податку серії НОМЕР_2, витяги на бланку серії АБ № 680331, серії АБ № 680621, державна реєстраційна служба серія АБ № 680620 на ім'я ОСОБА_3; - копія статуту СТОВ АФ «Факел» за 2015 рік, копія заяви на спеціальне водокористування, копія протоколу № 5 від 28 листопада 2012 року, клаптик паперу з рукописним текстом паролів та логінів, червона папка з написом «КАДРИ», червона папка-скорозшивач з написом «ДОГОВОРА», копії документів, посвідчуючих особу ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1; - банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_3 (ОСОБА_5), № НОМЕР_4 (ОСОБА_6), № НОМЕР_5 (ОСОБА_7), № НОМЕР_6 (ОСОБА_8); - блокноти «український проект…», «syngenta», «Інноваційні рішення…» з рукописним та печатним текстом; - аркуші паперу формату А4, на яких наявний відтиск печаті синього кольору «Сільськогосподарське підприємство Південна мрія» № 36453714; - системний блок марки «Delfict green» сірого кольору; - системний блок марки «Logic power» жовтого кольору; - папка № 1, вміст якої складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; - папки № 2, 3, 4, вміст яких складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; - папка «КАДРИ» СТОВ АФ «Факел»; - папка «Справа. Земля» з копіями документів на землю та будівлі СТОВ АФ «Факел»; - папка «Справа. Земля. Факел» з копіями документів на право власності на землю приватного малого підприємства «Факел»; - журнал реєстрації наказів з кадрових питань СТОВ АФ «Факел»; - 2 (два) аркуша з переліком договорів оренди земельних ділянок та зареєстрованого права оренди ПП «ДІАНА-М» на 2017 та 2018 роки; - копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СТОВ «Факел», копія картки платника податків, копія свідоцтва НОМЕР_7, копія довідки серії АБ № 595062, копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 670174; - книга заробітної плати за 2017 рік СТОВ АФ «Факел»; - книга реєстрації працевлаштування працівників; - папка «Реєстраційна справа» з оригіналами документів; - 2 (дві) папки з розрахунково-платіжними відомостями СТОВ АФ «Факел» за 2017 та 2018 роки; - папка з договорами оренди ПП «ДІАНА-М» у копіях та оригіналах; - папка з наказами про внесення до штатного розпису СТОВ «Фаворит»; - блокнот коричневого кольору з чорновими записами; - папка з реєстраційними договорами та характеризуючими документами ФОП «ОСОБА_19»; - 18 (вісімнадцять) трудових книжок; - паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, та паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_11; - печатка ФОП «ОСОБА_19», печатка квадратна «Факел», 2 (дві) круглі печатки ТОВ «Факел»; - папка з документами, які містять відомості ПП «ВІК-2017» за 2017 рік; - 2 (дві) папки з правовстановлюючими документами ПП «Тиха Гавань-7» м. Біляївка; - папка з оригіналами та копіями документів ПП «ДІАНА-М» «Накази»; - папка з правовстановлюючими документами ПП «ДІАНА-М»; - папка з правовстановлюючими документами ФОП «ОСОБА_1»; - А4 з відтисками печатки; - 28 (двадцять вісім) особистих медичних книжок; - печатки ПП «Тиха Гавань-7», ФОП «ОСОБА_18», ПП «Мурат-Д», ПП «ДІАНА-М»; - 2 (два) системних блока: «Gamemax» чорного кольору та системний блок без серійного номеру з наклейкою «220V»; - грошові кошти в розмірі 15000 грн.; - папка з копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; - копія ухвали про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12016160480005064 від 02 грудня 2016 року; - аркуші з записами про товари, розрахунки; - нотаріальна довіреність серії ВРА № 556108 на транспортний засіб; - копія паспорта громадянина Грузії та копія посвідчення водія, копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_13; - паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, та паспорт серії НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_16; - свідоцтво про реєстрацію DONE FEIVE фургон - С; - сервер-накопичувач «alhua» серійний номер НОМЕР_14; - свідоцтва про реєстрацію автомобілів: серія НОМЕР_15, серія НОМЕР_16, серія НОМЕР_17, серія НОМЕР_18, серія НОМЕР_19, серія НОМЕР_20, серія НОМЕР_21, серія НОМЕР_22, серія НОМЕР_23, серія НОМЕР_24, серія НОМЕР_25, серія НОМЕР_26, серія НОМЕР_27, серія НОМЕР_28, серія НОМЕР_29, серія НОМЕР_30, серія НОМЕР_31, серія НОМЕР_32, серія НОМЕР_33, серія НОМЕР_34, серія НОМЕР_35, серія НОМЕР_36, серія НОМЕР_37, серія НОМЕР_38, серія НОМЕР_39, серія НОМЕР_40; - коробка від мобільного номеру НОМЕР_41; - 2 (дві) коробки від мобільного телефону «iPhone» IMEI 1: НОМЕР_42, IMEI 2: НОМЕР_43; - 28 (двадцять вісім) предметів, схожих на набої до помпової рушниці; - предмет, схожий на гладкоствольну помпову рушницю № НОМЕР_44, в чохлі для зберігання; - 6 (шість) набоїв до гладкоствольної помпової рушниці марки «Терен-12К».

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та/або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві Гладка Н.М., будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явилась, однак звернулась до суду з заявою (вх. № 114519), в якій просила вирішити питання про арешт тимчасово вилученого майна за її відсутності.

Захисник власника тимчасово вилученого майна - адвокат Карпенко Л.М., будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явилась та не повідомила суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України її неявка не перешкоджає розгляду клопотання слідчого про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018100000000866 від 03 вересня 2018 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 12 листопада 2018 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 10 листопада 2018 року під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1, де здійснюється бухгалтерська, адміністративна та фінансова діяльність ТОВ АФ «Факел», а саме: - печатку ФОП «ОСОБА_1»; - печатку ТОВ «Алніка», без відтиску синього кольору; - печатку ПП «ВІК-2017» для документів; - печатку ТОВ «ПЕТРОВСЬКЕ ПЛЮС»; - флеш-носій «Transcend 8 GB» білого кольору; - флеш-носій «SP» рожевого кольору; - копії та оригінали правовстановлюючих документів ФОП «ОСОБА_2» та книгу обліку доходів; - папку з правовстановлюючими документами на ПП «ВІК-2017»; - папку з правовстановлюючими документами на ПП «ДІАНА-М» у копіях; - витяг з реєстру платників податків на додану вартість на 2 (двох) арк., запит про отримання витягу на 2 (двох) арк., аркуш з реквізитами печаті ФГ «Петровський плюс» та підписом, зробленим синім чорнилом; - свідоцтво НОМЕР_1, свідоцтво платника єдиного податку серії НОМЕР_2, витяги на бланку серії АБ № 680331, серії АБ № 680621, державна реєстраційна служба серія АБ № 680620 на ім'я ОСОБА_3; - копію статуту СТОВ АФ «Факел» за 2015 рік, копію заяви на спеціальне водокористування, копію протоколу № 5 від 28 листопада 2012 року, клаптик паперу з рукописним текстом паролів та логінів, червону папку з написом «КАДРИ», червону папку-скорозшивач з написом «ДОГОВОРА», копії документів, посвідчуючих особу ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1; - банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_3 (ОСОБА_5), № НОМЕР_4 (ОСОБА_6), № НОМЕР_5 (ОСОБА_7), № НОМЕР_6 (ОСОБА_8); - блокноти «український проект…», «syngenta», «Інноваційні рішення…» з рукописним та печатним текстом; - аркуші паперу формату А4, на яких наявний відтиск печаті синього кольору «Сільськогосподарське підприємство Південна мрія» № 36453714; - системний блок марки «Delfict green» сірого кольору; - системний блок марки «Logic power» жовтого кольору; - папку № 1, вміст якої складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; - папки № 2, 3, 4, вміст яких складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; - папку «КАДРИ» СТОВ АФ «Факел»; - папку «Справа. Земля» з копіями документів на землю та будівлі СТОВ АФ «Факел»; - папку «Справа. Земля. Факел» з копіями документів на право власності на землю приватного малого підприємства «Факел»; - журнал реєстрації наказів з кадрових питань СТОВ АФ «Факел»; - 2 (два) аркуша з переліком договорів оренди земельних ділянок та зареєстрованого права оренди ПП «ДІАНА-М» на 2017 та 2018 роки; - копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СТОВ «Факел», копію картки платника податків, копію свідоцтва НОМЕР_7, копію довідки серії АБ № 595062, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 670174; - книгу заробітної плати за 2017 рік СТОВ АФ «Факел»; - книгу реєстрації працевлаштування працівників; - папку «Реєстраційна справа» з оригіналами документів; - 2 (дві) папки з розрахунково-платіжними відомостями СТОВ АФ «Факел» за 2017 та 2018 роки; - папку з договорами оренди ПП «ДІАНА-М» у копіях та оригіналах; - папку з наказами про внесення до штатного розпису СТОВ «Фаворит»; - блокнот коричневого кольору з чорновими записами; - папку з реєстраційними договорами та характеризуючими документами ФОП «ОСОБА_19»; - печатку ФОП «ОСОБА_19», печатку квадратну «Факел», 2 (дві) круглі печатки ТОВ «Факел»; - папку з документами, які містять відомості ПП «ВІК-2017» за 2017 рік; - 2 (дві) папки з правовстановлюючими документами ПП «Тиха Гавань-7» м. Біляївка; - папку з оригіналами та копіями документів ПП «ДІАНА-М» «Накази»; - папку з правовстановлюючими документами ПП «ДІАНА-М»; - папку з правовстановлюючими документами ФОП «ОСОБА_1»; - А4 з відтисками печатки; - печатки ПП «Тиха Гавань-7», ФОП «ОСОБА_18», ПП «Мурат-Д», ПП «ДІАНА-М»; - 2 (два) системних блока: «Gamemax» чорного кольору та системний блок без серійного номеру з наклейкою «220V»; - грошові кошти в розмірі 15000 грн.; - папку з копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; - аркуші з записами про товари, розрахунки; - нотаріальну довіреність серії ВРА № 556108 на транспортний засіб; - копію паспорта громадянина Грузії та копію посвідчення водія, копію паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_13; - свідоцтво про реєстрацію DONE FEIVE фургон - С; - сервер-накопичувач «alhua» серійний номер НОМЕР_14; - свідоцтва про реєстрацію автомобілів: серія НОМЕР_15, серія НОМЕР_16, серія НОМЕР_17, серія НОМЕР_18, серія НОМЕР_19, серія НОМЕР_20, серія НОМЕР_21, серія НОМЕР_22, серія НОМЕР_23, серія НОМЕР_24, серія НОМЕР_25, серія НОМЕР_26, серія НОМЕР_27, серія НОМЕР_28, серія НОМЕР_29, серія НОМЕР_30, серія НОМЕР_31, серія НОМЕР_32, серія НОМЕР_33, серія НОМЕР_34, серія НОМЕР_35, серія НОМЕР_36, серія НОМЕР_37, серія НОМЕР_38, серія НОМЕР_39, серія НОМЕР_40; - коробку від мобільного номеру НОМЕР_41; - 2 (дві) коробки від мобільного телефону «iPhone» IMEI 1: НОМЕР_42, IMEI 2: НОМЕР_43; - 28 (двадцять вісім) предметів, схожих на набої до помпової рушниці; - предмет, схожий на гладкоствольну помпову рушницю № НОМЕР_44, в чохлі для зберігання; - 6 (шість) набоїв до гладкоствольної помпової рушниці марки «Терен-12К».

Водночас, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що 18 (вісімнадцять) трудових книжок (без конкретизації їх власників), паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_11, 28 (двадцять вісім) особистих медичних книжок (без конкретизації їх власників), копія ухвали про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12016160480005064 від 02 грудня 2016 року, паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, та паспорт серії НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_16, мають доказове значення у кримінальному провадженні № 12018100000000866 від 03 вересня 2018 року, у зв'язку з чим у цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Поновити старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Гладкій Н.М. строк звернення до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Сіваковою І.П., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018100000000866, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, як такий, що пропущено з поважних причин.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Гладкої Н.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Сіваковою І.П., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018100000000866, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 10 листопада 2018 року під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1, де здійснюється бухгалтерська, адміністративна та фінансова діяльність ТОВ АФ «Факел», а саме: - печатку ФОП «ОСОБА_1»; - печатку ТОВ «Алніка», без відтиску синього кольору; - печатку ПП «ВІК-2017» для документів; - печатку ТОВ «ПЕТРОВСЬКЕ ПЛЮС»; - флеш-носій «Transcend 8 GB» білого кольору; - флеш-носій «SP» рожевого кольору; - копії та оригінали правовстановлюючих документів ФОП «ОСОБА_2» та книгу обліку доходів; - папку з правовстановлюючими документами на ПП «ВІК-2017»; - папку з правовстановлюючими документами на ПП «ДІАНА-М» у копіях; - витяг з реєстру платників податків на додану вартість на 2 (двох) арк., запит про отримання витягу на 2 (двох) арк., аркуш з реквізитами печаті ФГ «Петровський плюс» та підписом, зробленим синім чорнилом; - свідоцтво НОМЕР_1, свідоцтво платника єдиного податку серії НОМЕР_2, витяги на бланку серії АБ № 680331, серії АБ № 680621, державна реєстраційна служба серія АБ № 680620 на ім'я ОСОБА_3; - копію статуту СТОВ АФ «Факел» за 2015 рік, копію заяви на спеціальне водокористування, копію протоколу № 5 від 28 листопада 2012 року, клаптик паперу з рукописним текстом паролів та логінів, червону папку з написом «КАДРИ», червону папку-скорозшивач з написом «ДОГОВОРА», копії документів, посвідчуючих особу ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1; - банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_3 (ОСОБА_5), № НОМЕР_4 (ОСОБА_6), № НОМЕР_5 (ОСОБА_7), № НОМЕР_6 (ОСОБА_8); - блокноти «український проект…», «syngenta», «Інноваційні рішення…» з рукописним та печатним текстом; - аркуші паперу формату А4, на яких наявний відтиск печаті синього кольору «Сільськогосподарське підприємство Південна мрія» № 36453714; - системний блок марки «Delfict green» сірого кольору; - системний блок марки «Logic power» жовтого кольору; - папку № 1, вміст якої складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; - папки № 2, 3, 4, вміст яких складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; - папку «КАДРИ» СТОВ АФ «Факел»; - папку «Справа. Земля» з копіями документів на землю та будівлі СТОВ АФ «Факел»; - папку «Справа. Земля. Факел» з копіями документів на право власності на землю приватного малого підприємства «Факел»; - журнал реєстрації наказів з кадрових питань СТОВ АФ «Факел»; - 2 (два) аркуша з переліком договорів оренди земельних ділянок та зареєстрованого права оренди ПП «ДІАНА-М» на 2017 та 2018 роки; - копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СТОВ «Факел», копію картки платника податків, копію свідоцтва НОМЕР_7, копію довідки серії АБ № 595062, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 670174; - книгу заробітної плати за 2017 рік СТОВ АФ «Факел»; - книгу реєстрації працевлаштування працівників; - папку «Реєстраційна справа» з оригіналами документів; - 2 (дві) папки з розрахунково-платіжними відомостями СТОВ АФ «Факел» за 2017 та 2018 роки; - папку з договорами оренди ПП «ДІАНА-М» у копіях та оригіналах; - папку з наказами про внесення до штатного розпису СТОВ «Фаворит»; - блокнот коричневого кольору з чорновими записами; - папку з реєстраційними договорами та характеризуючими документами ФОП «ОСОБА_19»; - печатку ФОП «ОСОБА_19», печатку квадратну «Факел», 2 (дві) круглі печатки ТОВ «Факел»; - папку з документами, які містять відомості ПП «ВІК-2017» за 2017 рік; - 2 (дві) папки з правовстановлюючими документами ПП «Тиха Гавань-7» м. Біляївка; - папку з оригіналами та копіями документів ПП «ДІАНА-М» «Накази»; - папку з правовстановлюючими документами ПП «ДІАНА-М»; - папку з правовстановлюючими документами ФОП «ОСОБА_1»; - А4 з відтисками печатки; - печатки ПП «Тиха Гавань-7», ФОП «ОСОБА_18», ПП «Мурат-Д», ПП «ДІАНА-М»; - 2 (два) системних блока: «Gamemax» чорного кольору та системний блок без серійного номеру з наклейкою «220V»; - грошові кошти в розмірі 15000 грн.; - папку з копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; - аркуші з записами про товари, розрахунки; - нотаріальну довіреність серії ВРА № 556108 на транспортний засіб; - копію паспорта громадянина Грузії та копію посвідчення водія, копію паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_13; - свідоцтво про реєстрацію DONE FEIVE фургон - С; - сервер-накопичувач «alhua» серійний номер НОМЕР_14; - свідоцтва про реєстрацію автомобілів: серія НОМЕР_15, серія НОМЕР_16, серія НОМЕР_17, серія НОМЕР_18, серія НОМЕР_19, серія НОМЕР_20, серія НОМЕР_21, серія НОМЕР_22, серія НОМЕР_23, серія НОМЕР_24, серія НОМЕР_25, серія НОМЕР_26, серія НОМЕР_27, серія НОМЕР_28, серія НОМЕР_29, серія НОМЕР_30, серія НОМЕР_31, серія НОМЕР_32, серія НОМЕР_33, серія НОМЕР_34, серія НОМЕР_35, серія НОМЕР_36, серія НОМЕР_37, серія НОМЕР_38, серія НОМЕР_39, серія НОМЕР_40; - коробку від мобільного номеру НОМЕР_41; - 2 (дві) коробки від мобільного телефону «iPhone» IMEI 1: НОМЕР_42, IMEI 2: НОМЕР_43; - 28 (двадцять вісім) предметів, схожих на набої до помпової рушниці; - предмет, схожий на гладкоствольну помпову рушницю № НОМЕР_44, в чохлі для зберігання; - 6 (шість) набоїв до гладкоствольної помпової рушниці марки «Терен-12К».

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя Мартинов Є.О.