Ухвала суду № 78342361, 23.11.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.11.2018
Номер справи
760/30193/18
Номер документу
78342361
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Провадження №1- кс/760/15265/18

Справа 760/30193/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Антипова І.Л., при секретарі Коржі А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Бойка Н.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області Біленка В.І.. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110000000078,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) в Броварській районній державній адміністрації Київської області оригіналів документів Житлово-Будівельного Кооперативу «Ярославський» (код ЄДР 39419435), з моменту реєстрації до моменту виконання ухвали.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості якого внесені до ЄРДР від 29.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи створили ТОВ «Віста-Комфорт» (37797611), ТОВ «ГТ Компонентс» (38716234), ТОВ «Компанія «Логістика Груп» (39532479), ТОВ «Спеценергобудтранс» (37871616), ТОВ «Стефан Продукт» (39681774), ТОВ «Компанія комплексного правозахисту «Фортів» (36170430), ТОВ «Коптос» (39167923), ТОВ «Капл» (код ЄДРПОУ 40168490), ТОВ «Флорізель» (код ЄДРПОУ 39986872), АФГ «Таврія», ТОВ «Сімулар Стар» (код ЄДРПОУ 39998495), ТОВ «Девон Плюс» (код ЄДРПОУ 40168443), ТОВ «Клаузула» (код ЄДРПОУ39963808), ТОВ «Старфол» (код ЄДРПОУ 40144911), ТОВ «ТК «Комфорт» (код ЄДРПОУ 40326150), ТОВ «Будівельна група «Апекс-Індастрі» (36265918), ТОВ «Кілліс» (36265354), ТОВ «Діктум-Фактум плюс» (35978249),ТОВ «Агенство комплексної безпеки» (35877747) з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат для підприємств реального сектору економіки.

Так, у ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 (НОМЕР_1), який відповідно до своїх показів повідомив, що зареєстрував підприємства за винагороду. Так, у ході огляду АІС «Податковий блок» встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником ряду підприємств з ознаками «фіктивності», у тому числі є засновником Житлово-Будівельного Кооперативу «Ярославський» (код ЄДР 39419435).

Відповідно до центральної бази даних «АІС-податки» Житлово-Будівельний Кооператив «Ярославський» (код ЄДР 39419435) зареєстроване у Броварській районній державній адміністрації Київської області.

У Броварській районній державній адміністрації Київської області зберігаються оригінали наступних документів: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Слідчий в клопотанні зазначає, що у зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб Житлово-Будівельного Кооперативу «Ярославський» (код ЄДР 39419435).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з'ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов'язаних між собою (при цьому необхідність з'ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Бойко Надії Валеріївні, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Гудемчуку Вадиму Анатолійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) в Броварській районній державній адміністрації Київської області оригіналів документів Житлово-Будівельного Кооперативу «Ярославський» (код ЄДР 39419435), з моменту реєстрації до моменту виконання ухвали, а саме:

- рішення про створення підприємства

- протоколи загальних зборів про створення підприємства,

- статути підприємства та зміни до статутів,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

2. У зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення документів, що стосуються державної реєстрації Житлово-БудівельногоКооперативу «Ярославський» (код ЄДР 39419435) клопотання прошу розглядати без виклику службових осіб Броварської районної державної адміністрації Київської області.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л.Антипова

Часті запитання

Який тип судового документу № 78342361 ?

Документ № 78342361 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 78342361 ?

Дата ухвалення - 23.11.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 78342361 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 78342361 ?

В Солом'янський районний суд міста Києва
Попередній документ : 78342353
Наступний документ : 78342384