Ухвала суду № 78341923, 12.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55642/18-к

У Х В А Л А

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густяков Ю.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В клопотанні прокурора наявні достатні підстави для накладення арешту на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Постановою слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. від 09.11.2018 року суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів., тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти-суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «Селт Констракт Груп» (код ЄДРПОУ 41653285), ТОВ «Агрокріптрейд» (код ЄДРПОУ 41860269), ТОВ «Аджанта Плюс» (код ЄДРПОУ 42122793), ТОВ «Акродос Стор» (код ЄДРПОУ 41718184), ТОВ «Актуалл Груп» (код ЄДРПОУ 38355450), ТОВ «Апард Трейд» (код ЄДРПОУ 41919014), ТОВ «Астеріос Компані» (код ЄДРПОУ 41908751), ТОВ «Біванс Фінанс» (код ЄДРПОУ 41792457), ТОВ «Бистрот» (код ЄДРПОУ 41950489), ТОВ «Бігселл» (код ЄДРПОУ 42227039), ТОВ «Бізнес Голд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41619333), ТОВ «БК ОПТ» (код ЄДРПОУ 42227128), ТОВ «Блекхокс Груп» (код ЄДРПОУ 40393253), ТОВ «Бостоун» (код ЄДРПОУ 41928154), ТОВ «Брісбен Роуд» (код ЄДРПОУ 41928207), ТОВ «БТ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41362996), ТОВ «Вайтхолл» (код ЄДРПОУ 41654632), ТОВ «Версаліс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41912857), ТОВ «Вертек Інвест» (код ЄДРПОУ 41654645), ТОВ «Вестірос» (код ЄДРПОУ 41660266), ТОВ «Відікон ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647533), ТОВ «Гешефт Груп» (код ЄДРПОУ 41654624), ТОВ «Глоріз Десіжн» (код ЄДРПОУ 41792567), ТОВ «Гренсміт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41826894), ТОВ «Гренсміт Пром» (код ЄДРПОУ 41826653), ТОВ «Джим Райт» (код ЄДРПОУ 41557398), ТОВ «Еліт Вест» (код ЄДРПОУ 41659177), ТОВ «НВП «Донбусервіс» (код ЄДРПОУ 33863465), ТОВ «Естар ЦРТ» (код ЄДРПОУ 41718111), ФОП - ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), ТОВ «Інліорс» (код ЄДРПОУ 41563574), ТОВ «Інт Ресурс» (код ЄДРПОУ 41556064), ТОВ «Інфо-Стайлекс» (код ЄДРПОУ 41900988), ФОП - ОСОБА_6 (код НОМЕР_2), ТОВ «Каміла Рівер» (код ЄДРПОУ 41526270), ТОВ «Кастман» (код ЄДРПОУ 41790292), ТОВ «Квінтекс Форм» (код ЄДРПОУ 41901473), ТОВ «Кернест» (код ЄДРПОУ 39367707), ТОВ «Клан Гуру» (код ЄДРПОУ 41542638), ТОВ «Коммунсервис» (код ЄДРПОУ 37671665), ТОВ «Коліфорс Мейд» (код ЄДРПОУ 41587621), ТОВ «Колт Груп» (код ЄДРПОУ 42226480), ТОВ «Контрактор-Групп» (код ЄДРПОУ 39623419), ТОВ «Леон Сіті» (код ЄДРПОУ 41802386), ТОВ «Максфаєр ЛТД» (код ЄДРПОУ 41906293), ТОВ «Медіант Плюс» (код ЄДРПОУ 41926440), ТОВ «Компанія «Мірана» (код ЄДРПОУ 41438567), ТОВ «Некстер» (код ЄДРПОУ 39009828), ТОВ «НК Біт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41852710), ТОВ «Фірма «Нортіс» (код ЄДРПОУ 41535531), ФОП - ОСОБА_7 (код НОМЕР_3), ТОВ «Олбіс» (код ЄДРПОУ 41570728), ТОВ «Онлюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926435), ФОП - ОСОБА_8 (код НОМЕР_4), ФОП - ОСОБА_9. (код НОМЕР_5), ТОВ «Проект Універс» (код ЄДРПОУ 42084381), ТОВ «Профі Вест» (код ЄДРПОУ 41659203), ТОВ «Рафтан» (код ЄДРПОУ 41572945), ТОВ «Ретелінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926571), ТОВ «Сентент-Групп» (код ЄДРПОУ 38845241), БОБФ «Справжня Щира Допомога» (код ЄДРПОУ 39180881), ТОВ «Статус Групп Плюс» (код ЄДРПОУ 41841928), ТОВ «СК «Інгуру» (код ЄДРПОУ 41813911), ТОВ «Смартворк» (код ЄДРПОУ 41860275), ТОВ «Трініт Трейд» (код ЄДРПОУ 41847076), ТОВ «Укрбітінвест» (код ЄДРПОУ 41794517), ТОВ «Теса-Групп» (код ЄДРПОУ 39383446), ТОВ «ТК-Оптіма» (код ЄДРПОУ 41945840), ПОГ «Укрінтелектсервіс» (код ЄДРПОУ 36810070), ТОВ «Черніс Проект» (код ЄДРПОУ 41826742), ТОВ «Юбіт» (код ЄДРПОУ 41837450), ТОВ «Фабрік ОСТ» (код ЄДРПОУ 41928081), ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087), ТОВ «Юг-Агроінвест К» (код ЄДРПОУ 41650352), ТОВ «Юртайн» (код ЄДРПОУ 41656071), ТОВ «Авто-К. Груп» (код ЄДРПОУ 42361066), ТОВ «Аспект Капітал» (код ЄДРПОУ 42084250), ТОВ «Белформс» (код ЄДРПОУ 41901714), ТОВ «Волліс Трейд» (код ЄДРПОУ 42122861), ТОВ «Глобал Прод Плюс» (код ЄДРПОУ 42519730), ТОВ «Грейс Макс» (код ЄДРПОУ 42109809), ТОВ «Екстра Голд» (код ЄДРПОУ 42109809), ТОВ «Іскростан» (код ЄДРПОУ 41304232), ТОВ «Кроссмік» (код ЄДРПОУ 42106834), ТОВ «Опт Ком Торг» (код ЄДРПОУ 42516153), ТОВ «Роял Прайм» (код ЄДРПОУ 41656149), ТОВ «Сантектрід» (код ЄДРПОУ 42106499), ТОВ «Техносервіс-К» (код ЄДРПОУ 41650242), ТОВ «Тісолт» (код ЄДРПОУ 42107780), ТОВ «Трейд Холл» (код ЄДРПОУ 41656108), ТОВ «Хейліт Інвест» (код ЄДРПОУ 41658972), ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087), ТОВ «Хендерс» (код ЄДРПОУ 42108040), ТОВ «Альфа Опт Контракт» (код ЄДРПОУ 42383336), ТОВ «Оптимал-Трейд» (код ЄДРПОУ 42119547), ТОВ «Прод Опт Торг» (код ЄДРПОУ 42383301), ТОВ «Фиона-ЛТД» (код ЄДРПОУ 42105495) із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Доручити виконання ухвали Державній фіскальній службі України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий