Ухвала суду № 78341648, 07.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54686/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Фєдосова М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018101060000062 від 03.03.2018, за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві від 14.09.2017 за № 360/26-15-14-02-02/37142268 встановлено, що службові особи ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268), діючи у 2014-2017 роках на території Печерського району м. Києва, шляхом документального проведення фінансово-господарських взаємовідносин з рядом юридичних осіб з ознаками «фіктивності», умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 8 909 363 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які підтверджують отримання електронного цифрового підпису та посилених сертифікатів відкритих ключів службовими особами ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268), ТОВ "ТД "УКР ЄВРО АЛЬЯНС" (40779978), ТОВ "ПРОФБУДКОМПЛЕКС" (40028021), ТОВ "НОРД АЛЬЯНС ПРОМ" (39986599), ТОВ "ВЕСТ СТОР" (39545289), ТОВ "ЛІАТОП" (40556278), ТОВ "ЖИЛБУДРЕСУРС" (37814427), ТОВ "ОЛІВІЯ ІНВЕСТ" (38496901), ТОВ "ТРЕВІС ГРУПП" (40173872), ТОВ "ДРІМ БІЛДІНГ" (38913080), ТОВ "ТЕСТАЛЕН" (40501868), ТОВ "ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ" (39932429), ТОВ "МЕЛАНА" (39090327), ТОВ "МДК-АЛЬЯНС" (39302409), ТОВ "ГРОТЕКМАКС" (38914482), ТОВ "КОМПАНІ ІНВЕСТ ЛТД" (38750789), ТОВ "МАКАО СОЮЗ" (39938750), ТОВ "УКРБУД-АЛЬЯНС" (39542623), ТОВ "ОМЕЛЮХ ГРУП" (39343995), ТОВ "СТ МІДЛ" (39165685), ТОВ "КРОМБУД ЛТД" (40058543), ПП "ДІКСАН-ПЛЮС" (38007002), ТОВ «АККАНТА ГРУП» (41678949), ТОВ «НВП «АКВАСЕРВІС» (40921840), ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНА СТОЛИЦЯ» (40946199), ТОВ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ" (41242077), Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (37448113) в ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна", які в свою чергу надають право подавати податкову звітність до податкових органів в електронному вигляді.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що документи які знаходяться в ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Фєдосову М.В., та слідчим групи слідчих Чижу О.В., Мулявці Ю.С., Фєдосову Д.В., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Іванову Д.В., Лебердюку Д.В, Сидорчуку Р.А., Шишкі Т.Д., Савчуку М.В., Павлову В.В., Поньку С.І., тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (36865753), за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 102 та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, а саме: реєстраційні справи, заяви та документи на підставі яких були отримані електронно-цифрові підписи та посилені сертифікати відкритих ключів ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268), ТОВ "ТД "УКР ЄВРО АЛЬЯНС" (40779978), ТОВ "ПРОФБУДКОМПЛЕКС" (40028021), ТОВ "НОРД АЛЬЯНС ПРОМ" (39986599), ТОВ "ВЕСТ СТОР" (39545289), ТОВ "ЛІАТОП" (40556278), ТОВ "ЖИЛБУДРЕСУРС" (37814427), ТОВ "ОЛІВІЯ ІНВЕСТ" (38496901), ТОВ "ТРЕВІС ГРУПП" (40173872), ТОВ "ДРІМ БІЛДІНГ" (38913080), ТОВ "ТЕСТАЛЕН" (40501868), ТОВ "ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ" (39932429), ТОВ "МЕЛАНА" (39090327), ТОВ "МДК-АЛЬЯНС" (39302409), ТОВ "ГРОТЕКМАКС" (38914482), ТОВ "КОМПАНІ ІНВЕСТ ЛТД" (38750789), ТОВ "МАКАО СОЮЗ" (39938750), ТОВ "УКРБУД-АЛЬЯНС" (39542623), ТОВ "ОМЕЛЮХ ГРУП" (39343995), ТОВ "СТ МІДЛ" (39165685), ТОВ "КРОМБУД ЛТД" (40058543), ПП "ДІКСАН-ПЛЮС" (38007002), ТОВ «АККАНТА ГРУП» (41678949), ТОВ «НВП «АКВАСЕРВІС» (40921840), ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНА СТОЛИЦЯ» (40946199), ТОВ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ" (41242077), Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (37448113).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54686/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Фєдосову М.В.

Слідчий суддя В.М.Карабань