Ухвала суду № 78341595, 08.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55237/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000001241 від 25.04.2017 - слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Черепанова Романа Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

08.11.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000001241 від 25.04.2017 - слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Черепанова Р.О. погоджене з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Фомченковим В.М, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СБЕРБАНК».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001241 від 25.04.2017 за фактами розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, службового підроблення службовими особами ПП «Компанія «Майстер Фіш» та ТОВ «Соларенерго», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, ПП «Компанія «Майстер Фіш» на підставі договору орендує земельну ділянку загальною площею 596,19 га, в тому числі під озером Устричне для створення науково-дослідного центру по відтворенню промислової продуктивності морської акваторії і озера Устричне та створення рибовиробничого підприємства на території Лазурнянської селищної ради, укладеному між Скадовською районною державною адміністрацією та Приватним підприємством «Компанія «Майстер Фіш» 24.09.2007.

Будь-яких робіт зі створення науково-дослідного центру по відтворенню промислової продуктивності морської акваторії і озера Устричне та створення рибовиробничого підприємства ПП «Компанія «Майстер Фіш» з дати укладання договору оренди до теперішнього часу не здійснювало.

Встановлено, що внаслідок незаконного будівництва на землях водного фонду сонячної електростанції «Лазурне», яка після завершення будівництва використовується для реалізації електричної енергії за зеленим тарифом, а не для забезпечення електроенергією рибовиробничого комплексу, як це передбачено розпорядженням голови Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області № 552 від 18.10.11. Після здачі даного об'єкта в експлуатацію, цільове призначення землі з земель водного фонду на землі енергетики не змінювалось, в результаті чого до бюджету надходила орендна плата по зменшеній орендній ставці, як за оренду земель водного фонду. Крім цього, ТОВ «Соларенерго», отримало зелений тариф надавши в НКРЕ недостовірні документи та відомості, на підставі яких останнє здійснює реалізацію електричної енергії в адресу ДП «Енергоринок» по завищеному тарифу в результаті чого державі завдаються збитки в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ТОВ «Соларенерго» з метою ухилення від сплати податків, формувався податковий кредит з ПДВ за рахунок проведення фіктивних операцій з придбання продукції у підконтрольних юридичних осіб, директора та засновники яких належать до малозабезпеченої верстви населення та здійснили їх реєстрацію за грошову винагороду (ТОВ «ВП «Енергосервіс» (ЄДРПОУ 41370132), ТОВ «Нобіліс МВК» (ЄДРПОУ 40103648), ТОВ «ТД «Інвест-Ресурс» (ЄДРПОУ 39980226), ТОВ «Компанія «Інвест-ресурс» (ЄДРПОУ 41396242), ТОВ «Компанія Енергогруп Інвест» (ЄДРПОУ 41368481), ТОВ «Альянс Будінвест» (ЄДРПОУ 41396407).

Встановлено, що у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), код ЄДРПОУ 25959784, розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, ТОВ «Нобіліс МВК» відкрито розрахункові рахунки 26057013060520 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 26001000160520 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 26002013060520 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Враховуючи, що відповідні рахунки ТОВ «Нобіліс МВК» відкриті у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), документи, що цікавлять слідство, перебувають у володінні зазначеної установи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СБЕРБАНК», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 42017000000001241 від 25.04.2017 - слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Черепанова Романа Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Волжину Є.Ю., старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей Д.А., старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Данкевичу Р.С., слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюку М.І., старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Субботіну В.О., старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенку С.А., старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченку С.В., слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Черепанову Р.О., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СБЕРБАНК» (МФО 320627), код ЄДРПОУ 25959784, розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ «Нобіліс МВК» 26057013060520 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 26001000160520 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 26002013060520 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаного підприємства, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- листів, заяв та документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків в банку, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- листів, заяв, довіреностей та документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 08.11.2018, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- копій усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунку по 08.11.2018, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 08.11.2018, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- договорів, фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній-нерезидентів, за період з моменту відкриття рахунку по 08.11.2018, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- фотознімків особи (представника) компаній-нерезидентів, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- відомостей про наявність банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);

- інформацію про наявність банківських рахунків вказаного суб'єкта господарювання;

- заявок, доручень та документів, що підтверджують купівлю іноземної валюти, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55237/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Черепанову Р.О.

Слідчий суддя О.М. Соколов