Ухвала суду № 78340750, 13.02.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/1259/18

Провадження № 1-кс/727/385/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №42016260000000237 від 30.11.2016 року),

Сторона кримінального провадження:

Слідчий - Скрипник П.В.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що з 2015 року по теперішній час посадові особи ПП «Черленівський цегельний завод», вступивши у попередню злочинну змову з посадовими особами Черленівської сільської ради та з іншими невстановленими особами привласнюють корисні копалини загальнодержавного значення.

Так, встановлено, що з 2010 року зазначене вище приватне підприємство здійснює діяльність із виробництва цегли. Для виробництва продукції використовується глина, яка видобувається із Черленівської ділянки глин, тобто використовуються природні надра.

Протягом 2010-2016 років, видобування природних ресурсів ПП «Черленівський цегельний завод» здійснюється без наявності спеціального дозволу на користування надрами (згідно до відповіді ДВНП «Геоінформ України» спецдозвіл на користування надрами даному підприємству не видавався).

Крім того, встановлено що для приховування злочинної діяльності за сприяння рішенням сесії Черленівської сільської ради у 2015 році погоджено клопотання про надання спецдозволу на геологічне вивчення надр ПП «Черленівський цегельний завод», при тому що підприємством з 2010 року по даний час здійснюється промисловий видобуток глин, що підтверджується даними податкової звітності щодо реалізації продукції.

Відповідно до висновку експертного будівельно-технічного дослідження встановлено, що за 2015 та 6 місяців 2016 роки видобуто 5539 куб. м. глини та обсяг збитків державі від незаконного видобутку корисних копалин складає 1,083 млн. гривень.

Виходячи із зазначеного, посадові особи ПП «Черленівський цегельний завод» та Черленівської сільської ради, діючи із власних корисливих мотивів привласнюють корисні копалини загальнодержавного значення, для виготовлення продукції яка в подальшому реалізовується як згідно документів, так і поза документальним обліком, а кошти здобуті незаконним шляхом розподіляються між вказаними посадовими особами.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС в Чернівецькій області, та містять ряд відомостей щодо ПП «Черленівський цегельний завод». Тому просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об’єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Головного управління ДФС в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Головного управління ДФС в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, які містять інформацію: щодо відкритих рахунків в банківських установах, в тому числі рахунків в органі Державної казначейської служби України, ПП «Черленівський цегельний завод» - ЄРДПОУ №33828609; щодо працевлаштованих на ПП «Черленівський цегельний завод» осіб, за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016 року; про укладені або заплановані контракти (договори); про контрагентів (постачальників і клієнтів);

- інформації за всіма встановленими формами державної звітності, а також до документів: податкової звітності 1ДФ за 2015-2016 роки; податкових декларацій з єдиного податку та/або податкових декларацій з податку на прибуток ПП «Черленівський цегельний завод» - (в тому числі додатків) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016 р.; декларацій з додатками з податку на додану вартість ПП «Черленівський цегельний завод» - за період часу з 01.01.2015 по31.12.2016 р.; відомості про доходи за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016 р. та до інших документів про сплату податків та обов’язкових платежів ПП «Черленівський цегельний завод», про проведення перевірок на вказаному підприємстві, щодо дотримання норм податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 рік.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.