Ухвала суду № 78340212, 04.12.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10349/18

У Х В А Л А

04 грудня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В., за участю слідчого Коваль О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, винесеного у кримінальному провадженні №12017251010002099, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 27.01.2017 голова правління Благодійного фонду «Розвиток Черкащини» - ОСОБА_2, всупереч статутним цілям вказаного фонду, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди уклав з ТОВ «ФІНСТРИМ» в особі ОСОБА_3 договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, після чого набув права вимоги за кредитним договором, та висунув вимогу до гр. ОСОБА_4 про дострокове виконання боргових зобов’язань в розмірі 948 526,05 грн. В результаті вказаних дій квартира АДРЕСА_1, була стягнута на предмет іпотеки та перейшла у власність БФ «Розвиток Черкащини», що призвело до тяжких наслідків спричинених ОСОБА_4

22 квітня 2008 року між ВАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_6» та ОСОБА_4 був укладений кредитний договір № 354411/1516/0060-8 відповідно до якого ОСОБА_4 було надано кредит в сумі 45 675,00 доларів США на придбання нерухомості. Кредит було надано на 240 місяців, тобто до 22.04.2028.

18 листопада 2011 року між ВАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_6» та ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду №3, на підставі якої було змінено валюту виконання зобов’язань з доларів США на гривні. Станом на 18.11.2011 заборгованість за кредитом складала 400 511,06 грн.

В березні 2015 року позичальник припинив належним чином виконувати свої грошові зобов’язання за кредитним договором, в результаті чого 04.11.2015 ПАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_6» звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси із позовною заявою про дострокове стягнення заборгованості за кредитним договором.

За результатами розгляду цивільної справи винесено заочне рішення про солідарне стягненім з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 заборгованості за кредитним договором в сумі 435 365,40 грн, та винесено виконавчий лист про солідарне стягнення вищевказаної суми.

27 січня 2017 року між ПАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_6» в особі ОСОБА_8 та ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий партнер» укладено договір про відступлення права вимоги за кредитним договором № 354411/1516/0060-8 та договором іпотеки. Ціна договору склала 255 000.00 гривень, та того ж дня укладено в нотаріальній формі договір про відступлення прав за договором іпотеки № 354411/ 1516/0060-8/ і.

Того ж дня 27.01.2017 між ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий партнер в особі ОСОБА_9 та ТОВ «ФІНСТРИМ» в особі ОСОБА_3 укладено договір про відступлення права вимоги за кредитним договором № 354411 1516 0060-8 та договором іпотеки. Ціна договору склала 256 000.00 гривень, та того ж дня укладено в нотаріальній формі договір про відступлення прав за договором іпотеки № 354411/ 1516/0060-8/ і.

Того ж дня 27.01.2017 між ТОВ «ФІНСТРИМ» в особі ОСОБА_3 та Благодійним фондом «Розвиток Черкащини» укладено договір про відступлення права вимоги за кредитним договором № 354411/1516/0060-8 та договором іпотеки. Ціна договору склала 257 000,00 гривень, та того ж дня укладено в нотаріальній формі договір про відступлення прав за договором іпотеки №354411/1516/0060-8/і.

Разом з тим, встановлено, що 25.01.2017 між ТОВ «ФІНСТРИМ» в особі ОСОБА_3 та Благодійним фондом «Розвиток Черкащини» укладено попередній договір про порядок здійснення уступки права грошової вимоги, тобто за два дні до укладення договору про відступлення права вимоги між ПАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_6» та ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий партнер».

Згідно умов договору про відступлення права вимоги між ТОВ «ФІНСТРИМ» в особі ОСОБА_3 та Благодійним фондом «РОЗВИТОК ЧЕРКАЩИНИ» новий кредитор зобов’язується сплатити первісному кредитору загальну вартість права вимоги вказану в пункті 3.1 договору, в день підписання цього договору шляхом переказу коштів на рахунок первісного кредитора.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до руху коштів ТОВ «ФІНСТРИМ» (код 40176983) по рахунку

№ 26503001004605, відкритому в ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВИЙ

ПАРТНЕР» МФО 380872.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

03 березня 2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017251010002099 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку ТОВ «ФІНСТРИМ» (код 40176983) № 26503001004605, відкритому в ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий партнер» МФО 380872, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об’єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведеннясудових експертиз, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Заслухавши думку слідчого, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1О – задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов’язати службових осіб ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий партнер» (МФО380872, адреса: 04107, м. Київ, вул. Лук’янівська 1), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та

призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань

і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного

банківського дня по розрахунковому рахунку ТОВ «ФІНСТРИМ» (код 40176983) №26503001004605, відкритому в ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий Партнер» МФО 380872, в період з 27.01.2017 по 28.01.2017.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_13