Ухвала суду № 78338302, 04.12.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/7863/18

Провадження №1-кс/751/3639/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Деркач О.Г.

секретар судового засідання Гармаш – Лящинська М.В.

розглянувши клопотання слідчого – заступника начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №32018270000000044 від 14.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення подальшого руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків підприємств, дослідження обсягу проведених розрахунків по даним рахункам, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичних досліджень у експертних установах, з використанням банківських рахунків ТОВ «Торгінвест-5» (ЄДРПОУ 34186906) №2604566914, №26001411607, ТОВ «Далєд ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 41694693) №26003600096, ТОВ «Торгівельна компанія «Суперсвітло» (ЄДРПОУ 40550920) №2600628554, №26009527441, ТОВ «Адвайс Лімітед» (ЄДРПОУ 42179462) №26004621159 виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та виїмки документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунків, які відкриті у АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) і становлять банківську таємницю його клієнтів ТОВ «Торгінвест-5» (ЄДРПОУ 34186906), ТОВ «Далєд ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 41694693), ТОВ «Торгівельна компанія «Суперсвітло» (ЄДРПОУ 40550920), ТОВ «Адвайс Лімітед» (ЄДРПОУ 42179462).

В судове засідання слідчий не з»явився, надіславши до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з»явилася, про день та час слухання справи повідомлялася належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані відомості можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – заступника начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6; старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7, слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8, слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10, слідчому – заступнику начальнику управління - начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12, слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15, заступнику начальника відділу з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_16, начальнику відділу з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_20, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_21, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_22, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативно-аналітичного сектору оперативного управління Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_23 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а в разі відсутності оригіналів, надати дозвіл на вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме:

- документів юридичних справ ТОВ «Торгінвест-5» (ЄДРПОУ 34186906), ТОВ «Далєд ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 41694693), ТОВ «Торгівельна компанія «Суперсвітло» (ЄДРПОУ 40550920), ТОВ «Адвайс Лімітед» (ЄДРПОУ 42179462) передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків ТОВ «Торгінвест-5» (ЄДРПОУ 34186906) №2604566914, №26001411607, ТОВ «Далєд ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 41694693) №26003600096, ТОВ «Торгівельна компанія «Суперсвітло» (ЄДРПОУ 40550920) №2600628554, №26009527441, ТОВ «Адвайс Лімітед» (ЄДРПОУ 42179462) №26004621159, довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Торгінвест-5» (ЄДРПОУ 34186906) №2604566914, №26001411607, ТОВ «Далєд ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 41694693) №26003600096, ТОВ «Торгівельна компанія «Суперсвітло» (ЄДРПОУ 40550920) №2600628554, №26009527441, ТОВ «Адвайс Лімітед» (ЄДРПОУ 42179462) №26004621159 із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 20.08.2013 по 23.11.2018;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Торгінвест-5» (ЄДРПОУ 34186906) №2604566914, №26001411607, ТОВ «Далєд ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 41694693) №26003600096, ТОВ «Торгівельна компанія «Суперсвітло» (ЄДРПОУ 40550920) №2600628554, №26009527441, ТОВ «Адвайс Лімітед» (ЄДРПОУ 42179462) №26004621159 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 20.08.2013 по 23.11.2018.

На вимогу володільця особою, яка пред»являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Г. Деркач