Ухвала суду № 78335908, 30.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2018 Справа №607/20141/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали доручення компетентного органу Республіки Чехія про надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPB-247962/TC-2015-060079-STA за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 209, абзацом 1, абзацом 4, буквою д Кримінального кодексу Чеської Республіки №40/2009 3б.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме по банківському рахунку № 5168 7427 0203 8344 та яка зберігається у АТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-Коли та ким було рахунок відкрито, хто є власником рахунку на цей час, хто мав і має право розпоряджатися з рахунком, чи це право було або є якимось способом обмежено;

-Чи ОСОБА_3 має/мала право розпоряджатися іншими рахунками, веденими банком, чи має/мала ці права якось обмежені;

-Який дійсний залишок на окремих встановлених рахунках;

-Який був рух коштів на окремих встановлених рахунках у період від відкриття рахунків до цього часу. Виписки з цих рахунків мають бути надані на електронному носії інформації (дискета, компакт-диск) з обліком усього руху коштів у форматі *.dbf або *.xls.

Рядок (речення) у файлі буде містити поле (статті):

а) номер рахунку, з якого переказуються кошти;

б) код банку, у якого рахунок, з якого переказуються кошти, відкрито;

в) ідентифікація рахунку, з якого переказуються кошти, фізичною або юридичною особою;

г) номер рахунку, на який переказуються кошти;

д) код банку, у якого рахунок, на який переказуються кошти, відкрито;

е) ідентифікація рахунку, на який переказуються кошти, фізичною або юридичною особою;

є) дата фінансової операції;

ж) час фінансової операції;

з) сума, котру було посередництвом фінансової операції переказано;

и) валюта, в якій було фінансову операцію здійснено.

-У випадку, що до рахунків було відкрито інтернет-банкінг чи GSM банкінг, одночасно просимо про лог-файлі з наданням точних часів підключення, ІР-адрес, з яких користувач підключався, та евентуально з наведенням здійсню вальних діяльностей. Лог-файли мали би бути на електронному носії інформації (дискета, компакт-диск) у форматі *.dbf або *.xls.

-Належним чином засвідчених копій документів, які були пред’явленні при відкритті рахунків і про надіслання конкретних і особових даних щодо встановленого власника або диспонентів рахунків;

-У випадку, що про зазначений рахунок уже займалися інші органи, котрі беруть участь у кримінальному судочинстві на території Чеської Республіки, просимо повідомити про назву органу та під яким номером справи було заяву надіслано.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме інформацію яка зберігається у АТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, вказавши при цьому їх номера, дату відкриття.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Всупереч вимог вказаної норми законодавства, слідчий в судові засідання 18.10.2018 року о 10 год. 00 хв., 30.10.2018 року о 10 год. 20 хв. не з’явився.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_4