Ухвала суду № 78334667, 23.11.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.11.2018 Справа № 554/7575/17

Єдиний унікальний номер справи: №554/7575/18

Провадження № 1-кс/554/11601/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2018 року м.Полтава

Октябрським районним судом м. Полтави в складі слідчого судді Бугрія В.М., при секретарі Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_1, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170000000473 від 30.09.2016 року передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні ОВС СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, №12016170000000473, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в лютому 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_2, директор ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_3, бухгалтер ТОВ «Агрогруппа Деметра» ОСОБА_4, виконавчий директор ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Батьківщина-агро» ОСОБА_6 вступили у злочинну змову щодо привласнення державного майна, а саме врожаїв зернових, які вирощувались на земельних ділянках, переданих по договору № 21/02 від 21.02.2014 про спільний обробіток земельних ділянок площею 4 821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року.

Так, відповідно до наказу ДП «Конярства України» Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.03.2012 ОСОБА_2 прийнятий на посаду керівника філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України». Відповідно до положення про філію «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» погоджене із Міністерством аграрної політики та продовольства України та затверджене Наказом ДП «Конярством України» від 21.06.2011 №10 філія «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» створена як відокремлений підрозділ ДП «Конярство України». Керівник Філії призначається на посаду та звільняється з посади наказом ДП «Конярство України» та укладає із ДП «Конярство України» трудовий контракт.

Відповідно до п.п. 2.4.2., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.13., 2.4.19. контракту з керівником філії «Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України»: «Керівник: здійснює поточне управління (керівництво) Філією, забезпечує прибуткову діяльність; організовує ведення діловодства, використання і збереження документів, печаток та штампів; здійснює господарське відання майном Філії, реалізацію та списання основних засобів і біологічних активів погоджує з Підприємством, забезпечує своєчасне та якісне ведення фінансового та бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової, бухгалтерської, статистичної, податкової та іншої звітності, сплату податків, обов’язкових платежів, зборів; несе персональну відповідальність за необґрунтоване заниження , завищення відпускних та/або закупівельних цін на товари, роботи, послуги в процесі господарської діяльності, стан ведення договірних претензійно-позовної роботи, за використання основних засобів передання в оренду та стану розрахунків по орендній платі; погоджує з підприємством питання оплати товарів, робіт та послуг на суму, яка перевищує 10 000, 00 грн.; укладає цивільно-правові угоди та договори (без відчуження основних фондів), якщо вартість разової операції з одним контрагентом не перевищує 1 000 000,00 грн., вирішує питання діяльності Філії, в межах та порядку, визначених законодавством та Положенням про Філію», а отже є службовою особою, оскільки постійно обіймає на державному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення державного майна за попередньою змовою групою осіб з директором ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_3, бухгалтером ТОВ «Агрогруппа Деметра» ОСОБА_7, виконавчим директором ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_5 та директором ТОВ «Батьківщина-агро» ОСОБА_6, 21.02.2014 року ОСОБА_2 діючи від імені ДП «Конярство України» зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам держави, в інтересах третіх осіб, з порушенням вимог Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 та постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном», не отримавши відповідного рішення КМУ про погодження укладення договору, підписав з ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) в особі ОСОБА_3 договір №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року, за умовами якого ТОВ «Агрогруппа Деметра» надано доступ до земельних ділянок, які підлягали обробітку.

Своїми діями ОСОБА_2 порушив вимоги:

ст. 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185 – V, визначено, що Кабінет Міністрів України є суб’єктом управління, що визначає об’єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об’єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб’єктам, визначеним цим законом. Здійснюючи управління суб’єктами державної власності, КМУ визначає порядок укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50% договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном (підпункт «л» пункт 18 вказаної частини 5 Закону);

постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном» якою визначено, що саме Кабінет Міністрів України приймає рішення про погодження укладення договору та визначає істотні умови договору щодо забезпечення підвищення ефективності використання державного майна, захисту майнових інтересів держави, унеможливлення відчуження державного майна, а також залежно від виду договору - розміру часток учасників, строк дії договору, порядок розподілу прибутку, покриття витрат та внесення додаткових вкладів. Крім того, вказаний проект рішення КМУ Міністерство аграрної політики та продовольства України, відповідно до п. 3 Порядку, повинно було погодити з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом держаного майна та Мінюстом.

Однак ОСОБА_2 маючи намір укласти вказаний договір з ТОВ «Агрогруппа Деметра», діючи всупереч п.п. 2 – 3 постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 не подав відповідне звернення до центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого воно належить, тобто Міністерству аграрної політики та продовольства України, щодо погодження укладення договору разом з документами визначеними пунктами 1 – 6 цього Порядку, зокрема звіт про оцінку майна, що передбачається використовувати за договором, з висновком про його вартість, визначену на підставі незалежної експертної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості.

Окрім цього, ОСОБА_2 сприяючи привласненню державного майна ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5 ОСОБА_6, з метою заниження розміру прибутку, який філія «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» повинна отримати в результаті спільної діяльності, та зменшення вартості вкладу державного підприємства у спільному майні, не провівши оцінку земельних ділянок та, не визначивши таким чином, їх ринкову вартість, пославшись на лист відділу Держкомзему у Миргородському районі Полтавської області від 13.02.2013 № 550, указав у договорі №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, нормативно грошову оцінку вказаних земельних ділянок відповідно до рішення виконкому Миргородської районної ради №102 від 13.06.1995 року в розмірі 124 072 966,74 грн. У той час, згідно висновку судової оціночно-земельної експертизи №1904 від 28.02.2018 ринкова вартість вказаних земельних ділянок складає без урахування ПДВ з округленням відповідно: станом на 21.02.2014 217 105 880 грн., станом на 31.12.2014 - 322 491 740 грн., станом на 31.12.2015 – 607 656 310 грн., станом на 31.12.2016 – 474 890 280 грн., станом на 31.12.2017 – 543 290 540 грн.

У подальшому, на підставі такого визначення розміру нормативно грошової оцінки вказаних земельних ділянок, ОСОБА_2, діючи всупереч інтересам служби, при укладанні вказаного договору вчинив незаконні дії, що суперечать цілям і завданням, заради яких функціонує апарат управління відповідних органів, підприємств, установ та організацій і для виконання яких службові особи цих підприємств наділяються певними повноваженнями, використовуючи їх в своїх корисливих цілях занизив вартість внеску філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» у спільний обробіток, та визначив п. 6.1.4 договору його розмір як 15% від нормативної грошової оцінки, який склав 18 610 944 гривень. та визначив частки сторін у спільному обробітку земельних ділянок у розмірі 50%, та як наслідок і розмір отримуваного філією «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України» прибутку.

У свою чергу, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_6 з метою привласнення коштів, належних філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» від участі в спільному обробітку земельної ділянки, вирішили укривати фактичні обсяги вирощеного та зібраного врожаю за вказаними договором, вказуючи в бухгалтерській та статистичній звітності лише його частину, а решту укривати від обліку та звітності, з подальшим вивезенням зібраного врожаю зернових з земельної ділянки до елеваторів та складських приміщень за товарно-транспортними накладними, в яких відвантажувачем вказано підконтрольне підприємство ТОВ «Батьківщина-Агро» (код ЄДРПОУ 39362908), де директором є ОСОБА_6, та його реалізацією як власної продукції вказаного підприємства, з розподілом між ними отриманого прибутку.

В 2017 році на земельних ділянках загальною площею 4561 га, розміщених на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, які згідно договору про спільний обробіток №21/02 від 21.02.2014 року передано ТОВ «Агрогрупа Деметра», відповідно до п.1.1 розділу 1 Візуальної форми відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ «Агрогрупа Деметра», за 04.12.2017, дата видачі візуальної форми 21.01.2018 дане підприємство звітувало з виробництва культур зернових і зернобобових, зокрема кукурудзи на зерно на площі 1637,10 га та відповідно до п.1.2. виробництва культур технічних, зокрема сої на площі 1229,50 га та соняшника на площі 1600,20 га. Вказані культури були зібрані залученою ТОВ «Агрогрупа Деметра» сільськогосподарською технікою та за товарно-транспортними накладними вивезені з переданих у спільний обробіток земельних ділянок та завезені відповідно до елеватору ПП «ОСОБА_5 і К», за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області та складських приміщень ТОВ «Батьківщина - Агро», за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43.

Так за даними товарно-транспортних накладних загальна маса перевезеного протягом жовтня-листопада 2017 року вантажу сої склала 17257,5 ц., залікова маса перевезеного зерна сої становить 16746,6 ц. Частину вивезеного з вказаних земельних ділянок зерна сої, яку було завезено за товарно-транспортними накладними до елеватору ПП «ОСОБА_5 і К», за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області, у подальшому за договором поставки від 06.09.2017 №06091716 реалізовано ПП «ОСОБА_5 і К» в кількості 1640 т. за ціною 12 500 грн. за тону, на загальну суму 20 500 000 грн.

ОСОБА_8 врожаю зерна сої 2017 року з вказаних земельних ділянок за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_9 вивезено орендованим транспортом на підставі договорів оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) від 01.10.2017 з ФОП ОСОБА_10 та від 20.09.2017 з ФОП ОСОБА_11 до складських приміщень ТОВ «Батьківщина Агро» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 без відповідного обліку.

Так, на виконання плану вчинення злочинів та сприяння подальшому привласненню майна, ОСОБА_5 безпосередньо перебуваючи на місці збору врожаю на земельних ділянках, розміщених на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, під час завантаження зерна сої до орендованого транспорту надавав вказівки бухгалтеру ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_4 на складання та видачу товарно-транспортних накладних на вказаний вантаж із зазначенням пункту розвантаження замість елеватору ПП «ОСОБА_5 і К» за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області складських приміщень ТОВ «Батьківщина Агро» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43, без відображення даних товарно-транспортних накладних в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра».

Виконуючи вказівки ОСОБА_9 ОСОБА_4 таким чином склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи щодо збору, транспортування, зберігання та реалізації врожаю зерна сої 2017 року з земельних ділянок площею 4821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, які підлягають обробітку згідно Додатку №1 до Договору від 21.02.2014 №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки між філією «Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра».

Загалом без відображення в бухгалтерському обліку «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» вказаний врожай зерна сої було вивезено протягом жовтня-листопаду 2017 року з вказаних земельних ділянок до складських приміщень ТОВ «Батьківщина Агро» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43.

14.03.2018 під час обшуку у приміщеннях ТОВ «Батьківщина - Агро», код ЄДРПОУ 39362908, що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 та належать ТОВ «Батьківщина - Агро», виявлено зерно сої близько 634 тони, на які відсутні документи про його належність, відвантаження, зберігання та відповідного обліку.

У подальшому ОСОБА_3, будучи керівником «Договору про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра», достовірно знаючи обсяг зібрано врожаю сої з земельних ділянок, переданих за договором про спільний обробіток, і те, що отриманий прибуток підлягає відповідному розподілу, з метою подальшого заволодіння коштами від реалізації частини врожаю зерна сої, надав вказівку бухгалтеру ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_5 внести до п.1.2 розділу 1 Візуальної форми відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ «Агрогрупа Деметра», за 04.12.2017 недостовірні відомості щодо виробництва культур технічних - сої на площі 1229,50 га в обсязі 15289,80 ц., що на 145,68 т не відповідає фактичному обсягу виробленого зерна сої. 21.01.2018 дану Візуальну форму відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ «Агрогрупа Деметра», за 04.12.2017 з вказаними недостовірними відомостями подано до ГУ статистики у Полтавській області.

У подальшому недостовірну інформацію про обсяг отриманого прибутку від збору та реалізації врожаю зерна сої внесено до фінансової звітності «Договору про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» за 2017 рік, на підставі якого визначено розмір розподіленого прибутку.

Таким чином ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 привласнили врожай зерна сої 2017 року в кількості 145,68 т, вартість якого становить 1 821 000 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ТОВ «Батьківщина - Агро» ОСОБА_6 та філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_2 шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів зібраних врожаїв та отриманих прибутків у 2017 році привласнили державне майно, а саме зерно сої в кількості 145,68 т, чим завдали державі в особі Міністерства аграрної політики та промисловості України матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 821 000, що більше ніж у 1138 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинено в особливо великих розмірах.

Повідомлення про підозру ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_5 у вчиненні вищезазначених злочинів вручено 01.11.2018.

Разом із тим встановлено, що ТОВ «Агрогрупа Деметра» на протязі 2017 року здійснювало транспортування зернової продукції, яка отримана за результатами спільної діяльності з філією «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» транспортними засобами ФОП ОСОБА_12 з полів розташованих поблизу с. Дібрівка Миргородського району Полтавської області до місць їх зберігання.

З метою встановлення обставин кримінальних правопорушень, а саме для проведення додаткової судової економічної експертизи, для подальшого підтвердження факту у повному обсязі неправомірних дій з боку службових осіб філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра», необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у ФОП ОСОБА_12, адреса: Миколаївська область, Новобузький район, с. Вільне Запоріжжя, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ "Агрогрупа Деметра", код ЄДРПОУ 39046346, юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра», код ЄДРПОУ 303957046, а саме документи надання послуг з перевезення ТМЦ за період з 01.08.2017 по 10.01.2018 на замовлення останніх (товарно-транспортні накладні) із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні ФОП ОСОБА_12, адреса: Миколаївська область, Новобузький район, с. Вільне Запоріжжя шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Слідчий в судове засідання не з’явився надавши суду заяву про розгляд клопотання без його участі. В заяві слідчий клопотання підтримав прохав задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_1, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_8, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та ОСОБА_22, ОСОБА_23, а також ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до оригіналів документів що перебувають у володінні ОСОБА_12, адреса: Миколаївська область, Новобузький район, с. Вільне Запоріжжя щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ "Агрогрупа Деметра", код ЄДРПОУ 39046346, юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра», код ЄДРПОУ 303957046, а саме документів надання послуг з перевезення ТМЦ за період з 01.08.2017 по 10.02.2018 на замовлення останніх (товарно-транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти, договора) із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

Строк дії хвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій