Ухвала суду № 78332259, 03.12.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/20903/18 Провадження№1-кс/522/22201/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Нєткова М.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк» (65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11, к/с № - 32007103401026 НБУ, МФО 300001, МФО 328168).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018160000000127, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини вчинення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами групи компаній «Кадорр Груп» фінансування тероризму.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 користувався банківським рахунком № 26207000040954, відкритим у ПАТ «Марфін Банк» (код банку 37109524, МФО 328168).

На даний час правонаступником ПАТ «Марфін Банк» є ПАТ «МТБ Банк» (65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11, к/с № - 32007103401026 НБУ, МФО 300001, МФО 328168).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ПАТ «МТБ Банк» знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_3, яка містить дані про проведення рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим, а вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018160000000127, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк» (65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11, к/с № - 32007103401026 НБУ, МФО 300001, МФО 328168), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ньому містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, або за його дорученням співробітникам УСБУ в Одеській тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк» (65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11, к/с № - 32007103401026 НБУ, МФО 300001, МФО 328168), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26207000040954, відкритому ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ «Марфін Банк» (код банку 37109524, МФО 328168);

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку № 26207000040954, відкритому ОСОБА_3, у ПАТ «Марфін Банк» (код банку 37109524, МФО 328168), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта по розрахунковому рахунку № 26207000040954, відкритому ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ «Марфін Банк» (код банку 37109524, МФО 328168);

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов’язаних з проведенням банківських операцій по розрахунковому рахунку № 26207000040954, відкритому ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ «Марфін Банк» (код банку 37109524, МФО 328168);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26207000040954, відкритому ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ «Марфін Банк» (код банку 37109524, МФО 328168);

- копії документів кредитної та депозитної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ «Марфін Банк» (код банку 37109524, МФО 328168) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

03.12.2018