Ухвала суду № 78332093, 28.11.2018, Приморський районний суд м. Одеси

28.11.2018

Справа 522/13168/18

Провадження № 1-кс/522/19874/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

( вступна та резолютивна частини )

28 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Гасанова Р.Н., слідчого Орищака С.І., захисника - адвоката ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2, про арешт майна, –

В С Т А Н О В И В :

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2- задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, які були тимчасово вилучені в ході проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №32018160000000056 від 31.05.2018, за адресою: м. Одеса, вул. Скісна, 19/1, Д/П 3-8, магазин роздрібної мережі «Комбез», а саме:

-Блокнот з різнокольоровою обкладинкою із зображенням метелика який містить в собі чорнові записи щодо діяльності магазина «Комбез» – 1 шт.;

-Роздруківки з електронної поштової скриньки внутрішньої переписки мережі магазинів «Комбез», «Комплект» на 14 арк.;

-Канцелярський файл який містить в собі роздруківки з електронної поштової скриньки ВКФ «Комплект» - 1 шт.;

-Чорнові записи із іменами, прізвищами, контактними номерами телефонів на 2 арк.;

-Зошит з обкладинкою синього кольору із написом «GREECE TRIKALA» який містить в собі чорнові записи щодо діяльності магазина «Комбез» – 1 шт.;

-Зошит з обкладинкою чорного кольору із написом «Касса ФС 4» який містить в собі чорнові записи щодо діяльності магазина «Комбез» – 1 шт.;

-Блокнот з обкладинкою синього кольору із написом «Одесса» який містить в собі чорнові записи щодо діяльності магазина «Комбез» – 1 шт.;

-Блокнот з обкладинкою зеленого кольору який містить в собі чорнові записи щодо діяльності магазина «Комбез» – 1 шт.;

-Папка-швидкозшивач сірого кольору яка містить в собі видаткові накладні БП «Жилкомунсервіс» за період з 18.01.2017 по 26.09.2018, накладні розфасовані у папці в 21 канцелярському файлі помісячно;

-Папка-швидкозшивач зеленого кольору яка містить в собі рахунки на оплату від БП «Жилкомунсервіс» на користь третіх осіб за 05.01.2017 по 21.09.2017, рахунки на оплату розфасовані у папці в 6 канцелярських файлах помісячно (жовтень-листопад, січень-лютий поміщені в один канцелярський файл);

-Папка-швидкозшивач синього кольору із прозорою обгорткою яка містить в собі рахунки на оплату від БП «Жилкомунсервіс» на користь третіх осіб за 02.05.2018 по 10.10.2018, рахунки на оплату розфасовані у папці в 7 канцелярських файлах помісячно;

-Канцелярський файл який містить в собі документи на повернення ТМЦ БП «Жилкомунсервіс» за липень 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи на повернення ТМЦ БП «Жилкомунсервіс» за травень 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи на повернення ТМЦ БП «Жилкомунсервіс» за лютий 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи на повернення ТМЦ БП «Жилкомунсервіс» за серпень 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи на повернення ТМЦ БП «Жилкомунсервіс» за квітень 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи на повернення ТМЦ БП «Жилкомунсервіс» за жовтень 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи на повернення ТМЦ БП «Жилкомунсервіс» за червень 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи на прихід ТМЦ БП «Жилкомунсервіс» за травень 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи на прихід ТМЦ БП «Жилкомунсервіс» за січень 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи на прихід ТМЦ БП «Жилкомунсервіс» за жовтень 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи на прихід ТМЦ БП «Жилкомунсервіс» за липень 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи на прихід ТМЦ БП «Жилкомунсервіс» за квітень 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи на прихід ТМЦ БП «Жилкомунсервіс» за червень 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи на прихід ТМЦ БП «Жилкомунсервіс» за березень 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи на прихід ТМЦ БП «Жилкомунсервіс» за лютий 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи на прихід ТМЦ БП «Жилкомунсервіс» за серпень 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі рахунки на оплату БП «Жилкомунсервіс» за серпень-липень 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі рахунки на оплату БП «Жилкомунсервіс» за червень-липень 2017 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі рахунки на оплату БП «Жилкомунсервіс» за квітень-травень 2017 – 1 шт.;

- Канцелярський файл який містить в собі рахунки на оплату БП «Жилкомунсервіс» за квітень-травень 2018 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі рахунки на оплату БП «Жилкомунсервіс» за червень-жовтень 2018 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі видаткові БП «Жилкомунсервіс» за 2018 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі видаткові накладні на реалізацію ТМЦ від ТОВ «СМК Дірект Сістем» на адресу ТОВ «Комплект» за період з 03.09.2018 по 01.10.2018 – шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі накладні на переміщення товару БП «Жилкомунсервіс» за 2018 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі видаткові накладні та інші господарські документи щодо реалізації ТМЦ БП «Жилкомунсервіс» на користь ТОВ «Артеміда-К» за 2018 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі договір постачання від 20.11.2017 між БП «Жилкомунсервіс» та ТОВ «ОСОБА_3 Рай» - 1 шт.;

- Канцелярський файл який містить в собі видаткові накладні БП «Жилкомунсервіс» по акції «Лотерея» – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи «Чеки» ФОП ОСОБА_4 за 2018 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи документи по інвентаризації товарів ВКФ «Комплект» за серпень 2018 – 1 шт.;

-Канцелярський файл який містить в собі документи документи по інвентаризації товарів ВКФ «Комплект» за січень 2018 – 1 шт.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Повний текст судового рішення буде проголошено 29 листопада 2018 року о 20 годині 00 хвилин в залі судових засідань №108 Приморського районного суду м. Одеси.

Слідчий суддя: