Ухвала суду № 78332002, 03.12.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6836/2018

Справа № 428/14905/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Подрябінкіної М.О., старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області підполковника податкової поліції Селіванової В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області підполковника податкової поліції Селіванової В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №32018130000000015 від 31.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області підполковника податкової поліції Селіванової В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32018130000000015 від 31.05.2018 за фактом збуту невстановленими особами упродовж квітня 2018 на території Луганської та Донецької областях незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме спиртовмісної рідини, в результаті вживання якої отримано отруєння громадянином ОСОБА_3, що передбачено ч.3 ст. 204 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування є повідомлення та зібрані матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Луганській спільно з співробітниками 3-го відділу ГВ КЗІД СЕБ 3-го управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області), а саме висновком дослідження № 142008500001 від 07.02.2018, по придбаним алкогольним напоям громадянином ОСОБА_4, також висновком дослідження №142008500-0055 від 22.05.2018 та № 142008500-001 від 07.02.2018 по придбаним алкогольним напоям громадянином ОСОБА_3, відповідно висновків рідини, отримані від ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ідентифіковано, як спиртовмісні рідини, що мають вигляд прозорої безбарвної рідини без сторонніх домішок та осаду з ароматом, характерним для горілки без стороннього аромату. Визначена об'ємна частка етилового спирту (міцність) зразку становить 31,0 +/- 0,1 %, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» (37,5-56,0 %). Пакування та маркування зразків не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2003, виписним епікризом № 7964-487 від 02.02.2018 ОСОБА_5 щодо отруєння останнього алкоголем.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що він замовив та придбав горілку для особистого вживання за ціною нижчою ніж в офіційних торгових точках, по оголошенню в мережі Інтернет на сайті «АGRONOVATOR.UA», де були зазначені контактні номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4, одним з яких, як повідомив ОСОБА_6, користувався чоловік на ім'я ОСОБА_7, у якого і було ОСОБА_6 замовлено та придбано за ціною 300 грн. 10 літрів горілчаних виробів, які були отримано через відділення «Нової пошти» у м. Сєвєродонецьк у тетрапаках. Розрахунок був проведений у безготівковій формі через наданий ОСОБА_7 номер банківської карти. Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що приблизно в квітні місяці 2018 про придбання дешевої горілки через мережу Інтернет він розповів своєму знайомому ОСОБА_5

Допитаний як свідок ОСОБА_3 повідомив, що 25.04.2018 по номеру телефону НОМЕР_3, який був наданий знайомим ОСОБА_6, замовив горілку в телефонному режимі в кількості 5 літрів, у чоловіка на ім'я ОСОБА_7, яку в подальшому було привезено ОСОБА_5 за попередньою домовленістю на проспект Гвардійський до меморіалу танку «Т-34», що у м. Сєвєродонецьк, невстановленою особою на ім'я ОСОБА_8. На наступний день після придбання такої горілки ОСОБА_3 скоштував її, та за результатами куштування приблизно 150 грам придбаного горілчаного напою, відчув слабкість, нудоту, запаморочення. Останнього було доставлено на приймальний пункт до Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні, де його було оглянуто лікарем та госпіталізовано на стаціонарне лікування в Сєвєродонецьку міську багатопрофільну лікарню з 27.04.2018 по 02.05.2018.

Згідно виписного епікризу № 7964-487 встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 проходив лікування в комунальній установі «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» в період з 27.04.2018р. по 02.05.2018р. з діагнозом «Гостре отруєння сурогатами алкоголю».

21.05.2018р. оперативному управлінню ГУ ДФС у Луганській області було добровільно передано актом громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2, прозору пластикову пляшку місткістю 5 літрів, заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту.

Відповідно дослідження Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України №142008500-0055 від 22.05.2018 рідину, отриману від ОСОБА_3, ідентифіковано, як спиртовмісну рідину, що має вигляд прозорої безбарвної рідини без сторонніх домішок та осаду з ароматом, характерним для горілки без стороннього аромату. Визначена об'ємна частка етилового спирту (міцність) зразку становить 31,0 +/- 0,1 %, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» (37,5-56,0 %). Пакування та маркування зразка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2003.

В ході досудового розслідування встановлено, що особою на ім'я ОСОБА_7 є громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2, який координує діяльність всіх співучасників щодо незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв через мережу Інтернет на території Луганської та Донецької областей кінцевому споживачу.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 контактує та підтримує зв'язок щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3, який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та користується номером мобільного телефону: НОМЕР_5.

26.10.2018 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: спирт у кількості 125 дал., готові незаконно виготовлені алкогольні напої під видом коньяку, горілки «FINLANDIA», виски «JACK DANIALS») 7,2 дал., також компоненти для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під видом коньяку, виски та інші), підсилювачі смаку, харчові барвники, знаряддя для незаконного виготовлення алкогольної продукції (спиртометри, лійки, пляшки, мірні стакани, пластикова та поліетиленова тара, кришки, картонні ящики, фільтри для очистки рідин та інше) та насосне обладнання, а також відомості про відправку ТМЦ через ТОВ «Ін-Тайм».

Відповідно проведеного огляду, вилучених в ході обшуку документів встановлено, що відправка незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснювалась, в тому числі через мережу відділень поштового оператора «Ін-Тайм», де відправником зазначався ОСОБА_7 , номер телефону відправника - НОМЕР_1, також зазначався відправник ОСОБА_9, номер телефону відправника -НОМЕР_2.

Крім того, відповідно матеріалів виконаного доручення співробітниками 3-го відділу ГВ КЗІД СЕБ 3-го управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області), встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 під виглядом товарів загального вжитку відправлялись незаконно виготовлені алкогольні напоїв через мережу відділень поштових операторів, в тому числі ТОВ «Ін-Тайм» за номерами телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4, НОМЕР_6.

Допитаний свідок ОСОБА_6, 25.10.2018, з метою знов придбати для власного вжитку спирту в кількості 300 грн.,зателефонував за номером НОМЕР_3, на дзвінок відповів чоловік на ім'я ОСОБА_7 та повідомив , що ціна 1 літру спирту 45 грн., та сказав, що він передзвонить з іншого номеру. Через деякий час ОСОБА_7 перетелефонував з номеру НОМЕР_4 та повідомив, що може відправити 300 л спирту, розрахунок може бути проведений у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на картку «Приватбанку».

З огляду на виявлені в ході обшуку 26.10.2018 за адресою АДРЕСА_1 документи щодо транспортування вантажу, в яких зафіксовано, що відправником вантажу є ОСОБА_7, ОСОБА_9 є підстави підозрювати, що останні можуть здійснювати транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних напоїв через підприємство перевізника ТОВ «Ін-Тайм».

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що під час вчинення вищевказаного кримінального правопорушення гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_9 користуються абонентськими телефонними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та вказували такі, як контактні номери при відправленні та одержанні через ТОВ «Ін-Тайм» незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У зв'язку з вищевикладеним слідством вбачається, що документи, які перебувають у власності ТОВ «Ін-Тайм» можуть буди використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію про операції з купівлі та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі про осіб, які придбавали так алкогольні напої, та здійснювали їх постачання, їх місцезнаходження, місця можливого зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у разі здійснення адресної доставки та інше.

Крім того, беручі до уваги, що у відділеннях ТОВ «Ін-Тайм» здійснюється відеоспостереження, якими може бути зафіксовано факт отримання та відправлення ОСОБА_7 та/чи ОСОБА_9 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також осіб, які отримували чи відправляли для ОСОБА_7, ОСОБА_9 такі алкогольні напої, тому вказані матеріали відеофіксації мають значення речового доказу по кримінальному провадженню.

У зв'язку з тим, що вказана інформація, речі та документи, які містять таку інформацію можуть бути використані як докази винуватості в суді, існує загроза їх зміни або знищення зацікавленими особами, які можуть бути співучасниками у схемі злочинної діяльності, або загроза здійснення впливу на службових осіб ТОВ «Ін-Тайм» з цією метою та у зв'язку із необхідністю забезпечення належного зберігання, вказані речі та документи необхідно вилучити, долучити до матеріалів досудового розслідування, та зберігати в них.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись при цьому на доводи, викладені у ньому, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Відповідно до положень ст.ст. 40, 41 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а оперативні співробітники під час виконання доручень слідчого, користуються повноваженнями слідчого. Таким чином, враховуючи положення п.1 ч.1 ст.164 КПК України та оскільки стороною кримінального провадження не надано жодного доказу стосовно того, що старші оперуповноважені з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Луганській області: Антоненко К.Г., Осадчий О.Г., Павлов А.В. та інші співробітники оперативних та слідчих підрозділів ДФС України є стороною по вказаному кримінальному провадженню, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ зазначеним особам до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, оскільки слідчий вправі доручити співробітникам оперативних підрозділів проведення слідчих дій, в тому числі і по виконанню ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів вищезазначеної справи лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області підполковника податкової поліції Селіванової В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу прокуратури Луганської області Леженку Олександру Анатолійовичу, Литвинюку Олександру Васильовичу, Гоянцю Юрію Михайловичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Луганській області підполковнику податкової міліції Селівановій В.В., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних провадження СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області майору податкової міліції Лємзякову Є.С.; старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області майору податкової міліції Рябченку Д.В; старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних провадження СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області старший лейтенанту податкової міліції Денисенко Н.О.; начальнику другого відділу розслідування кримінальних провадження СУФР ГУ ДФС у Луганській області майору податкової міліції Лємзяковій Г.А.; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області підполковнику податкової міліції Світличному П.П.; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних провадження ГУ ДФС у Луганській області старшому лейтенанту податкової міліції Хмєлєвському Я.А.; начальнику третього відділу розслідування кримінальних провадження СУФР ГУ ДФС у Луганській області старшому лейтенанту податкової міліції Стрільцовій І.Я тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ «Ін-Тайм» (код за ЄДРПОУ 32061200 юридична адреса: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 17), з можливістю їх копіювання у відділеннях ТОВ «Ін-Тайм» на всій території України, а саме до:

інформації та документів, або їх завірених копій, які було складно за результатами оформлення відправлень та отримання через представництва ТОВ «Ін-Тайм» вантажів громадянами «ОСОБА_7», «ОСОБА_9» та/або особою, яка при таких оформленнях використовувала абонентські номери «НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, за період з 01.01.2018 по 13.11.2018, які містять наступні відомості: номенклатуру відправлень (вантажів), їх фізичні характеристики (об'єм, вага) та інший опис; оголошена вартість; детальна інформація про одержувача, відправника та сторони що сплачує послуги доставки (прізвище ім'я по батькові, паспортні дані, адреси, номери абонентських номерів телефонного зв'язку, інші персональні дані) які зазначаються у накладних за встановленою підприємством-перевізником формою; дат здійснення відправлень, та дат їх фактичного отримання; назва та адреса представництв (відділень) з яких здійснювалось відправлення та представництв (адресатів) до яких здійснювалась доставка.

-матеріалів відеоспостереження за період з 01.01.2018 по 13.11.2018 на яких зафіксовано відправлення та отримання через представництва ТОВ «Ін-Тайм» громадянами «ОСОБА_7», «ОСОБА_9» та/або особою, яка при оформленні отримання та відправлення вантажів використовувала абонентські номери телефонного зв'язку «НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8»; осіб, які здійснювали відправлення вантажів через представництва ТОВ «Ін-Тайм» на ім'я «ОСОБА_7», «ОСОБА_9» та/або особу, що використовувала абонентські номери телефонного зв'язку «НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8»; - осіб, які здійснювали отримання вантажів через представництва ТОВ «Ін-Тайм» від «ОСОБА_7», «ОСОБА_9» та/або особою, яка при оформленні отримання та відправлення вантажів використовувала абонентські номери телефонного зв'язку «НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8».

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова