Ухвала суду № 78328923, 30.11.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа№487/869/18

Провадження №1-кс/487/4137/18

УХВАЛА

Іменем України

про накладення арешту на майно

30.11.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановив:

29.11.2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3, в рамках здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, відомості про вчинення яких 21.11.2017 року, 01.02.2018 року, 12.02.2018 року, 01.03.2018 року, 05.03.2018 року, 14.03.2018 року, 27.03.2018 року, 07.05.2018 року, 06.06.2018 року, 20.06.2018 року, 13.08.2018 року, 15.08.2018 року, 28.08.2018 року, 29.08.2018 року, 03.09.2018 року, 06.09.2018 року, 25.09.2018 року, 11.10.2018 року, 23.10.2018 року, 24.10.2018 року, 25.10.2018 року, 26.10.2018 року, 29.10.2018 року, 31.10.2018 року, 02.11.2018 року, 02.11.2018 року, 05.11.2018 року, 08.11.2018 року, 09.11.2018 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12017150030004550, ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене 28.11.2018 року майно у ході обшуку домоволодіння за адресою: Харківська область м. Харків вул. Валентинівська (Блюхера) 33-А кв.92, а саме: ноутбук марки "Lenovo" G680 с/н СВ17705373, який поміщено у сейф-пакет №4446740 разом із шнуром живлення; аркуш паперу з назвою "Прайс-лист", в якому вказано графік внесків за автомобілі по підприємству ТОВ "Авто-просто"; Ліцензія №198421 видана ТОВ "Авто-просто" на 1 арк.; копію ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.; договір (фінансова послуга) з адміністрування фінансових актів придбання товару (автомобілів) ТОВ "Авто-просто" на 8 арк. (зразок); аркуш паперу з рукописним текстом та цифрами (номерами телефонів); інформаційний буклет марки КІА; блокнот жовтого кольору, який за свідченнями ОСОБА_5 належить її донці ОСОБА_4, в якому містяться рукописні записи про суми, прізвища, дати та номери телефонів, а також марки транспортних засобів, вище перелічене поміщено до спецпакету № 4446741.

Клопотання мотивоване тим, що зазначені вище речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, є матеріальними об'єктами, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом.

Вивчивши клопотання, матеріали, якими прокурор мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів вбачається, що СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких 21.11.2017 року, 01.02.2018 року, 12.02.2018 року, 01.03.2018 року, 05.03.2018 року, 14.03.2018 року, 27.03.2018 року, 07.05.2018 року, 06.06.2018 року, 20.06.2018 року, 13.08.2018 року, 15.08.2018 року, 28.08.2018 року, 29.08.2018 року, 03.09.2018 року, 06.09.2018 року, 25.09.2018 року, 11.10.2018 року, 23.10.2018 року, 24.10.2018 року, 25.10.2018 року, 26.10.2018 року, 29.10.2018 року, 31.10.2018 року, 02.11.2018 року, 02.11.2018 року, 05.11.2018 року, 08.11.2018 року, 09.11.2018 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12017150030004550, із попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Суть кримінального провадження полягає в тому, що починаючи з вересня 2017 року ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інші не встановлені в ході слідства особи, діючи у складі організованої групи, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей шляхом обману, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ "ОСОБА_16 ПЛЮС" ЄДРПОУ41579813, ТОВ "ПАРТНЕРАЛЬЯНС" (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ "АЛЬТФІНКОМ" (АЖУР-ЛОГІСТИКА) ЄДРПОУ 41920234, ТОВ "МОТОРСКОМІНВЕСТ" ЄДРПОУ 42215499, ТОВ "АВТО-ЕНЕРДЖІ" ЄДРПОУ 41339031, ТОВ "ДРІМКАР" ЄДРПОУ 42150380, ТОВ "ТРАНСМОТОРС" ЄДРПОУ 41945751, ПП "СОФІСТІКЕЙТ" ІКПП 42455138, під приводом купівлі-продажу транспортних засобів заволоділи грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на суму 1567090,3 грн., що становить особливо великий розмір.

В судовому засіданні слідчий, прокурор, власник майна, були відсутні. Їх неприбуття, згідно положень частини 1 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, матеріали, яким слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

28.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 09.11.2018 року проведено обшук домоволодіння за адресою: Харківська область м. Харків вул. Валентинівська (Блюхера) 33-А кв.92, у ході проведення якого виявлено та вилучено зазначені вище речі та документи.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаних у клопотанні речей.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Застосувати, в рамках кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких 21.11.2017 року, 01.02.2018 року, 12.02.2018 року, 01.03.2018 року, 05.03.2018 року, 14.03.2018 року, 27.03.2018 року, 07.05.2018 року, 06.06.2018 року, 20.06.2018 року, 13.08.2018 року, 15.08.2018 року, 28.08.2018 року, 29.08.2018 року, 03.09.2018 року, 06.09.2018 року, 25.09.2018 року, 11.10.2018 року, 23.10.2018 року, 24.10.2018 року, 25.10.2018 року, 26.10.2018 року, 29.10.2018 року, 31.10.2018 року, 02.11.2018 року, 02.11.2018 року, 05.11.2018 року, 08.11.2018 року, 09.11.2018 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12017150030004550, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на майно, вилучене 28.11.2018 року у ході обшуку домоволодіння за адресою: Харківська область м. Харків вул. Валентинівська (Блюхера) 33-А кв.92, а саме: ноутбук марки "Lenovo" G680 с/н СВ17705373, який поміщено у сейф-пакет №4446740 разом із шнуром живлення; аркуш паперу з назвою "Прайс-лист", в якому вказано графік внесків за автомобілі по підприємству ТОВ "Авто-просто"; Ліцензія №198421 видана ТОВ "Авто-просто" на 1 арк.; копію ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.; договір (фінансова послуга) з адміністрування фінансових актів придбання товару (автомобілів) ТОВ "Авто-просто" на 8 арк. (зразок); аркуш паперу з рукописним текстом та цифрами (номерами телефонів); інформаційний буклет марки КІА; блокнот жовтого кольору, який за свідченнями ОСОБА_5 належить її донці ОСОБА_4, в якому містяться рукописні записи про суми, прізвища, дати та номери телефонів, а також марки транспортних засобів, вище перелічене поміщено до спецпакету № 4446741.

Визначити місцем подальшого зберігання вказаного майна - Слідче управління ГУНП в Миколаївській області за адресою: місто Миколаїв, вулиця Спаська, 12.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста ОСОБА_17 Кузьменко