Ухвала суду № 78326667, 04.12.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2560/18

пр.№ 1-кс/464/2898/18

У Х В А Л А

про проведення обшуку

04 грудня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчогоуправління ФРГУ ДФСу Львівськійобласті підполковникподаткової міліції ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР за №32018140000000033 від 14.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення за ст. 212 ч.1 КК України, звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в складських приміщеннях, в тому числі прилеглих до них підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ТОВ «ВТП» (ЄДРПОУ 19340081) згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №147445320, з метою виявлення та вилучення товарів (побутова техніка, побутова хімія, засоби особистої гігієни, автозапчастини та автомобільні шини, тканина, продукти харчування, одяг, алкогольні напої) іноземного виробництва, які ввезенні на територію України подрібненими паріями без сплати відповідних митних платежів, податків, а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочих зошитів, документів TAX FREE, VAT (повернення ПДВ), договорів, рахунків фактур, чеків та накладних СПД нерезидентів (продавців продукції), не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що що оперативним управлінням ГУ ДФС у Львівській області в рамках операції «Рубіж 2018» та Львівською митницею ДФС відповідно до Розпорядження №25-р від 22.02.2017 «Про вжиття додаткових заходів боротьби з незаконним ввезенням на митну територію України товарів, шляхом подрібнення партій товару» та на виконання п.5.1 протоколу апаратної наради ГУ ДФС у Львівській області №12 від 28.09.2015 постійно здійснюються заходи з метою забезпечення боротьби з неправомірним ввезенням громадянами на митну територію України товарів, які за своїм характером ввезення (тобто перевищують особисті, сімейні потреби, зокрема ввезення громадянами однотипних товарів), свідчать про можливе здійснення громадянами незаконної підприємницької діяльності. Проведеним аналізом переміщення через державний кордон таких товарів громадянами, встановлено їх фактичне подрібнення на партії, що явно перевищує особисті, сімейні потреби громадян. Таким чином, невстановлені особи, з метою ухилення від сплати належних платежів, здійснюють на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованої норми та передають їх громадянам, які переміщували їх на власних транспортних засобах за грошову винагороду через митний кордон України в пунктах пропуску МП «Краковець», «Мостиська», «Рава-Руська», «Смільниця», «Угринів» та «Грушів» Львівської митниці ДФС. Ввезені товари у великих кількостях накопичуються та акумулюються в складських приміщеннях на території Львівської області, з метою подальшої реалізації їх на тіньовому ринку за готівкові кошти. На виконання доручення слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області №2076/13-01-23-30 від 28.03.2018, в ході відпрацювання (проведення аналізу інформаційних ресурсів, в т.ч. наявних баз даних ГУ ДФС у Львівській області), оперативним управлінням ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що на території Львівської області здійснюється накопичення товаро матеріальних цінностей іноземного виробництва, які ввозяться на територію України подрібненими партіями без сплати митних платежів, податків, з метою подальшого їх продажу за готівкові кошти. Згідно проведеного аналізу (методом особистого пошуку - візуального встановлення місць зберігання ТМЦ, транспортних засобів, якими транспортуються ТМЦ) встановлено, що для проведення вищезазначеної протиправної діяльності використовується складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється накопичення товарно-матеріальних цінностей (побутова техніка, побутова хімія, засоби особистої гігієни, автозапчастини та автомобільні шини, тканина, продукти харчування, одяг, алкогольні напої) у великих кількостях. Ввезення вищезазначених товарів подрібненими партіями на територію України здійснюється малогабаритними вантажними транспортними засобами, в тому числі транспортним засобом Mercedes-benz Sprinter, номерний знак НОМЕР_2 , який перебуває в тимчасовому користуванні ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), відповідно до відомостей бази даних «АСМО Інспектор». Вищезазначені складські приміщення належать на праві власності ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ТОВ «ВТП» (ЄДРПОУ 19340081) згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №147445320. Просить з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання речей та документів, які можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а також іншої інформації необхідної для встановлення істини у кримінальному провадженні, надати дозвіль на проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Положеннями ст.223 КПК України передбачено, що підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи те, що в результаті проведених оперативних заходів встановлено, що за вказаною слідчим в клопотанні адресою можуть зберігатися вищевказані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчогоуправління ФРГУ ДФСу Львівськійобласті підполковникаподаткової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в складських приміщеннях, в тому числі прилеглих до них підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ТОВ «ВТП» (ЄДРПОУ 19340081) згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №147445320, з метою виявлення та вилучення товарів (побутова техніка, побутова хімія, засоби особистої гігієни, автозапчастини та автомобільні шини, тканина, продукти харчування, одяг, алкогольні напої) іноземного виробництва, які ввезенні на територію України подрібненими паріями без сплати відповідних митних платежів, податків, а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочих зошитів, документів TAX FREE, VAT (повернення ПДВ), договорів, рахунків фактур, чеків та накладних СПД нерезидентів (продавців продукції), не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1