Ухвала суду № 78323352, 05.12.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/19974/18

Провадження № 1-кс/344/9794/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В., за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32018090000000024 від 04.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що службові особи ТОВ "Західбудінвест Плюс" (ЄДРПОУ 32077069) у період 2014-2016 років здійснили реалізації житлових та нежитлових приміщень за готівкові кошти без відображення повного обсягу реалізації у податковому обліку товариства, внаслідок чого останні ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 677 880 грн., що є значним розміром. Наведені обставини також зафіксовано у висновку №17 експертного дослідження від 02.05.2018 року.

Слідчий вказує в клопотанні, що на даний час досліджуються обставини укладення договорів купівлі-продажу між покупцями (власниками квартир/приміщень) та ТОВ "Західбудінвест Плюс" у будинку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сніжна, 52 А, збудованому останнім. У ході досудового розслідування, шляхом тимчасового доступу до речей та документів, вилучено: копії документів у ТОВ "Західбудінвест Плюс", а саме: документи щодо реалізації житлових та нежитлових приміщень, у тому числі копії договорів купівлі-продажу, а також із Відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради копії документів, які подавались теперішніми власниками квартир державним реєстраторам для оформлення прав власності на нерухоме майно.Після чого, отримані документи оглянуто та співставлено у вигляді порівняльної таблиці. Так, встановлено розбіжність у договорах купівлі-продажу наданих товариством "Західбудінвест Плюс" та договорах отриманих із Відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради. Зокрема розбіжність полягає у тому, що у наданих товариством "Західбудінвест Плюс" договорах суми за м2 та загальна вартість квартир значно менша ніж у документах отриманих із реєстраційних справ на нерухоме майно.

Разом з тим, допитано власників квартир, по договорах купівлі-продажу яких є розбіжність та встановлено, що реальна вартість квартири, саме та, що вказана у документах отриманих із Відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради тобто більша ніж у документах на ухвалу суду товариством "Західбудінвест Плюс".

У зв’язку із вищевикладеним, виникла не необхідність у дослідженні оригіналів документів, а саме: договорів купівлі-продажу:

- № С-3 від 13.10.2014 р. (кв.№3);

- № С-6 від 06.11.2012 р. (кв.№6);

- № С-7 від 07.03.2013 р. (кв.№7);

- № С-8 від 10.12.2012 р. (кв.№8);

- № С-10 від 07.03.2013 р. (кв.№10);

- № С-12 від 13.09.2012 р. (кв.№12);

- № С-Н150-13 від 10.06.2014 р. (кв.№13);

- № С-15 від 29.04.2014 р. (кв.№15);

- № С-18 від 18.03.2014 р. (кв.№18);

- № С-20 від 04.06.2014 р. (кв.№20);

- № С-37 від 24.09.2013 р. (кв.№38);

- № С-43 від 29.08.2013 р. (кв.№44);

- № С-53 від 18.06.2013 р. (кв.№54);

- № С-63А від 09.04.2015 р. (кв.№66), для проведення почеркознавчої експертизи, у ході проведення якої дані документи матимуть статус "експериментальні".

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Західбудінвест Плюс" (ЄДРПОУ 32077069).

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказану вище інформацію, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до персональнихданих особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, оскільки в інший спосіб не представляється можливим отримати вказані в клопотанні документи, а тому приймаючи до уваги наведене та те, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ "Західбудінвест Плюс" (ЄДРПОУ 32077069), що за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Новгородська, 15-А, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів, а саме:

- договорів купівлі-продажу № С-3 від 13.10.2014 р. та всіх інших документів на квартиру №3;

- договорів купівлі-продажу № С-6 від 06.11.2012 р. та всіх інших документів на квартиру №6;

- договорів купівлі-продажу № С-7 від 07.03.2013 р. та всіх інших документів на квартиру №7;

- договорів купівлі-продажу № С-8 від 10.12.2012 р. та всіх інших документів на квартиру №8;

- договорів купівлі-продажу № С-10 від 07.03.2013 р. та всіх інших документів на квартиру №10;

- договорів купівлі-продажу № С-12 від 13.09.2012 р. та всіх інших документів на квартиру №12;

- договорів купівлі-продажу № С-Н150-13 від 10.06.2014 р. та всіх інших документів на квартиру №13;

- договорів купівлі-продажу № С-15 від 29.04.2014 р. та всіх інших документів на квартиру №15;

- договорів купівлі-продажу № С-18 від 18.03.2014 р. та всіх інших документів на квартиру №18;

- договорів купівлі-продажу № С-20 від 04.06.2014 р. та всіх інших документів на квартиру №20;

- договорів купівлі-продажу № С-37 від 24.09.2013 р. та всіх інших документів на квартиру №38;

- договорів купівлі-продажу № С-43 від 29.08.2013 р. та всіх інших документів на квартиру №44;

- договорів купівлі-продажу № С-53 від 18.06.2013 р. та всіх інших документів на квартиру №54;

- договорів купівлі-продажу № С-63А від 09.04.2015 р. та всіх інших документів на квартиру №66.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: Шамотайло О.В.