Ухвала суду № 78317204, 03.12.2018, Окружний адміністративний суд міста Києва

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 УХВАЛА

03 грудня 2018 року м. Київ № 640/19519/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Пащенка К.С., за участю секретаря судового засідання Легейди Я.А., розглянувши, до моменту відкриття провадження у справі, у порядку письмового провадження, заяву б/н від 19.11.2018 «Про забезпечення адміністративного позову» Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ексельсіор" у адміністративній справі за адміністративним позовом б/н від 19.11.2018

Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія

з управління активами "Ексельсіор"

до Національного агенства України з питань виявлення, розшуку

та управління активами, одержаними від корупційних та інших

злочинів

про визнання протиправним рішення, визнання протиправними дій

та зобов'язання утриматися від вчинення дій з управління майном

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ексельсіор" (адреса: 01001, м. Київ, площа Спортивна, буд. 1 А, ідентифікаційний код - 38150437) подало на розгляд Окружному адміністративному суду м. Києва позов б/н від 19.11.2018 до Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, буд. 1, ідентифікаційний код - 41037901), у якому просить:

- визнати протиправним та скасувати рішення Національного агентства України з питань, виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код: 41037901, місцезнаходження: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001) з питань управління майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ексельсіор» (ідентифікаційний код: 38150437, місцезнаходження: площа Спортивна, 1А, м. Київ, 01001), яке діє від свого імені в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЦИТАДЕЛЬ», свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування № 00089, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 03.09.2012, реєстраційний код у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування 23300089, а саме: часткою в статутному капіталі (корпоративними правами) ТОВ «ГОЛДВЕЙН» (ідентифікаційний код: 38148517, місцезнаходження: 01001, м. Київ, площа Спортивна, буд. 1 А) у розмірі 100% від розміру статутного капіталу ТОВ «ГОЛДВЕЙН»;

- визнати протиправними дії Національного агентства України з питань, виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код: 41037901, місцезнаходження: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001) з управління майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ексельсіор» (ідентифікаційний код: 38150437, місцезнаходження: площа Спортивна, 1А, м. Київ, 01001), яке діє від свого імені в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЦИТАДЕЛЬ», свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування № 00089, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 03.09.2012, реєстраційний код у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування 23300089, а саме: часткою в статутному капіталі (корпоративними правами) ТОВ «ГОЛДВЕЙН» (ідентифікаційний код: 38148517, місцезнаходження: 01001, м. Київ, площа Спортивна, буд. 1 А) у розмірі 100% від розміру статутного капіталу ТОВ «ГОЛДВЕЙН»;

- зобов'язати Національне агентство України з питань, виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код: 41037901) утриматися від вчинення дій з управління майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ексельсіор» (ідентифікаційний код: 38150437, місцезнаходження: площа Спортивна, 1А, м. Київ, 01001), яке діє від свого імені в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЦИТАДЕЛЬ», свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування № 00089, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 03.09.2012, реєстраційний код у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування 23300089, а саме: часткою в статутному капіталі (корпоративними правами) ТОВ «ГОЛДВЕЙН» (ідентифікаційний код: 38148517, місцезнаходження: 01001, м. Київ, площа Спортивна, буд. 1 А) у розмірі 100% від розміру статутного капіталу ТОВ «ГОЛДВЕЙН».

Разом з позовною заявою Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ексельсіор" (по тексту - Заявник або ТОВ "Компанія з управління активами "Ексельсіор") подано заяву б/н від 19.11.2018 «Про забезпечення адміністративного позову», в якій останній просить суд забезпечити позов шляхом:

- заборони Державному підприємству «СЕТАМ» (ідентифікаційний код: ідентифікаційний код: 39958500), Українській універсальній біржі (ідентифікаційний код: 25158707) та/або іншим організаторам електронних торгів до ухвалення рішення у адміністративній справі та набрання ним законної сили, вчиняти будь-які дії щодо реалізації майна, яке на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ексельсіор» (ідентифікаційний код: 38150437, місцезнаходження: площа Спортивна, 1 А, м. Київ, 01601), а саме: частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «ГОЛДВЕЙН» (ідентифікаційний код: 38148517, місцезнаходження: 01001, м. Київ, площа Спортивна, буд. 1 А) у розмірі 100% від розміру його статутного капіталу;

- заборони Національному агентству України з питань, виявлення, розшуку управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код: 41037901) до ухвалення рішення у адміністративній справі та набрання ним законної сили, реалізацію арештованих активів, а саме: частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «ГОЛДВЕЙН» (ідентифікаційний код: 38148517, місцезнаходження: 01001, м. Київ, площа Спортивна, буд. 1 А) у розмірі 100% від розміру його статутного капіталу;

- заборони будь-яким особам, які виконують повноваження суб'єктів державної реєстрації згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», в том числі будь-яким державним реєстраторам та приватним нотаріусам, а також іншим акредитованим суб'єктам до ухвалення рішення у адміністративній справі та набрання ним законної сили, вчиняти реєстраційні дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни складу учасників ТОВ «ГОЛДВЕЙН» (ідентифікаційний код: 38148517, місцезнаходження: 01001, м. Київ, площа Спортивна, буд. 1 А), а також вчиняти дії з проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «ГОЛДВЕЙН» (ідентифікаційний код: 38148517, місцезнаходження: 01001, м. Київ, площа Спортивна, буд. 1 А).

Обґрунтовуючи заяву ТОВ "Компанія з управління активами "Ексельсіор" відмічено, що належна останньому частка в статутному капіталі господарського товариства, а саме: частка в статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ГОЛДВЕЙН» (ідентифікаційний код: 38148517, місцезнаходження: 01001, м. Київ, площа Спортивна, буд. 1 А) у розмірі 100% від розміру його статутного капіталу, на яку накладено арешт у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 та передано в управління Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є майновим правом, а отже майном, яке з огляду на його властивості не підлягає зберіганню та може бути реалізоване останнім відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 685 «Про Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації».

Відповідно до п.п. 3, 4, 22 Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 719, визначено, що електронні торги проводить організатор (організатори) електронних торгів - юридична особа, відібрана Національним агентством в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 558 «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів». Реалізація активів здійснюється на електронних торгах за принципом аукціону засобами електронної торгової системи через веб-сайт організатора. Право власності на актив переходить до переможця електронних торгів з моменту укладення договору купівлі-продажу активів за винятком активів, виникнення (перехід) прав власності на які підлягають державній реєстрації.

У відповідності до форми звіту Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів про укладені договори, встановлено, що 15.01.2018 між вказаним суб'єктом, як замовником, та ДП «Сетам», як постачальником, укладено договір № 263, про надання послуг з організації та проведення електронних торгів, зі строком його дії до 31.12.2018.

Згідно форми звіту Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів про укладені договори, встановлено, що 20.06.2018 між ним, як замовником, та Українською універсальною біржею, як постачальником, укладено договір № 1, про надання послуг з організації та проведення електронних торгів, зі строком його дії до 31.12.2018.

Крім того, як зазначає Заявник, Національним агенством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів при здійсненні заходів з управління належним ТОВ "Компанія з управління активами "Ексельсіор" нерухомим майном, вже вчинялися дії направлені на відчуження такого майна Заявника через ДП «Сетам» шляхом організації електронних торгів.

З урахуванням викладеного, у ТОВ "Компанія з управління активами "Ексельсіор" є достатні підстави стверджувати, що Національним агенством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів можуть бути вчинені дії з відчуження на користь третіх осіб через ДП «Сетам», Українську універсальну біржу або іншого організатора електронних торгів належного Заявнику майна, а саме: частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «ГОЛДВЕЙН» (ідентифікаційний код: 38148517, місцезнаходження: 01001, м. Київ, площа Спортивна, буд. 1 А) у розмірі 100% від розміру його статутного капіталу.

Наслідком таких дій та рішень Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, як переконаний Заявник, може бути не лише обмеження ТОВ "Компанія з управління активами "Ексельсіор" як учасника ТОВ «ГОЛДВЕЙН» в реалізації наданих йому прав визначених ст. 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а саме: права брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та статутом ТОВ «ГОЛДВЕЙН»; права отримувати інформацію про господарську діяльність ТОВ «ГОЛДВЕЙН»; права брати участь у розподілі прибутку, але й втрата Заявником правового статусу учасника ТОВ «ГОЛДВЕЙН», у разі відчуження Національним агенством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів належної Заявнику частки в статутному капіталі ТОВ «ГОЛДВЕЙН» на електронних торгах, через ДП «Сетам», Українську універсальну біржу або іншого організатора електронних торгів.

Заявник вказує, що у разі постановлення судом, за результатами розгляду поданого ТОВ "Компанія з управління активами "Ексельсіор" адміністративного позову, рішення суду на користь Заявника, поновлення порушених прав останнього на належне йому майно, може бути ускладнене внаслідок його відчуження на користь третіх осіб, оскільки буде передбачати необхідність звернення Заявником до суду, для захисту своїх прав та законних інтересів, внаслідок відчуження вказаного майна.

ТОВ "Компанія з управління активами "Ексельсіор" наголошує, що заходи забезпечення позову, про застосування яких просить Заявник, є співмірними із заявленими позовними вимогами, задоволення яких здійснюватиметься в межах підстав забезпечення позову передбачених п. 1 ч. 2 ст. 150 КАС України, а ухвалення рішення про його застосування не вирішуватиме справу по суті, оскільки, серед іншого, позовні вимоги за вищезазначеним адміністративним позовом не зверненні до Державного підприємства «СЕТАМ», Української універсальної біржі та/або інших організаторів електронних торгів, як до відповідачів.

Також Заявник акцентує, що відповідно до ч.ч. 1, 4, 5 ст. 89 ЦК України, юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення. До єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом. Зміни до установчих документів юридичної особи, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Таким чином, у разі реалізації Національним агенством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів через організаторів електронних торгів належної Заявнику частки в статутному капіталі ТОВ «ГОЛДВЕЙН» вчинення реєстраційних дій пов'язаних із внесенням відомостей про нових учасників вказаного господарського товариства - переможця (переможців) електронних торгів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, може здійснюватися Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією нотаріусами, акредитованими суб'єктами.

Заявник констатує, що у разі постановлення судом за результатами розгляду поданого адміністративного позову, рішення суду на користь ТОВ "Компанія з управління активами "Ексельсіор", поновлення порушених прав останнього на належне йому майно, може бути ускладнене внаслідок його відчуження на користь третіх осіб, з подальшим проведенням реєстраційних дій із внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо учасників ТОВ «ГОЛДВЕЙН» та буде передбачати необхідність звернення Заявника до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду для їх скасування, з метою поновлення своїх прав та законних інтересів на вказане майно.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 22.11.2018, заяву про забезпечення позову внесено до системи автоматизованого розподілу та передано судді Пащенку К.С.

Вирішуючи по суті подану ТОВ "Компанія з управління активами "Ексельсіор" заяву, проаналізувавши наведені останнім обставини та наявні у матеріалах позовної заяви докази, суд зазначає про таке.

Забезпечення адміністративного позову - це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, до вирішення адміністративної справи по суті позовних вимог, визначених Кодексом адміністративного судочинства України, заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому постанови суду, якщо її буде прийнято на користь позивача.

Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд надає оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення адміністративного суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Вказаний інститут є елементом права на судовий захист і спрямований на те, щоб не допустити незворотності певних наслідків відповідних дій щодо відновлення порушеного права.

Відповідно до статті 150 Кодексу адміністративного судочинства України (по тексту - КАС України), суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову (частина перша). Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо: невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Виходячи з аналізу вказаної норми, підставою для вжиття заходів забезпечення позову можуть стати такі обставини:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду;

2) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду;

3) очевидність ознак протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень;

4) очевидність порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

При цьому, позов, згідно з ч. 1 ст. 151 КАС України, може бути забезпечено: 1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 3) встановленням обов'язку відповідача вчинити певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Таким чином, суд повинен у кожному випадку, виходячи з конкретних доказів, встановити, чи є хоча б одна з названих обставин, і оцінити, чи не може застосуванням заходів забезпечення позову бути завдано ще більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти.

Суд виокремлює, що згідно другого та третього речень частини другої статті 151 КАС України, заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

Так, з вказаних положень слідують правила щодо співмірності заходів забезпечення позову із заявленими позивачем вимогами (правило перше), та стосовно співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб (правило друге).

Тобто, заявником має бути визначений такий вид забезпечення позову, який є співмірним із заявленими позивачем вимогами, і при цьому ж, обрання певного заходу забезпечення позову має бути обґрунтоване співвідношенням між правом (інтересом), про захист якого просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

Слід вказати, що визначені в реченні другому та третьому частини другої статті 151 КАС України правила, які мають бути враховані при визначенні підстав забезпечення позову та обрання заходів забезпечення позову, кореспондують до передбачених ч. 1 ст. 152 КАС України вимог до заяви про забезпечення позову, які встановлюються як за змістом, так і за формою. Зокрема, заява про забезпечення позову має містити: предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову; захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності; інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

Відповідні правила щодо необхідності обґрунтування забезпечення позову та заходу забезпечення позову, який належить застосувати, пов'язані із обставинами подання заявником доказів, що підтверджують необхідність забезпечення позову, що випливає як з пп. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 152 КАС України, так і з ч.ч. 2, 3 ст. 154 КАС України.

Приймаючи до уваги наведене, заявник повинен одночасно обґрунтувати доказами: а) підставу забезпечення позову, б) захід забезпечення позову, в) співмірність заходів забезпечення позову із заявленими в позові вимогами, г) співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 72 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Виходячи з наведеного, зважаючи, що Заявником у заяві зазначено лише про ймовірність відчуження відповідного майна на користь третіх осіб як на момент подання заяви, так і на момент, зокрема, до закінчення (31.12.2018) строку дії договору № 263 від 15.01.2018 та № 1 від 20.06.2018, з урахуванням того, що до заяви долучені докази щодо виставлення на продаж іншого майна, суд вважає, що невмотивованою є заява в площині процесуальних приписів пп. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 152 КАС України та ч.ч. 2, 3 ст. 154 КАС України, а тому відсутніми є підстави для задоволення заяви.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 150, 151, 154, 241-243, 248, 256 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні заяви б/н від 19.11.2018 «Про забезпечення адміністративного позову» Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ексельсіор" у адміністративній справі за адміністративним позовом б/н від 19.11.2018.

Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову, відповідно до ч. 8 ст. 154 КАС України, може бути оскаржено.

Суддя К.С. Пащенко