Ухвала суду № 78316772, 04.12.2018, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/9995/18

Провадження № 1-кс/265/4646/18

У Х В А Л А

04 грудня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Шиян В.В., за участю секретаря судового засідання Себко Г.Л., прокурора Овчаренко М.В., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодій Роман Миколайовича про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018050000000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

29.11.2018 до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодій Р.М., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради, а саме: оригінали документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Клиленд» (ЄДРПОУ 39886231) - рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 32018050000000029 від 17.10.2018 за фактом можливої підробки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Клиленд» та ТОВ «Дест плюс».

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2018 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області від слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя надійшла ухвала ( справа № 265/8277/18, провадження №1-кс/265/3797/18) від 04.10.2018, щодо зобов'язання внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_3 від 27.10.2018 (вхідний реєстраційний індекс ГУ ДФС у Донецькій області від 01.11.2018 № 12796/10) за фактом можливої підробки документів для проведення реєстраційної справи ТОВ «Клиленд» та ТОВ «Дест плюс».

Згідно огляду АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що одним із засновників ТОВ «Клиленд» (код 39886231) та ТОВ «Дест плюс» (код 39892617) є ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1

Далі у клопотанні детально викладено встановлені на даний час органом досудового розслідування обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Клиленд» (код 39886231) з можливістю її подальшого вилучення.

Вилучення оригіналів відшукуваних документів прокурор обґрунтовує необхідністю проведення експертного дослідження.

Прокурор у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Дане клопотання слідчий суддя вважає можливим розглядати без участі представника Юридичного департаменту Маріупольської міської ради з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими він обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшла до наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на даний час СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018050000000029 від 17.10.2018 за фактом можливої підробки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Клиленд» та ТОВ «Дест плюс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Розглядом клопотання також встановлено, що відшукувана прокурором інформація, по-перше, може перебувати у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради, по-друге, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте необхідність вилучення їх оригіналів стороною кримінального провадження не доведена, докази щодо призначення у кримінальному провадженні експертизи суду не надані, а такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ «Клиленд» (код 39886231) як вилучення оригіналів первинних документів та ряду інших документів діяльності цього підприємства, слідчий суддя вважає невиправданим та таким, що призведе до зупинення його діяльності.

Слідчий суддя зауважує, що вимога про надання тимчасового доступу до вказаних документів уповноваженій прокурором або слідчим особі, суперечить положенням ст.ст. 159,160,164,165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні.

Стосовно вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до «інших документів, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів», то вона також задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до п.5 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодій Романа Миколайовича про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018050000000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити частково.

Зобов'язати відповідальних посадових осіб Юридичного департаменту Маріупольської міської ради, яка розташована за адресою: 87500, м. Маріуполь, проспект Миру, 70, надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодій Роману Миколайовичу; старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Загорському Валерію Валерійовичу; старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Вербі Олегу Аркадійовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Ламшиній Оксані Олександрівні, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Кідаловій Анастасії Олександрівни, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Пономаренко Микиті Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Табатадзе Тамарі Ясонівні, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Брусленко Руслану Валерійовичу, тимчасовий доступ до документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Клиленд» (ЄДРПОУ 39886231), а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Зобов'язати посадових осіб Юридичного департаменту Маріупольської міської ради у разі відсутності вказаних документів, надати належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - з 04 грудня 2018 року по 03 січня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :