Ухвала суду № 78314337, 14.11.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/18083/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10997/18

14 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12018040030001564 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2018 року слідчий СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Фурка В.П. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Савченком Д.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу до документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040030001564 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання встановлено, що до слідчого відділу Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УСБУ в Дніпропетровській області про те, що управлінням отримана інформація що за результатами проведення публічних торгів Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради був укладений договір підряду з підприємствами ТОВ «Ампір-А» на виконання капітального ремонту і реставрацію покрівель житлових будинків за адресами: АДРЕСА_1 АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3, однак згідно даних до актів КБ-2в за вказаним об'єктом було внесено підроблені дані щодо обсягів та вартості виконання робіт.

Проведеним досудовим розслідуванням та аналізом документації по виконанню робіт було встановлено, що роботи були виконанні та оплачені тільки за адресою: АДРЕСА_1. На розрахунковий рахунок ТОВ «Ампір А» (41407502) були зачисленні грошові кошти в сумі 300000 грн. Також було встановлено, що для виконання робіт посадові особи ТОВ «Ампір А» нібито залучили ФОП «ОСОБА_2», а саме надавання послуги автокраном. Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що у червні-липні 2017 року він від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за реєстрацію на нього підприємства отримав 3000 грн. Ніякого підприємства ОСОБА_2 особисто не вів, послуги автокраном не здійснював, договорів на підрядні роботи не укладав. Так, згідно податкових накладних за 3-4 квартали 2017 року на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_2» посадовими особами ТОВ «Ампір А» (41407502) були перераховані грошові кошти в сумі 1074225 гривень 35 копійок.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «УкрСиббанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Фурки В.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Фурці В.П., слідчим слідчої групи, оперативному працівникові Департаменту захисту економіки НПУ Малишко С.І., оперативним працівникам на підставі ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Ампір А» (МФО - 351005, код ЄДРПОУ - 41407502) у валюті Українська гривня, за № - 26002663653200, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 29.06.2017 року до часу пред'явлення ухвали до виконання.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 14 грудня 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко