Ухвала суду № 78314248, 26.11.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17550/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11292/18

26 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22018040000000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

26 листопада 2018 року старша слідча СВ Управління СБУ у Дніпропетровській області Селіверстова С.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Гулою А., звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018040000000062, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, Згідно з інформацією, наданої ГВ КЗЕ Управління, в період з 2014 року і по теперішній час службові особи: ТОВ «Всесвіт Еліт Груп», ТОВ «Жовтоводський спецсплав» та ПП «Альянс», а також інші не встановлені в дійсний час фізичні та юридичні особи здійснюють фінансування дій на користь та в інтересах так званих республік «ДНР» та «ЛНР» шляхом організації, сприяння та пособництва веденню фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Восток - Метиз», яке фактично знаходиться на території «ДНР».

Відповідно до відповіді на доручення слідчого встановлено осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5 Зазначені особи являються засновниками підприємств ТОВ «Всесвіт Еліт Груп», ТОВ «Жовтоводський спецсплав» та ПП «Альянс». Функції головного бухгалтера та здійснення документального забезпечення діяльності вказаних підприємств виконує ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, особи ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5 - ТОВ «Восток - Метиз».

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, в АТ «Укрсиббанк» відкриті банківські рахунки:

ТОВ «Всесвіт Еліт Груп» (код 34983992):

-№ 26000434874500 від 12.12.2014 року,

-№ 26000434874500 від 12.12.2014 року;

-№ 26009434874501 від 09.09.2014 року.

-№ 26000434874500 від 14.02.2013 року.

ПП «Альянс» (код 30493856):

-№ 26005521437800 від 01.08.2014 року;

-№ 26050000048992 від 22.02.2015 року;

-№ 26004521437801 від 17.09.2014 року;

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідча в судове засідання не з'явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ «Укрсиббанк» у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Управління СБУ у Дніпропетровської області Селіверстовій С.С. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 22018040000000062 від 07.08.2018 року та слідчим слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області: Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Лановому Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгенію Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгенію Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Коломієць Владлена Вікторівна, Костюку Максиму Станіславовичу, дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучити, здійснити їх виїмку для запобігання знищенню речових доказів) до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), а саме: руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам:

ТОВ «Всесвіт Еліт Груп» (код 34983992):

-№ 26000434874500 від 12.12.2014 року,

-№ 26000434874500 від 12.12.2014 року;

-№ 26009434874501 від 09.09.2014 року.

-№ 26000434874500 від 14.02.2013 року.

ПП «Альянс» (код 30493856):

-№ 26005521437800 від 01.08.2014 року;

-№ 26050000048992 від 22.02.2015 року;

-№ 26004521437801 від 17.09.2014 року;

з часу відкриття рахунків по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття зазначених вище банківських рахунків та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком;

-документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з розрахункових рахунків зазначених вище, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;

-усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням розрахунковими рахунками, які зазначені вище, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп'ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів клієнта, а також установчі дані працівників банку, які здійснили їх активацію;

протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по розрахунковим рахункам які зазначені вище, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп'ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив'язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаним рахунком, та з прив'язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначеного рахунку.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 26 грудня 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко