Ухвала суду № 78310334, 29.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6748/2018

Справа № 428/14755/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Подрябінкіної М.О., старшого слідчого підполковника поліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12017130530000496 від 28.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12017130530000496 від 28.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017130530000496 від 28.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2017 року по теперішній час, на відкритій ділянці місцевості, розташованої поблизу будинку № 156 по вул. Леніна, с. Нижнє Попаснянського району Луганської області невстановленими особами проводяться роботи з незаконного видобування корисних копалин – кам’яного вугілля.

Зазначений факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 240 КК України.

Також встановлено, що невстановлені на цей час особи незаконно видобувають каміне вугілля кар’єрним способом поблизу с. Мирна Долина Попаснянського району та біля Лисичанського желатинового заводу без передбаченого Законом спеціального дозволу.

Згідно висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Капрі» (код ЄДРПОУ 32787331) щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення за період з 01.07.2017 по 31.121.2017» встановлено, що невстановлені особи на території с. Мирна Долина Попаснянського району та поблизу Лисичанського желатинового заводу м. Лисичанськ незаконно видобувають корисні копалини загальнодержавного значення – кам’яне вугілля марки ДГ-0-100, Д, яке в подальшому транспортувалося по території Луганської області через блок пост БЛ03 «Лисичанськ-Гірське» у кількості 1089,85 тон з використанням реквізитів ПП «Капрі» (код ЄДРПОУ 32787331).

Згідно висновку дільничого маркшейдера ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля» від 26.12.2017 невстановленими особами на території с. Мирна Долина Попаснянського району та поблизу Лисичанського желатинового заводу м. Лисичанська видобуто вугілля загальною вагою 6106 тон на суму 21 371 000 гривень.

Згідно інформації, отриманої з АІС «Податковий блок» у ПП «Капрі» відсутні дозвільні документи на видобування корисних копалин загальнодержавного значення – кам’яного вугілля на території с. Мирна Долина Попаснянського району та поблизу Лисичанського желатинового заводу м. Лисичанська.

В ЄРПН відсутня інформація щодо придбання ПП «Капрі» кам’яного вугілля на території Луганської області.

Вищезазначені господарські операції ПП «Капрі» (код ЄДРПОУ 32787331) підпадають під критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 27.07.2016 № 1047/29177.

Вказаний факт кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України.

Приватне підприємство «Капрі» має банківські рахунки № 26006060300914 з 13.03.2009, 26050060269614 з 13.03.2009, 26004055718023 з 21.02.2015 (980 – українська гривня) в АТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій документів, в зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у ньому, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов’язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_3, старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_6; старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів ПП «Капрі» (код ЄДРПОУ 32787331), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Приватбанку», що розташований за адресою: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю копіювання, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів носіях по рахунках № 26006060300914, 26050060269614, 26004055718023 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.11.2010 по теперішній час;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.11.2010 по теперішній час;

-документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.11.2010 по теперішній час;

-договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

-інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.11.2010 по теперішній час, з вказівкою IP- адресів комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова