YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Харківський районний суд Харківської області

Ухвала суду № 78310323, 30.11.2018, Харківський районний суд Харківської області

Дата ухвалення

30.11.2018

Номер справи

635/4979/18

Номер документу

78310323

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 635/4979/18

Провадження № 1-кс/635/3126/2018

У Х В А Л А

30 листопада 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді – Шинкарчука Я.А.,

секретар судового засідання – Желізова А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про зміну способу накладення арешту та визначення порядку зберігання речових доказів, в порядку статті 100 КПК України, -

встановив:

30 листопада 2018 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про зміну способу накладення арешту та визначення порядку зберігання речових доказів, в порядку статті 100 КПК України, в якій просив змінити спосіб накладення арешту, визначений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018), шляхом встановлення заборони розпорядження та користування нерухомим майном, а також визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від «17» липня 2018 року шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління майно, на яке ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018) накладено арешт.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 42018221430000250 від «17» липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2009 - 2013 р.р., в ході реалізації комерційного проекту з торгівлі зерновими культурами, іменованого «Зернотрейдинг», – один з учасників цього проекту, ОСОБА_3, маючи на меті вчинення шахрайських дій, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4, як фінансового партнера проекту, аргументуючи необхідністю фінансування робочого капіталу проекту «Зернотрейдинг» з використанням грошових коштів підконтрольних ОСОБА_4 компаній, заволодів належними ОСОБА_4 грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого в рамках кримінального провадження ОСОБА_4, пояснив, що в 2008 році до нього звернувся громадянин ОСОБА_3, який запропонував стати фінансовим партнером в проекті, пов’язаному з експортом зернових культур з України. Згідно з пропозицією, ОСОБА_3 та його партнер ОСОБА_5 мали б стати операційними партнерами в проекті. Зважаючи на високий обіцяний рівень прибутковості, потерпілий прийняв вищевказану пропозицію.

На початковому етапі, в 2008-2009 маркетингових роках, потерпілий профінансував реалізацію зернових культур на суму 3 млн. дол. США, надавши кредит через свої компанії компаніям, управління якими здійснював ОСОБА_3.

В 2009 році ОСОБА_4 та ОСОБА_3, спільно створили проект з торгівлі зерновими культурами «Зернотрейдинг», уклавши для цього меморандум зернового проекту «Зернотрейдинг» від 04 серпня 2009 року. Зазначений проект «Зернотрейдинг» неодноразово продовжувався шляхом укладання меморандумів.

В свою чергу ОСОБА_6 2009 року передбачав торгівлю зерновими культурами за комісійною схемою

Згідно п.2.1. умов меморандуму сторони повинні були створити чи придбати операційну компанію – юридичну особу на території України, яка повинна була здійснювати закупівлю зернових культур в Україні і експорт їх агентській компанії-нерезиденту. Агентська компанія-нерезидент повинна була перепродавати зернові культури компанії-продавцеві. Компанія продавець повинна була продавати зернові культури кінцевим покупцям і акумулювати прибуток проекту.

Для виконання меморандуму 2009 року ОСОБА_3 запропонував потерпілому використовувати ТОВ «Дейрі - Експерт», що раніше контролювалось ОСОБА_3, та було перейменоване в ТОВ «Зерно-Трейд» (ЄДРПОУ 32493237) в якості української операційної компанії (згодом - ТОВ «Росток-Трейд»), компанію SІА Grаіnex (реєстраційний номер 40103237446) в якості латвійської агентської компанії (згодом замінена на латвійську компанію SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334), компанію - комітента Ugraine K/S (реєстраційний номер 32466540) в якості датської компанії – продавця (згодом замінена на датську компанію Best Grain К/S (реєстраційний номер 33266391)).

В свою чергу ОСОБА_3 і його співробітники відповідали за створення та операційну діяльність цих компаній, що входили до проекту «Зернотрейдинг».

Як фінансовий партнер, потерпілий ОСОБА_4 надавав фінансування проекту «Зернотрейдинг» шляхом надання низки кредитів від підконтрольної потерпілому компанії Samoran Investments Limited (БВО), що оформлена 50/50% на потерпілого та його рідну сестру ОСОБА_7 Метою кредитів, як запевнював потерпілого громадянин ОСОБА_3, було поповнення робочого капіталу та оборотних коштів компаній, що використовувалися в проекті «Зернотрейдинг» для торгівлі зерновими культурами.

Далі, ОСОБА_3 та його представники регулярно надавали звітність, яка відображала прибутковість проекту, а тому потерпілий довіряючи ОСОБА_3, погоджувався на всі його пропозиції щодо структури управління проектом, торгової структури ведення бізнесу та продовжував надавати додаткове фінансування проекту.

В процесі виходу з проекту «Зернотрейдинг» у грудні 2013 року, потерпілий ОСОБА_4 дізнався про те, що ОСОБА_3 насправді подавав йому недостовірну інформацію в звітності проекту, де навмисно не відображалися збиткові для проекту операції.

Метою приховування ОСОБА_3 від потерпілого ОСОБА_4 фактичного фінансового стану проекту був намір якомога довше утримати потерпілого ОСОБА_4 від виходу з проекту та продовжувати отримувати фінансування проекту.

У подальшому, потерпілому ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_3 умисно, без відома потерпілого, присвоїв частку фінансування, отриманого від потерпілого у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом спрямування цих коштів всупереч ОСОБА_6 2009 року на користь компаній групи «Росток-Холдинг», якими володіє сам ОСОБА_3 та ОСОБА_8, які спільно займаються сільськогосподарським бізнесом, тобто з метою фінансування та розвитку власних компаній.

Схема виводу фінансування з проекту «Зернотрейдинг», яка була розроблена ОСОБА_3 полягала в наступному: компанії проекту «Зернотрейдинг» в процесі операційної діяльності укладали з компаніями групи «Росток-Холдинг» договори поставки з передплатою (форвардні контракти) на поставку зернових культур та надавали передоплату за цими контрактами. Починаючи з 2012 року, частка контрактів, укладених з компаніями, підконтрольними ОСОБА_3 і ОСОБА_8, збільшилася до 50% від загального обсягу укладених форвардних контрактів.

Факти одержання грошових коштів та їх спрямування ОСОБА_3 на підприємства групи «Росток Холдинг» та підтвердження контролю ОСОБА_3 та ОСОБА_8 над компаніями Best Grain К/S та SIA «Latexport» підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме:

- копією Акціонерного договору про управління та поділ бізнесу від 01.09.2014 за підписами ОСОБА_3 та ОСОБА_8 Відповідно до вказаного Акціонерного договору прямо зазначено, що грошові кошти, отримані від ОСОБА_4, інвестовано в аграрні компанії групи «Росток-Холдинг», шляхом передплати за товар;

- копією ОСОБА_6 ОСОБА_9 від 26.06.2015 за підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_3, відповідно до якого підтверджується факт одержання ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування без згоди ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на проект «Росток Холдинг»;

- копією Протоколу зборів акціонерів групи компаній Росток-Холдинг від 01.12.2015 за підписом ОСОБА_8, яким визнається факт одержання від ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг»;

- копією Розписки ОСОБА_3. Відповідно до вказаної Розписки сам ОСОБА_3 визнає факт отримання грошових коштів від ОСОБА_4 в сумі 21 215 500 дол. США;

- копіями кредитних договорів між компанією Samoran Investments Limited та компанією Best Grain К/S (підконтрольна ОСОБА_3 та ОСОБА_8, що підтверджується Меморандумами та Протоколами);

- копією акту звірки між компанією Samoran Investments Limited та Best Grain К/S;

- матеріалами наданими в межах допиту ОСОБА_10 (виписки з банківського рахунку Best Grain К/S);

- копіями форвардних контрактів, що були отримані в ході проведення слідчих дій, зокрема, Контрактами № RL-01-11 від 14.07.2011, № RL-02-11 від 15.07.2011, № RL-04-12 від 21.06.2012, № RL-03-13 від 01.03.2013, укладеними між ТОВ «Росток-Трейд» (продавець) та SIA «Latexport» (покупець).

Вищевикладені обставини підтверджуються також показами рідної сестри ОСОБА_4 - ОСОБА_7 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018. Так, під час допиту ОСОБА_7 підтвердила обставини створення проекту «Зернотрейдинг». З показань ОСОБА_7 вбачається, що компанія Samoran Investments Limited фактично належить її брату та їй самій.

Також ОСОБА_7 в допиті вказує на обставини підписання безпосередньо самим ОСОБА_3 меморандуму ОСОБА_9 від 26.06.2015, яким підтверджується факт одержання ОСОБА_3 від ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг».

Також, в показаннях ОСОБА_7 вказує, що ОСОБА_3 надавав ОСОБА_4 недостовірну фінансову звітність по проекту «Зернотрейдинг» та спрямовував отримані від ОСОБА_4 грошові кошти на власні цілі.

Показаннями ОСОБА_10, яка є бухгалтером у підприємствах ОСОБА_4 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018 також підтверджується факт надання грошових коштів від ОСОБА_4 через компанію Samoran Investments Limited на компанію Best Grain K/S, яка перебувала в управлінні ОСОБА_3 Також, ОСОБА_10 підтверджені факти маніпулювання компанією Best Grain K/S фінансовою звітністю, надання аудиторам фінансових документів, які зі слів ОСОБА_10 містять підроблені підписи представників компанії Samoran Investments Limited. ОСОБА_10 зазначила, що з аналізу виписок з банківських рахунків вбачається, що до листопада 2017 року з компанії Best Grain K/S були виведені всі грошові кошти. Також, було встановлено, що менеджментом компанії Best Grain K/S створюються передумови для вилучення компанії з Реєстру компаній Данії, а саме – не готується фінансова звітність для аудиторів за 2017 рік. Неподання такої звітності згідно із законодавством Данії є достатньою підставою для вилучення компанії з Реєстру.

Вилучення компанії Best Grain K/S з Реєстру компаній Данії унеможливило б у подальшому стягнення з неї будь-яких грошових коштів на користь компанії Samoran Investments Limited.

Усіма вищевказаними документами підтверджується факт отримання ОСОБА_3 від ОСОБА_4 через компанію Samoran Investments Limited грошових коштів у сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг».

При цьому, ОСОБА_8, як другому бенефіціару компаній групи «Росток-Холдинг» було відомо, що гроші на розвиток цих компаній отримані ОСОБА_3 шахрайським шляхом. Отже, обидва власники компаній групи «Росток-Холдинг» діяли в змові, що підтверджується матеріалами, отриманими в межах досудового розслідування.

З моменту виявлення ОСОБА_4 вказаних шахрайських дій, ОСОБА_3, ОСОБА_8 неодноразово, шляхом підписання вказаних документів та проведенням переговорів запевняли потерпілого у тому, що повернуть грошові кошти, проте в дійсності лише вчиняють дії, спрямовані на затягування часу.

Статтею 190 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Наведені в цьому клопотанні факти свідчать про те, що у ОСОБА_3 виник умисел на неповернення ОСОБА_4 грошових коштів.

В подальшому цей умисел втілився в системні та цілеспрямовані дії ОСОБА_3 і підконтрольних йому посадових осіб компаній, що входять до групи «Росток-Холдинг», що були направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 21 215 500,00 дол. США та подальше не повернення ОСОБА_4

При цьому, ОСОБА_3 на власний розсуд використав вказані грошові кошти для розширення бізнесу та поповнення обігових коштів власного бізнесу, а саме групи «Росток-Холдинг», в результаті чого громадянин ОСОБА_3, серед іншого, значно збільшив земельний банк групи «Росток-Холдинг» (з 11 719 гектарів в 2009 році до 55 000 гектарів в 2015 році), отримав кошти для закупівлі матеріалів, обладнання тощо за рахунок коштів потерпілого.

Таким чином, ОСОБА_3 та підконтрольні йому особи здійснили умисні, планомірні, системні, заздалегідь сплановані дії щодо шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_4, шляхом спланованого ухилення від їх повернення ОСОБА_4

При цьому, зазначеними діями ОСОБА_4 завдано шкоду в розмірі, що дорівнює 21 215 500,00 дол. США.

З огляду на викладене випливає, що ОСОБА_3 та підконтрольними йому особами вчинено злочин, передбачений ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Станом на сьогодні, отримані шахрайським шляхом грошові кошти не повернуті ОСОБА_4

До групи «Росток-Холдинг» входить загалом 18 підприємств. Так, компанії ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої згідно даних ЄДР є ОСОБА_3 та ОСОБА_8, належить 100% корпоративних прав у ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 37194630).

У свою чергу, ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» належать:

1) 100% корпоративних прав у наступних підприємствах: ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 35289290), ТОВ «ДЕМОР» (ідентифікаційний код 32054193), ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 35289259), ТОВ «БЕРЕГИНЯ» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 30834688), ПОСП «ХЛІБОРОБ» (ідентифікаційний код 30935400), ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (ідентифікаційний код 30924095), ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 33940277);

2) 98,93% корпоративних прав у ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117). Інші 1,07% корпоративних прав належить ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

3) 99% корпоративних прав у СТОВ «КРУПИЧПІЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32570188). Інші 1% корпоративних прав належать ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

4) 99% корпоративних прав у ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

5) 99% корпоративних прав у ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ідентифікаційний код 30822068). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ».

Також, ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), яке належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», володіє 100% корпоративних прав у ПП «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (ідентифікаційний код 34204970).

Бенефіціарними власниками усіх вищевказаних підприємств відповідно до даних ЄДР зазначено ОСОБА_3 та ОСОБА_8

Таким чином, усі вищевказані українські підприємства належать ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», єдиним учасником якого є компанія ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої виступають ОСОБА_3 та ОСОБА_8.

Також, до групи компаній «Росток Холдинг» входить сервісна транзитна іноземна компанія SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334), що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема, Акціонерним договором про управління та поділ бізнесу від 01.09.2014, Протоколом зборів акціонерів групи компаній Росток-Холдинг від 01.12.2015.

Як вже було зазначено, належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 21 215 500,00 дол. США, якими заволодів шахрайським шляхом ОСОБА_3, виводилися з проекту та використовувалися для створення, розвитку вказаних підприємств, їх матеріальної бази, земельного фонду та іншого.

Прокурором на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що підприємствам групи «Росток Холдинг» на праві власності належить нерухоме майно.

У зв’язку з викладеним, 25.09.2018 до Харківського районного суду Харківської області клопотання про арешт майна, а саме – нерухомого майна підприємств групи «Росток Холдинг».

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018) клопотання задоволено, накладено арешт на нерухоме майно згідно наведеного в ухвалі переліку, що належить на праві власності підприємствам групи «Росток Холдинг», встановлено заборону державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, у тому числі нотаріусам та державним/приватним виконавцям, вчиняти (проводити) реєстраційні дії, у тому числі вносити записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, спрямовані на набуття, зміну, перехід, припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, щодо нерухомого майна, на яке накладено арешт. При накладенні арешту на вищевказане майно, слідчий суддя виходив з того, що воно відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170, ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя зазначив, що існують підстави вважати, що нерухоме майно підприємств, що входять до структури холдингу, може бути відчужене на користь третіх осіб.

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 08.11.2018 у справі № 635/4979/18 ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 залишено без змін, а апеляційній скарги представників підприємств групи «Росток Холдинг» - без задоволення.

Харківський апеляційній суд у зазначеній ухвалі від 08.11.2018 дійшов до висновку, що слідчий суддя під час розгляду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області про арешт майна в повній мірі дотримався вимог закону, зокрема, вимог ст. 173 КПК України та врахував: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Також, Харківський апеляційний суд в зазначеній ухвалі прийшов до висновку, що з урахуванням викладених прокурором обставин, колегія суддів на час перегляду судового рішення погоджується з висновками слідчого судді щодо існування обставин, які свідчать про наявність складу злочину.

Крім того, Харківський апеляційний суд дійшов до висновку, що на даний момент існує, відповідно до вимог статті 170 КПК України, сукупність підстав вважати, що це майно може бути речовим доказом у кримінальному провадженні і для забезпечення його збереження необхідно накласти на нього арешт, вид якого відповідає положенням частини 2 статті 173 КПК України.

Під час перегляду інших ухвал слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про арешти майна у справі № 635/4979/18 (провадження в суді першої інстанції № 1-кс/635/2267/2018, № 1-кс/635/2268/2018, № 1-кс/635/2269/2018, № 1-кс/635/2271/2018, № 1-кс/635/2272/2018, № 1-кс/635/2273/2018) апеляційний суд також зазначив, що колегії суддів не погоджуються з доводами апеляційних скарг підприємств «Росток-Холдинг» про те, що між сторонами склалися цивільно-правові відносини, відомості, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України є обґрунтованими на стадії досудового розслідування. Крім того, є обґрунтованими висновки слідчого судді про те, що вказане у клопотанні майно є доказом вчиненого злочину, підпадає під критерії, зазначені у ст. 98 КПК України, а накладення на нього арешту необхідне задля унеможливлення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення та передачі іншим особам.

При цьому, як визначено в статтях 2, 131, 170, 173 КПК України, завданням арешту є не лише унеможливлення його відчуження, але запобігання можливості його псування зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення. Для дієвості такого заходу, як арешт майна у кримінальному провадженні, дане майно під час перебування його в арешті повинно зберегти той самий вигляд і стан, який в нього існував до накладення арешту, а якщо дане майно використовується для здійснення господарської діяльності, така його якість та можливість повинна зберегтись на час дії арешту

Крім того, у органів досудового розслідування є підстави вважати, що на сьогоднішній день використання вищевказаного майна у господарській діяльності є результатом протиправних дій ОСОБА_3 та ОСОБА_8 з використанням здобутих шахрайським чином коштів у потерпілого.

Постановою прокурора все нерухоме майно підприємств групи «Росток Холдинг» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від «17» липня 2018 року.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»: 1. Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред’явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора. 2. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 вказаного Закону Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» встановлено у ст. 8, що мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 01 січня 2018 року становить 3723 гривні.

Таким чином, відповідно до вимог ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», вартість активів, що передаються Національному агентству має перевищувати 200 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто, починаючи з 01 січня 2018 року – 744 600,00 грн..

Вартість нерухомого майна підприємств групи «Росток Холдинг», що підлягає переданню в управління Національному агентству, значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати станом на 2018 рік.

Як вже було зазначено, нерухоме майно підприємств групи «Росток Холдинг» відповідно до постанови прокурора визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від «17» липня 2018 року. Відповідно до ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 по справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018) накладено арешт на нерухоме майно підприємств групи «Росток Холдинг». Ухвала слідчого судді залишена без змін ухвалою Харківського апеляційного суду від 08.11.2018 по справі № 635/4979/18. Відповідно до вказаної ухвали слідчого судді та ухвали Харківського апеляційного суду підтверджено, що нерухоме майно підприємств групи «Росток Холдинг» є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. Вартість нерухомого майна підприємств групи «Росток Холдинг» значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати станом на 2018 рік.

Враховуючи викладене, відповідно до приписів ч. 6 ст. 100 КПК України, ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нерухоме майно підприємств групи «Росток Холдинг» підлягає переданню Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.

Передання зазначеного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є об’єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, виключення ймовірності користування майном, що дозволить особі продовжувати отримувати незаконні доходи від набутого шляхом вчинення кримінального правопорушення майна.

Незастосування заходів щодо передання вказаного майна в управління Національному агентству значно утруднить або зробить неможливим досягнення завдань кримінального провадження. Так, у випадку винесення обвинувального вироку у даному кримінальному провадженні можуть бути створені перешкоди у застосуванні заходів кримінально-правового характеру, конфіскації майна, відшкодування шкоди тощо. У випадку винесення виправдувального вироку може мати місце порушення прав осіб – власників нерухомого майна у вигляді зниження або повної втрати вартості майна за час його перебування під арештом.

Слідство не має об’єктивної можливості здійснювати управління арештованим майном, що також є підставою для передання такого майна в управління Національному агентству.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 вказаного Закону: управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою виконання приписів ч. 6 ст. 100 КПК України, ст. ст. 19, 21 вказаного Закону наявні підстави для зміни способу накладення арешту, що визначений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 по справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018) про арешт нерухомого майна підприємств групи «Росток Холдинг», а саме – шляхом встановлення заборони підприємствам групи «Росток Холдинг» розпоряджатися та відчужувати нерухомим майном.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Цим клопотанням прокурор просить слідчого суддю змінити спосіб накладення арешту на майно та передати таке майно в управління Національному агентству. У зв’язку з цим наявні реальні ризики вчинення підприємствами групи «Росток Холдинг» дій, спрямованих на унеможливлення виконання ухвали слідчого судді про передачу в управління майна. Враховуючи викладене, розгляд даного клопотання прокурор просить здійснювати без виклику представників підприємств групи «Росток Холдинг».

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_1 в судове засідання повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання не з’явився. Надав до канцелярії суду заяву, в якій виклав прохання розглядати дане клопотання у його відсутність та підтримує його в повному обсязі.

Згідно положень частини першої статті 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про накладення арешту.

У відповідності до вимог частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42018221430000250 від 17.07.2018, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за фактом заволодіння ОСОБА_3 шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належать ОСОБА_4, в розмірі понад один мільйон гривень, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На підставі постанови Генерального прокурора України ОСОБА_11 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 06 серпня 2018 року, здійснення досудового розслідування кримінального провадження, передбаченого ч.4 ст.190 КК України в кримінальному проваджені №42018221430000250 від 17.07.2017 доручено слідчим слідчого відділу Харківського відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області.

В ході проведення досудового розслідування, прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області звертався до слідчого судді слідчого судді Харківського районного суду Харківської області із клопотаннями, зокрема, щодо накладення арешту на корпоративні права підприємств групи «Росток Холдинг».

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018) клопотання задоволено, накладено арешт нерухоме майно підприємств групи «Росток Холдинг», шляхом встановлення заборони підприємствам групи «Росток Холдинг» відчужувати нерухоме майно, а також встановлено заборону державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, у тому числі нотаріусам та державним/приватним виконавцям, вчиняти (проводити) реєстраційні дії, у тому числі вносити записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, спрямовані на набуття, зміну, перехід, припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, що нерухомого майна на яке накладено арешт.

Згідно ухвали Харківського апеляційного суду від 08.11.2018 у справі № 635/4979/18 ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 залишено без змін, а апеляційні скарги представників підприємств групи «Росток Холдинг» - без задоволення. Як вказано в ухвалі Харківського апеляційного суду, колегія суддів прийшла до висновку, що на даний момент існує, відповідно до вимог статті 170 КПК України, сукупність підстав вважати, що це майно може бути речовим доказом у кримінальному провадженні і для забезпечення його збереження необхідно накласти на нього арешт, вид якого відповідає положенням частини 2 статті 173 КПК України.

Виходячи з положень статей 2, 131, 170, 173 КПК України, завданням арешту є не лише унеможливлення його відчуження, але запобігання можливості його псування зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення.

З огляду на вказані положення та для забезпечення дієвості такого заходу, як арешт майна у кримінальному провадженні, оскільки дане майно під час перебування його в арешті повинно зберегти той самий вигляд і стан, який в нього існував до накладення арешту, а якщо дане майно використовується для здійснення господарської діяльності, така його якість та можливість повинна зберегтись на час дії арешту, прокурор порушив перед слідчим суддею питання про необхідність зміни способу накладення арешту на нерухоме майно, яке визнано речовим доказом, а також в силу положень частини шостої статті 100 КПК України, визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від «17» липня 2018 року шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління майно, на яке ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018) накладено арешт.

Так, відповідно до абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» визначено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред’явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора. и У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Відповідно до вимог частин першої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» встановлено у ст. 8, що мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 01 січня 2018 року становить 3723 гривні.

Таким чином, відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», вартість активів, що передаються Національному агентству має перевищувати 200 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто, починаючи з 01 січня 2018 року – 744 600,00 гривень.

Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора, що передання зазначеного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є об’єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно. Тоді як незастосування заходів щодо передання вказаного майна в управління Національному агентству значно утруднить або зробить неможливим досягнення завдань кримінального провадження. Так, у випадку винесення обвинувального вироку у даному кримінальному провадженні можуть бути створені перешкоди у застосуванні заходів кримінально-правового характеру, конфіскації майна, відшкодування шкоди тощо. У випадку винесення виправдувального вироку може мати місце порушення прав осіб – власників корпоративних прав у вигляді зниження або повної втрати вартості майна за час його перебування під арештом.

Прокурором вказано, що слідство не має об’єктивної можливості здійснювати управління арештованим майном, що також є підставою для передання такого майна в управління Національному агентству.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Оцінюючи індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого очевидно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня 2018 року, та одночасно враховуючи, що необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним обумовлена метою забезпечення їх збереження та/або збереження їхньої економічної вартості, а також задля забезпечення основних завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дійсно існує необхідність зміни способу накладення арешту, визначеного ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018), шляхом встановлення заборони розпорядження та відчуження нерухомого майна.

Разом з тим, з огляду на те, що вказане вище майно (нерухоме майно компаній групи «Росток-Холдинг») є речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а в силу положень частини шостої статті 100 КПК України, визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), є обґрунтованим та доцільним на даній стадії досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись статтями 2, 91, 98, 100, 131, 170-175, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про зміну способу накладення арешту та визначення порядку зберігання речових доказів, в порядку статті 100 КПК України – задовольнити.

Змінити спосіб накладення арешту визначений ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 28 вересня 2018 року у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018), а саме заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ТОВ «Шалигинське») (ідентифікаційний код юридичної особи 03778295, місцезнаходження: Сумська область, Глухівський район, смт Шалигине, вулиця Шевченка, будинок 199) розпорядження та відчуження майна:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 966936159103; об’єкт нерухомого майна: гараж з побутовим приміщенням; загальна площа: 388,1 кв.м.; адреса: Сумська обл., м. Глухів, вулиця Рильський шлях, будинок 1а;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 829953859215; об’єкт нерухомого майна: будівлі та споруди; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Ковйонська, будинок 113А;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 416976559103; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля; загальна площа: 3405 кв.м; адреса: Сумська обл., м. Глухів, вулиця Рильський шлях, будинок 1;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 46320159215; об’єкт нерухомого майна: А-насінневий склад дільниці №1; загальна площа: 431,7 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Першотравнева, будинок 2в;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 46307159215; об’єкт нерухомого майна: А-зерновий склад дільниці №1; загальна площа: 167,3 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Першотравнева, будинок 2а;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 46293259215; об’єкт нерухомого майна: тваринницький комплекс, призначений для відгодівлі свиней та ВРХ; загальна площа: 9171,3 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 18;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 46270859215; об’єкт нерухомого майна: А-вагова дільниці №2; загальна площа: 5,7 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Ковйонська, будинок 113б;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 46282759215; об’єкт нерухомого майна: А- Ангар дільниці№2; загальна площа: 491,7 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Ковйонська, будинок 113в;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 46255759215; об’єкт нерухомого майна: А-майстерня плотницька; загальна площа: 310,4 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 38;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 46215059215; об’єкт нерухомого майна: А-механічна майстерня; загальна площа: 999,5 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 28;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45669659215; об’єкт нерухомого майна: А- зернотік дільниці №1; загальна площа: 502 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Першотравнева, будинок 2б;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45620459215; об’єкт нерухомого майна: А-корівник МТФ-3; загальна площа: 1522 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 22;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45597459215; об’єкт нерухомого майна: А-електроцех; загальна площа: 82,2 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 10;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45574459215; об’єкт нерухомого майна: А- зерновий склад дільниці №3; загальна площа: 557,2 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 30а;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45555559215; об’єкт нерухомого майна: А-адмінбудівля тваринницького комплексу; загальна площа: 130,8 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 16;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45534059215; об’єкт нерухомого майна: А-критий тік дільниці №3; загальна площа: 766,4 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 30;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45507559215; об’єкт нерухомого майна: А- склад запасних частин; загальна площа: 275,2 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 26;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45473459215; об’єкт нерухомого майна: А- гараж відгодівельного пункту; загальна площа: 385,7 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 8;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45436359215; об’єкт нерухомого майна: А-критий тік дільниці № 1; загальна площа: 599 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Першотравнева, будинок 2г;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45385359215; об’єкт нерухомого майна: А-вагова дільниці № 1; загальна площа: 13,4 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Першотравнева, будинок 2є;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45289559215; об’єкт нерухомого майна: А- зерновий склад дільниці №3; загальна площа: 224,7 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 34;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45258359215; об’єкт нерухомого майна: А-корівник МТФ -3; загальна площа: 1686 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 20;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45214459215; об’єкт нерухомого майна: інше А-адмінбудівля контори; загальна площа: 544,6 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Леніна (вулиця Шевченка), будинок 199;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45165459215; об’єкт нерухомого майна: А – сарай для утримання та відгодівлі ВРХ (тисячник); загальна площа: 4269 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 12;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45075959215; об’єкт нерухомого майна: А-зерносклад; загальна площа: 543,1 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 2;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: НОМЕР_1; об’єкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд; загальна площа: 4811,2 кв.м; адреса: Сумська обл., м. Глухів, вулиця Рильський шлях, будинок 1а;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 45341259215; об’єкт нерухомого майна: А- заправка; загальна площа: 9,5 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., смт. Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 24;

- реєстраційний номер майна: 37681676; тип майна: Зерносховище на 80000т. 1 черга; загальна площа: 3115,1 кв.м; адреса: Сумська обл., м. Глухів, вулиця Рильський шлях, будинок 1а.

Змінити спосіб накладення арешту визначений ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 28 вересня 2018 року у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018), а саме заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМБІКОРМНИК» (ТОВ «КОМБІКОРМНИК») (ідентифікаційний код юридичної особи 14223117, місцезнаходження: вулиця Залізнична, будинок 36, м. Ічня, Ічнянський район Чернігівська область) розпорядження та відчуження майна:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 335502974217; об’єкт нерухомого майна: споруди, зерносушильний комплекс на базі сушарок МЕ 2400S; загальна площа: 1316,8 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Залізнична, 36;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 79461374217; об’єкт нерухомого майна: комплекс, будівлі комбікормового заводу; загальна площа: 6960,5 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Залізнична, 36.

Змінити спосіб накладення арешту визначений ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 28 вересня 2018 року у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018), а саме заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ТОВ АГРОФІРМА «ІМ. ЧАПАЄВА») (ідентифікаційний код юридичної особи 30822068, місцезнаходження за адресою: вулиця Шкільна, будинок 22, с. Слоут Глухівський район Сумська область) розпорядження та відчуження майна:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 830132759215; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля: свинарник; загальна площа: 1108,5 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Чапаєва, будинок 37Г;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 830124359215; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля: свинарник; загальна площа: 891,6 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Чапаєва, будинок 37Д;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 830054559215; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля: свинарник; загальна площа: 890 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Чапаєва, будинок 37Б;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 830036259215; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля: свинарник; загальна площа: 458 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Чапаєва, будинок 37А;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 830002159215; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля: адміністративна будівля; загальна площа: 67,6 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Чапаєва, будинок 37В;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 829973359215; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля: склад; загальна площа: 896,1 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Чапаєва, будинок 37Е;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 594805559215; об’єкт нерухомого майна: Контора господарства; загальна площа: 520,6 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Леніна (вулиця Шкільна), будинок 22;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 594673759103; об’єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, Сільськогосподарська майстерня; загальна площа: 180,7 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 31;

- реєстраційний номер майна: 37285322; тип майна: А-картоплесховище пл.2636.7м2; загальна площа: 2636,7 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 33а;

- реєстраційний номер майна: 37285623; тип майна: Б-картоплесховище пл.2227.6м2; загальна площа: 2227,6 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 33б;

- реєстраційний номер майна: 37286197; тип майна: В-картоплесховище пл.1294.2м2; загальна площа: 1294,2 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 33в;

- реєстраційний номер майна: 37571386; тип майна: А- будинок механізаторів; загальна площа: 160,3 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 31а;

- реєстраційний номер майна: 37571579; тип майна: Б-ангар; загальна площа: 1867,1 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 31б;

- реєстраційний номер майна: 37571727; тип майна: Г- ремонтна майстерня; загальна площа: 897,0 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 31в;

- реєстраційний номер майна: 37571931; тип майна: Д-хімічний склад; загальна площа: 930,8 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 31г;

- реєстраційний номер майна: 37572198; тип майна: Ж-хімічний склад; загальна площа: 921,3 кв.м.; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Слоут, вулиця Миру, будинок 31д.

Змінити спосіб накладення арешту визначений ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 28 вересня 2018 року у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018), а саме заборонити ПРИВАТНО-ОРЕНДНОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІЧНЯНСЬКЕ» (ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ») (ідентифікаційний код юридичної особи 30834688, місцезнаходження за адресою: вулиця Вокзальна, будинок 63, м. Ічня, Ічнянський район Чернігівська область) розпорядження та відчуження майна:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 358453174217; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, будівельна бригада; загальна площа: 450,6 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вулиця Богуна І., будинок 13;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 26304874217; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, їдальня та склад для продуктів; загальна площа: 370,7 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вулиця Богуна І., будинок 9;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 26234274217; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, точок; загальна площа: 7032,6 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вулиця Богуна І., будинок 11;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 25999474217; об’єкт нерухомого майна: комплекс, будівлі МТС; загальна площа: 2991,7 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вулиця Богуна І., будинок 17;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 23365774217; об’єкт нерухомого майна: комплекс, тваринницькі приміщення; загальна площа: 20579,7 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вулиця Богуна І., будинок 15;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: НОМЕР_2; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, контора та гараж з котельнею; загальна площа: 568,6 кв.м.; адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вулиця Вокзальна, будинок 63.

Змінити спосіб накладення арешту визначений ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 28 вересня 2018 року у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018), а саме заборонити ПРИВАТНО-ОРЕНДНОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХЛІБОРОБ» (ПОСП«ХЛІБОРОБ») (ідентифікаційний код юридичної особи 30935400, місцезнаходження за адресою: вулиця Ковалівка, будинок 49, м. Ічня, Ічнянський район Чернігівська область) розпорядження та відчуження майна:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 35480474217; об’єкт нерухомого майна: комплекс, МТФ; адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вулиця Червоноармійська, будинок 49д.

Змінити спосіб накладення арешту визначений ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 28 вересня 2018 року у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018), а саме заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ТОВ «Агрофірма «Надія») (ідентифікаційний код юридичної особи 32365064, місцезнаходження за адресою: вулиця Ковалівка, будинок 49, м. Ічня, Ічнянський район Чернігівська область) розпорядження та відчуження майна:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 79602074241; об’єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі; адреса: Чернігівська обл., Прилуцький р., с. Ряшки, вулиця Мостова, будинок 1а;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 79593774241; об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, зерносховище; загальна площа: 412,0 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Прилуцький р., с. Ряшки, вулиця Мостова, будинок 1а.

Змінити спосіб накладення арешту визначений ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 28 вересня 2018 року у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018), а саме заборонити ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ») (ідентифікаційний код юридичної особи 35289259, місцезнаходження за адресою: вулиця Вокзальна, будинок 15, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська область) розпорядження та відчуження майна:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1570791574105; об’єкт нерухомого майна: комплекс (адмінприміщення, склад ГСМ, склад запасних частин, гараж); загальна площа: 947,9 кв.м; адреса: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вулиця Залінійна, будинок 27;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1472504374236; об’єкт нерухомого майна: комплекс будівель; загальна площа: 1503,1 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р., с. Грем'яч, вулиця Миру, будинок 242;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1135432074236; об’єкт нерухомого майна: комплекс будівель і споруд №1; загальна площа: 4986,3 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р., с. Грем'яч, вулиця Миру, будинок 254;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1060790074236; об’єкт нерухомого майна: комплекс; загальна площа: 2040,3 кв.м; адреса: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р., с. Грем'яч, вулиця Шкільна, будинок 28.

Змінити спосіб накладення арешту визначений ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 28 вересня 2018 року у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018), а саме заборонити ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ») (ідентифікаційний код юридичної особи 34950459, місцезнаходження за адресою: вулиця Рильський шлях, будинок 1А, м. Глухів, Сумська область) розпорядження та відчуження майна:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 693131959215; об’єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, склад ТМЦ; загальна площа: 805,3 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Уланове, вулиця Леніна, будинок 40б;

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 692932759215; об’єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі; загальна площа: 1721,6 кв.м; адреса: Сумська обл., Глухівський р., с. Уланове, вулиця Леніна, будинок 40а.

Змінити спосіб накладення арешту визначений ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 28 вересня 2018 року у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018), а саме заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР») (ідентифікаційний код юридичної особи 35289290, місцезнаходження за адресою: вулиця Вокзальна, будинок 15, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська область) розпорядження та відчуження майна:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 16438674236; об’єкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд; загальна площа: 7069,4 кв.м; адреса: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вулиця Вокзальна, будинок 15;

- реєстраційний номер майна: 1285439; тип майна: комплекс; загальна площа: 7374,6 кв.м; адреса: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вулиця Вокзальна, будинок 15.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №42018221430000250 від «17» липня 2018 року шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління майно, на яке ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2265/2018) накладено арешт у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від «17» липня 2018 року, що належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ТОВ «Шалигинське») (ідентифікаційний код юридичної особи 03778295, місцезнаходження: Сумська область, Глухівський район, смт Шалигине, вулиця Шевченка, будинок 199), а саме: