Ухвала суду № 78309488, 27.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30665/18

Провадження № 1-кп/761/1989/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі: головуючого судді Мєлєшак О.В., за участю секретаря Ворошило Я.І., прокурора Звездіної Н.Л., підозрюваного ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 420 180 000 000 018 29 про звільнення:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця селище Козин, Обухівського району, Київської області, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1

від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу ГПУ Звездіної Н.Л., про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності ОСОБА_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.

Так, зазначено, що ОСОБА_1 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, а саме у вчиненні фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб.

Зазначено, що особа 1, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на вчинення фіктивного підприємництва, погодився організувати вчинення злочину та залучив до виконання вказаних дій свого сина особу 2.

Приблизно в кінці серпня 2010 року особа 2, перебуваючи в м. Києві, виконуючи вказівку особи 1 підшукати осіб, які б погодились зареєструвати в органах державної влади на своє ім'я підприємство за грошову винагороду без намірів здійснення фінансово-господарської діяльності, розуміючи, що йому запропоновано вчинити дії, спрямовані на пособництво у вчиненні фіктивного підприємництва, під час зустрічі звернувся до особа 3 та особа 4, з якими в нього були дружні стосунки, та запропонував допомогти йому в пошуку таких осіб.

У цей же період часу особа 4, перебуваючи у смт. Козин Обухівського району Київської області, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на вчинення фіктивного підприємництва, за попередньою змовою з особами 1,2 та 3 та іншими невстановленими особами, зустрівся з раніше знайомим ОСОБА_1 та запропонував йому зареєструвати на своє ім'я підприємство за грошову винагороду у розмірі 500 гривень без подальшої його участі у веденні господарської діяльності цього підприємства, тобто схиливши останнього підкупом до вчинення злочину.

ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою з особами 1,2,3,4 та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, розуміючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності та керувати ним будуть інші особи, а він не буде мати ніякого відношення до діяльності підприємства, погодився на пропозицію за грошову винагороду зареєструвати на своє ім'я в органах державної влади ТОВ «Амадеус Ко» без мети ведення фінансово-господарської діяльності та виконання адміністративно-розпорядчих функцій в якості службової особи.

У подальшому ОСОБА_1, діючи з корисливих мотивів, не маючи наміру займатися діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку ТОВ «Амадеус Ко» шляхом організації та здійснення виробничо-господарської, торговельно-посередницької, консультативної, наукової зовнішньоекономічної та іншої діяльності, а також виконанням робіт та наданням послуг комерційної спрямованості, виробництвом промислової продукції, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, надав свій паспорт серії СТ 041489, виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 17.06.2008, та реєстраційний номер облікової картки платника податків особі 4, який діяв за вказівкою особи 1 та 2 з метою підготовки останніми необхідних документів для реєстрації юридичної особи.

Після чого особа 4, діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, за попередньою змовою з особами 1 та 2 та ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, зазначені документи передав при зустрічі особі 2 для підготовки проектів необхідних документів для реєстрації юридичної особи на ім'я ОСОБА_1

Приблизно в перших числах вересня 2010 року особи 1 та 2 на підставі документів, наданих ОСОБА_1, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи з метою надання вигляду законності створенню юридичної особи, перебуваючи в м. Києві, з використанням комп'ютерної техніки підготували проекти таких документів: протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; акта № 1 оцінки та прийому-передачі майна, як внеску до Статутного капіталу ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; Статуту ТОВ «Амадеус Ко», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників від 03.09.2010, зазначивши засновником та директором вказаного підприємства ОСОБА_1

04.09.2010 ОСОБА_1, виконуючи взяті на себе зобов'язання щодо вчинення фіктивного підприємництва, разом з особами 3 та 4 за попередньою домовленістю прибули до приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, де ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної реєстрації ТОВ «Амадеус Ко», яке в подальшому буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_3 підписав попередньо виготовлені особами 1 та 2 проекти протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; акта № 1 оцінки та прийому-передачі майна, як внеску до Статутного капіталу ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; Статуту ТОВ «Амадеус Ко», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників від 03.09.2010, згідно з яким він виступив засновником та директором цього товариства.

При цьому ОСОБА_1 усвідомлював, що в подальшому він до діяльності ТОВ «Амадеус Ко» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність підприємства будуть здійснювати інші особи.

Не будучи обізнаною про злочинні наміри вказаних осіб приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 посвідчила справжність підпису ОСОБА_1 у Статуті ТОВ «Амадеус Ко», а також виготовила та роздрукувала на спеціальному нотаріальному бланку довіреність від 04.09.2010 від імені ОСОБА_1 щодо уповноваження особа 3 бути представником з питань, які будуть пов'язані з реєстрацією новоствореного ТОВ «Амадеус Ко».

Після посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 підпису ОСОБА_1 в Статуті ТОВ «Амадеус Ко» та підписання ним інших вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної реєстрації цього товариства, ОСОБА_1, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, одразу передав їх особі 3 з метою подання їх державному реєстратору.

08.09.2010 особа 3, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва за попередньою змовою з особами 1,2,4, ОСОБА_1 та іншими не встановленими особами, отримавши вказані документи від ОСОБА_1, подав їх до Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації для здійснення державної реєстрації даного суб'єкта підприємницької діяльності, при цьому усвідомлюючи, що ОСОБА_1 у подальшому до діяльності ТОВ «Амадеус Ко» не буде мати ніякого відношення, і після державної реєстрації ТОВ «Амадеус Ко» буде використовуватися іншими особами для прикриття незаконної діяльності.

Подання особою 3 підписаних ОСОБА_1 Статуту ТОВ «Амадеус Ко» та інших вказаних вище документів надало юридичні підстави державному реєстратору Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації 08.09.2010 провести державну реєстрацію установчих документів ТОВ «Амадеус Ко» (код ЄДРПОУ 37270900) як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальність за реєстраційним номером 10741020000037607.

Після реєстрації ТОВ «Амадеус Ко» ОСОБА_1 отримав від особа 4 обіцяну грошову винагороду за вчинення фіктивного підприємництва в сумі 500 гривень.

Виступивши засновником та директором підприємства, ОСОБА_1 підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, кадровими питаннями не займався, ніякого відношення до діяльності підприємства не мав.

Реєстрація на ім'я ОСОБА_1 ТОВ «Амадеус Ко» в органах державної влади надала можливість не встановленим досудовим розслідуванням особам використовувати печатку та рахунки підприємства з метою реалізації спільного злочинного умислу на незаконне зайняття земельних ділянок на Парковій дорозі у Печерському районі, що є історичним центром міста Києва і особливо цінними землями, та будівництво на ній об'єкта нерухомості комерційного призначення з метою отримання доходу від його використання.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у фіктивному підприємництві, тобто у реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

У судовому засіданні прокурор підтримала доводи свого клопотання та просила його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 підтримав клопотання прокурора, просив звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приписами частини 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Частиною 1 статті 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі..

Як встановлено судом ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що мало місце у вересні 2010 року.

За класифікацією злочинів у відповідності до вимог п.2 ст.12 КК України кримінальні правопорушення за ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_1, відносяться до злочинів невеликої тяжкості.

З урахуванням наведеного, суд вважає, що існують законні підстави для закриття кримінального провадження та звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності.

На підставі ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 49 КК України, керуючись підпунктом 1 п. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288, КПК України,

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України - закрити у зв'язку із закінченням строків давності, звільнивши його від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи діб з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Повний текст ухвали виготовлений 30.11.2018.

Суддя: