Ухвала суду № 78309458, 27.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44869/18

Провадження № 1-кс/761/30522/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М. за участю секретаря судового засідання Салати В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Кучерука Віталія Степановича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22018000000000303 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4. ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

начальник 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Кучерук Віталій Степанович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушом С.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000303 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4. ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах господарської справи про банкрутство ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), № 911/1418/17, що перебувають у володінні Господарського суду Київської області (код ЄДРПОУ 03499945), юридична адреса: м. Київ-32, вул. Симона Петлюри, буд. 16/108, з можливістю вилучення їх копій

Клопотання обґрунтовано тим, що в період з 24.12.2015 по 2018 рік, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, організували злочинну схему, спрямовану на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою правом вимоги за кредитними договорами, укладеними фізичними та юридичними особами з ПАТ «Український інноваційний банк» (код ЄДРПОУ 05839888), а також заставним майном за такими кредитними договорами в особливо великих розмірах.

Так, ухвалою Господарського суду Київської області від 18.04.2018 у справі про банкрутство № 911/1418/17 Публічне акціонерне товариства «Українська інноваційна компанія» (код ЄДРПОУ 05839888) визнано кредитором ТОВ «Укрполіскорм» з грошовими вимогами 228 645 918, 44 грн.

З вказаного судового рішення вбачається, що 27.08.2012 р. між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм» (позичальник) укладено кредитний договір № 4804, відповідно до умов якого, з урахуванням змін, банк відкриває позичальнику невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в розмірі 159 500 000,00 грн. або еквівалент в доларах США по курсу Національного банку України на дату видачі кредитних коштів на термін до 25.08.2017 р. включно з урахуванням графіку.

Разом з тим встановлено, що 24.12.2015 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 934 «Про віднесення ПАТ «УКРІНБАНК» до категорії неплатоспроможних», того ж дня виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 239 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «УКРІНБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» та розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «УКРІНБАНК» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на три місяці з 25.12.2015 по 24.03.2016.

01.02.2016 між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в особі директора - розпорядника ОСОБА_3 та ПАТ «Український інноваційний банк» як позичальником, в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «УКРІНБАНК» ОСОБА_4, яка діяла на підставі, постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 №934 та рішення виконавчої дирекції Фонду від 24.12.2015 № 239, укладено договір цільової позики №42.

Відповідно до умов договору цільової позики Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав у власність позичальникові (ПАТ «УКРІНБАНК») грошові кошти у розмірі 1 459 543 813,23 грн., а позичальник зобов`язався використати позику за цільовим призначенням та повернути її фонду в останній день здійснення тимчасової адміністрації, але не пізніше 24.03.2016, та сплатити 12,5 % річних за її користування.

Таким чином, відповідно до п.1. ч. 1 ст. 29 Закону України про «Систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб набув прав кредитора банку на загальну суму, що підлягає відшкодуванню вкладникам ПАТ «УКРІНБАНК» на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, у тому числі на суму цільової позики, наданої банку протягом дії тимчасової адміністрації.

В подальшому, після отримання цільової позики від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для задоволення вимог кредиторів ПАТ «УКРІНБАНК», акціонерами банківської установи розпочато процедуру оскарження вказаних рішень НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

16.03.2016, постановою Окружного адміністративного суду міста Києва (справа №826/1162/16) визнано незаконними та скасовано вищевказані рішення Правління Національного банку України та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.12.2015. Рішенням Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2016, вказане рішення залишене без змін.

Крім того, рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 29.04.2016, у справі №826/5325/16, визнано протиправними та скасовано Постанову Правління Національного Банку України 22.03.2016 № 180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «УКРІНБАНК» та рішення виконавчої дирекції ФГВФ № 385 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «УКРІНБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку». Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 13.07.2018 у справі №826/5325/16, рішення Окружного адміністративного суду м. Києва залишено без змін.

Після чого, 13.07.2016, членами Наглядової ради банківської установи, на підставі рішень Київського апеляційного адміністративного суду у справах №826/5325/16, № 826/1162/16, прийнято рішення про відновлення роботи Банку, про обрання органів управління Банку, скликання позачергових зборів акціонерів банку (протокол № 1 засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк» від 13.07.2016). Того ж дня, позачерговими зборами акціонерів ПАТ «УКРІНБАНК» (протокол № 1 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРІНБАНК») прийнято рішення про затвердження Статуту банківської установи в новій редакції, згідно з якою змінюється:

- найменування юридичної особи - з Публічного акціонерного товариства «УКРІНБАНК» на Публічне акціонерне товариство «УКРІНКОМ»;

- види діяльності, зокрема, з переліку виключється діяльність комерційних банків, код КВЕД 64.19 інші види грошового посередництва, та визначено основним видом діяльності КВЕД 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- місцезнаходження юридичної особи з м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 10-А на м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3А.

Так, відповідно до п. 1.1 Статуту, «Публічне акціонерне товариство «УКРІНКОМ», продовжує свою діяльність на підставі цього Статуту шляхом зміни найменування з Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк», на Публічне акціонерне товариство «УКРІНКОМ», яке є правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк».

Тоді, ж загальними зборами акціонерів вирішено питання щодо обрання та призначення членів правління ПАТ «УКРІНКОМ», зокрема, головою правління обрано ОСОБА_5, якій безпосередньо доручено підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» в новій редакії, а також вчинення всіх необхідних дій, щодо реєстрації Статуту в державних органах.

Того ж дня, 13.07.2016, приватним нотаріусом Київського нотаріального округу, вчинено реєстраційні дії щодо ПАТ «УКРІНБАНК».

Разом з тим, Статут ПАТ «УКРІНКОМ», прийнятий позачерговими зборами ПАТ «УКРІНБАНК» від 13.07.2016, не містить відмітки щодо погодження Національним банком України відповідних змін.

Таким чином, при проведенні відповідних реєстраційних дій існували підстави для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, у відповідності з п. 2 ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», та подальшої відмови у вчиненні реєстраційних дій у випадку, якщо підстави для зупинення розгляду документів не усунуто протягом встановленого строку.

28.03.2017 повторно, змінено назву юридичної особи з ПАТ «УКРІНКОМ» на ПАТ «Українська інноваційна компанія» (код ЄДРПОУ 05839888, далі - ПАТ «УКР/ІН/КОМ»).

В той же час, після прийняття загальними зборами рішень про зміну назви ПАТ «УКРІНБАНК», його видів діяльності та керівника, службові особи ПАТ «УКР/ІН/КОМ» розповсюдили інформацію, щодо набуття ПАТ «УКР/ІН/КОМ» статусу правонаступника ПАТ «УКРІНБАНК».

24.10.2017 Верховний Суд України скасував рішення всіх попередніх судових інстанцій (справа №826/1162/16) щодо оскарження постанови Правління НБУ «Про віднесення ПАТ «УКРІНБАНК» до категорії неплатоспроможних», рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про запровадження тимчасової адміністрації» та ухвалив нове рішення, яким відмовив ПАТ «УКРІНБАНК» у задоволенні позовних вимог про визнання протиправними та скасування вказаних рішень.

В подальшому, акціонери ПАТ «УКР/ІН/КОМ» повторно звернулись до суду щодо оскарження постанови Правління НБУ «Про віднесення ПАТ «УКРІНБАНК» до категорії неплатоспроможних», рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про запровадження тимчасової адміністрації». Наразі, вказану справу передано на розгляд Верховного Суду.

Разом з тим, відповідно до рішень Верховного суду від 14.02.2018 у справі № 910/7828/18, від 03.08.2018 у справі № 910/8117/17, ПАТ «УКР/ІН/КОМ» не є правонаступником прав та обов'язків ПАТ «УКРІНБАНК».

З вказаних рішень вбачається, що виключення кредитною установою із своєї назви слова «банк» та з видів своєї діяльності «банківська діяльність» без дотримання процедури передбаченої статтями 2, 16, 26, 28, 46, 78 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не дає підстави вважати її правонаступником кредитної установи (банку).

Таким чином, внаслідок неправомірного внесення змін до установчих документів ПАТ «УКРІНБАНК» від 13.07.2016, за рішенням загальних зборів акціонерів банківської установи, здійснилось припинення банківської діяльності ПАТ «УКРІНБАНК». При цьому, вимоги кредиторів ПАТ «УКРІНБАНК», зокрема вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму понад 1,5 млрд. грн., вимоги вкладників та інших кредиторів ПАТ «УКРІНБАНК» задоволено не було.

Крім того, за викладених вище обставин, невстановлені досудовим слідством службові особи ПАТ «УКР/ІН/КОМ», з метою заволодіння майном ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» шляхом обману, заволоділи правом вимоги до останнього за кредитними договорами №4706 та №4804, укладеними з ПАТ «УКРІНБАНК», на суму 228 645 918, 44 грн., а також правом вимоги до поручителів, іпотекодавців, ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», за вказаними кредитним договорами.

Так, кредиторські вимоги ПАТ «УКР/ІН/КОМ» в сумі 228 645 918, 44 грн. за кредитними договорами № 4804 від 27.08.2012 та № 4706 від 16.09.2010, укладеними між ПАТ «Український інноваційний банк» та ТОВ «Укрполіскорм», внаслідок подання до суду неправдивих відомостей щодо набуття ПАТ «УКР/ІН/КОМ» статусу правонаступника ПАТ «УКРІНБАНК» включено до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Укрполіскорм» (ухвала Господарського суду Київської області від 18.04.2018 у справі про банкрутство № 911/1418/17).

При цьому, до розрахунку заборгованості ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за кредитним договором № 4804 від 27.08.2012, укладеним ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) з ПАТ «УКРІНБАНК» включено заборгованість за кредитним договором № 4706 від 16.09.2010, в той час, як між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) та ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), укладено договір про переведення боргу, у зв'язку з чим, 30.08.2013, до кредитного договору № 4706, додатковою угодою № 11, внесено зміни. Таким чином, з 30.08.2013, боржником за кредитним договором № 4706 від 16.09.2010 є ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269).

Згідно з Постановою Київського апеляційного господарського суду від 27.09.2018, матеріали господарської справи про банкрутство ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), № 911/1418/17, повернуто до Господарського суду Київської області.

Таким чином існують достатні підстави вважати, що у приміщенні, за адресою Господарського суду Київської області: м. Київ-32, вул. Симона Петлюри, буд. 16/108, знаходяться матеріали господарської справи про банкрутство ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), № 911/1418/17, що містять відомості, що у сукупності можуть бути використані як докази обставин, що досліджуються у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 22018000000000303 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4. ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні Господарського суду Київської області, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 22018000000000303 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4. ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Кучерука Віталія Степановича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22018000000000303 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4. ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл начальнику 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Кучеруку Віталію Степановичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Камінському Дмитру Володимировичу, Трембачу Анатолію Олеговичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Рошко Марії Михайлівні, тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах господарської справи про банкрутство ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), № 911/1418/17, що перебувають у володінні Господарського суду Київської області (код ЄДРПОУ 03499945), юридична адреса: м. Київ-32, вул. Симона Петлюри, буд. 16/108, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський