Ухвала суду № 78308534, 02.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40121/18

Провадження № 1-кс/761/27227/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Юзькова О.Л.,при секретарі Горюк В.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції Таганцова Богдана Руслановича про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №42017000000005091 внесеного 21.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції Таганцов Богдан Русланович, за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України Рихальським В.В., звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.

Клопотання мотивовано наступним. У провадженні СУФР ОВПП ДФС перебувають матеріали кримінального провадження № 42017000000005091 внесеного, 21.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України. Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0501/2017/ДСК від 29.09.2017 встановлено, що службові особи ТОВ «Ферко», ТОВ «Вернон Шиппінг», ТОВ «Континент Оіл», використовуючи рахунки ПП «Гербер», ПП «Делоникс», ПП «Винчи», ПП «Сайгон Таун», відкриті у ПАТ «Сбербанк» (м. Херсон), за участю ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у період з 30.09.2016 по 15.08.2017 через каси та банкомати вищезазначеного банку здійснили зняття готівкових коштів на загальну суму 211,89 млн. грн. Також в ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка директора ОСОБА_4, який повідомив, що підприємницької діяльністю не займався та здійснив реєстрацію разом з ОСОБА_3 вище зазначених підприємств за грошову винагороду. Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524) зареєстроване у Голосіївській районній в м.Києві державній адміністрації, а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524) до Голосіївської районної в м.Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524). Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, а також обставини, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок. Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації. У слідчого органу виникла необхідність у вилученні оригіналів (у разі їх відсутності - завірених належним чином копій) вказаних документів, оскільки в них містяться підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з»явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Ініціатор клопотання в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції Таганцова Богдана Руслановича про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: