Ухвала суду № 78308405, 30.11.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13168/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., при секретарі Ковальчуку О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліка А.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 Бабошиною Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначав, що у провадженні сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32018100000000159 від 27.09.18, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015 - 2016 років невстановлені особи, повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні податкової вигоди та мінімізації податкових зобов'язань підприємствам «реального сектору економіки», створили або придбали наступні суб'єкти господарювання (юридичні особи), серед яких: ТОВ «Термалайн» (код ЄДРПОУ 38749024), ПП «Віт Аурум Плюс» (код ЄДРПОУ 36154618), ТОВ «БК «Біг Хаус» (код ЄДРПОУ 39287590), ТОВ «Беріст» (код ЄДРПОУ 39368695), ТОВ «Амлак» (код ЄДРПОУ 37075045), ТОВ «Дота» (код ЄДРПОУ 39063100), ТОВ «Автодрайв Плюс» (код ЄДРПОУ 38564342), ТОВ «Пасифік Сін» (код ЄДРПОУ 39109162), ТОВ «Вікторія Інфо» (код ЄДРПОУ 39316888), ТОВ «Техно Веб» (код ЄДРПОУ 4002658), ТОВ «Еліфія Плюс» нова назва ТОВ «Емпірія-Плюс» (код ЄДРПОУ 40099307), та інші, при цьому використовували реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних підприємств для здійснення злочинної діяльності, тобто повторно скоїли фіктивне підприємництво.

В підтвердження цього, допитаний в ході досудового розслідування засновник ТОВ «Техно Веб» (код ЄДРПОУ 4002658) ОСОБА_4 повідомив, що не має відношення до реєстрації, перереєстрації, придбання та проведення ним будь-якої фінансово-господарської діяльності.

У досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів ТОВ «Техно Веб» (код ЄДРПОУ 4002658), які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Посилаючись на зазначені обставини, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Установлено, що у провадженні сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2018 № 32018100000000159.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що документи, які перебувають у перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліці Артему Олександровичу, Тарасенку Роману Ігоровичу, Бойко Марії Леонідівни, слідчим слідчої групи або оперативним співробітникам за їх дорученням тимчасовий доступ до реєстраційних документів та надати можливість вилучення їх оригіналів стосовно ТОВ «Техно Веб» (код ЄДРПОУ 4002658), які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка, 15) з моменту створення підприємств по теперішній час, а саме:

- рішення про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємства.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко