Ухвала суду № 78308214, 13.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55411/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

прокурора: не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича про надання тимчасового доступу до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавін В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738; адреса: м. Київ, був. Дружби народів, буд. 28 В), а саме: інформації про кореспондентські рахунки, відкриті ПАТ «Терра Банк» в іноземних банках, із зазначенням номерів рахунків, реквізитів банківських установ; руху коштів по кореспондентських рахунках, відкритих ПАТ «Терра Банк» в іноземних банках, за період 2011-2015 років (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів); інформації про транзитні рахунки, які використовувалися ПАТ «Терра Банк» в 2011-2015 роках; руху коштів по транзитних рахунках які використовувалися ПАТ «Терра Банк» в 2011-2015 роках (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів); картотеки платежів через міжнародну систему SWIFT, які здійснювались ПАТ «Терра Банк» протягом 2011-2015 років.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738; адреса: м. Київ, був. Дружби народів, буд. 28 В). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Крім того, прокурор в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ПАТ «Терра Банк».

Проаналізувавши клопотання прокурора про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" до категорії неплатоспроможних.

Так, кредитним комітетом ПАТ "КБ "Південкомбанк", за погодженням із головою спостережної ради, погоджено та видано протягом 2011-2014 років кредитів на загальну суму 1 461 677 050,20 грн., 25 238 816,39 доларів США, та 4 442 081,62 Евро, за якими обліковується заборгованість на 674 053 443, 90 грн., 22 927 114,73 доларів США та 4 442 081,62 Евро.

Під час досудового розслідування встановлено, що Фондом гарантування вкладів фізичних осіб шляхом проведення аналізів видачі ПАТ «Терра Банк» кредитів вказаним вище суб'єктам господарювання, всі вони використали кредити не за цільовим призначенням, погашали кредити одні за одних, формували заставу у вигляді депозитів із коштів, отриманих в кредит, та в подальшому виводили кошти за кордон.

Зокрема, аналізом руху коштів по рахунках ТОВ «Універсал-капітал» встановлено, що товариством, яке отримало кредит в ПАТ «Терра банк» в сумі 394 145 606,50 грн. та не повернуло його, здійснено виведення коштів за кордон 05.12.2013 року, 16.12.2013 року, 17.12.2013 року на BMGVENTUREHOLDINGSCORP, 12.12.2013 року, 17.12.2013 року на CISCOTECHNOLOGIESS.A., 17.12.2013 року на ZENTRALIMPORTEXCORP.

Виведення коштів здійснювалось через транзитні рахунки (зокрема, транзитний рахунок № 191990001), а в подальшому - через кореспондентські рахунки, відкриті ПАТ «Терра Банк» в установах іноземних банків з використанням міжнародної платіжної системи SWIFT.

З метою встановлення всіх суб'єктів господарювання, які здійснювали виведення за кордон та привласнення кредитних коштів, отриманих в ПАТ «Терра банк» та ПАТ «КБ «Південкомбанк», Генеральною прокуратурою України направлено запит в ПАТ «Терра Банк» № 15/1/2-35726-17 від 21.08.2018 року про надання інформації про перелік кореспондентських рахунків, відкритих ПАТ «Терра Банк» в іноземних банках, із зазначенням номерів рахунків, реквізитів банківських установ та інформації про наявність руху коштів по таких рахунках; про перелік транзитних рахунків, які використовувалися ПАТ «Терра Банк» (із зазначенням їх реквізитів, інформації про наявність руху коштів по таких рахунках; інформації про наявність картотеки платежів по міжнародній платіжній системі SWIFT за період 2011-2015 років.

Проте, листом № 11.09.2018/1-БТ від 11.09.2018 року ПАТ «Терра Банк» відмовило процесуальному керівнику у наданні запитуваної інформації в зв'язку з тим, що вказана інформація містить банківську таємницю.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, а також кінцевих вигодонабувачів, які привласнили грошові кошти, виведені за кордон, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738; адреса: м. Київ, був. Дружби народів, буд. 28 В), а саме: інформації про кореспондентські рахунки, відкриті ПАТ «Терра Банк» в іноземних банках, із зазначенням номерів рахунків, реквізитів банківських установ; руху коштів по кореспондентських рахунках, відкритих ПАТ «Терра Банк» в іноземних банках, за період 2011-2015 років (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів); інформації про транзитні рахунки, які використовувалися ПАТ «Терра Банк» в 2011-2015 роках; руху коштів по транзитних рахунках які використовувалися ПАТ «Терра Банк» в 2011-2015 роках (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів); картотеки платежів через міжнародну систему SWIFT, які здійснювались ПАТ «Терра Банк» протягом 2011-2015 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, які перебувають у володінні ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738; адреса: м. Київ, був. Дружби народів, буд. 28 В), та до якої просить надати доступ прокурор, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Національного банку України ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738; адреса: м. Київ, був. Дружби народів, буд. 28 В), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича про надання тимчасового доступу до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, - задовольнити.

Надати Прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738; адреса: м. Київ, був. Дружби народів, буд. 28 В), а саме: інформації про кореспондентські рахунки, відкриті ПАТ «Терра Банк» в іноземних банках, із зазначенням номерів рахунків, реквізитів банківських установ; руху коштів по кореспондентських рахунках, відкритих ПАТ «Терра Банк» в іноземних банках, за період 2011-2015 років (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів); інформації про транзитні рахунки, які використовувалися ПАТ «Терра Банк» в 2011-2015 роках; руху коштів по транзитних рахунках які використовувалися ПАТ «Терра Банк» в 2011-2015 роках (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів); картотеки платежів через міжнародну систему SWIFT, які здійснювались ПАТ «Терра Банк» протягом 2011-2015 років, з наданням можливості вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді,

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/55411/18-к

Прим. 2 - Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавін Валентин Олегович

Копія - ПАТ «Терра Банк»

13.11.2018 р.