Ухвала суду № 78308176, 30.11.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14572/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю секретаря Ковальчука О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліка А.О., за погодженням з прокурором Прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32018100000000159 від 27.09.18, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження зібрано інформацію про те, ОСОБА_3 та інші невстановлені слідством особи, які діють від імені ОСОБА_4 здійснили у квітні 2018 року придбання ТОВ "Прайм трейд юніверсал" (код ЄДРПОУ 41919674) і в подальшому використовують дане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту, отриманого від імпорту товарів, на загальну суму більше 5 млн. грн. для наступних підприємств: ТОВ "Аболіш" (код 42192661), ТОВ "Ранфекс" (код 42200939), ТОВ "Тайфар" (код 42195149), ТОВ "Сарагос" (код 42200180), ТОВ "Евіда Пром" (код 42192897), ТОВ "Вельс Трейдінг" (код 42186695), ТОВ "Сінеш" (код 42200389), ТОВ "Неполь" (код 42201136), чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

В підтвердження фіктивності угод ТОВ "Прайм трейд юніверсал" (код ЄДРПОУ 41919674), проведено розмову із директором ОСОБА_4, який повідомив що на даний час проживає в Російській Федерації, ТОВ "Прайм трейд юніверсал" йому не відомо, до його діяльності він не причетний Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України встановлено, що ОСОБА_4 з 05.05.2018 по теперішній час на територію України не заїжджав.

Згідно баз даних ДФС України ТОВ "Прайм трейд юніверсал" (код ЄДРПОУ 41919674) на протязі 2016-2018 років мало відкриті рахунки у АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849), а саме: рахунки №26000010006569 (код валюти 980), №26009010006571 (код валюти 840), №26008010006572 (код валюти 978).

З метою дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Прайм трейд юніверсал» (код ЄДРПОУ 41919674), дослідження обставин вказаних акті перевірки, доказування чи спростування безтоварності операцій із ТОВ «Прайм трейд юніверсал», виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ "Прайм трейд юніверсал" (код ЄДРПОУ 41919674).

В судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України внесені до ЄРДР під №32018100000000159 від 27.09.2018.

Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліці Артему Олександровичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів до речей та документів, які знаходяться у володінні АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7), інформації щодо банківських рахунків №26000010006569 (код валюти 980), №26009010006571 (код валюти 840), №26008010006572 (код валюти 978), які належать ТОВ "Прайм трейд юніверсал" (код ЄДРПОУ 41919674), із можливістю вилучення з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам №26000010006569 (код валюти 980), №26009010006571 (код валюти 840), №26008010006572 (код валюти 978) за період з 19.04.18 по 31.10.18, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- заяви, чеки на отримання готівки по рахункам №26000010006569 (код валюти 980), №26009010006571 (код валюти 840), №26008010006572 (код валюти 978) за період з 19.04.18 по 31.10.18;

- документи на підставі яких службовими особами ТОВ "Прайм трейд юніверсал" (код ЄДРПОУ 41919674) чи його уповноваженою особою було відкрито рахунок в АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849 (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи);

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 19.04.18 по 31.10.18 із датами та часом з'єднання, ІР-адресами та інше.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко