Ухвала суду № 78308039, 14.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55410/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григренко І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Калитки Руслана Богдановича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014100060005267, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Калитка Р.Б. за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Мрачком Я.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів облікової справи Товариство з обмеженою відповідальністю «БСВ ГРУПП» (ЄДРПОУ 37783625), засновником якого є ОСОБА_3 та свідоцтва № НОМЕР_1 про реєстрацію платника податків на додану вартість, підписану ОСОБА_3, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Генічеської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області (адреса: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Братів Коваленків, буд. 60).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100060005267, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність в одержані доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Генічеської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області (адреса: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Братів Коваленків, буд. 60). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Генічеської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100060005267, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місцях ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, за попередньою змовою між собою, діючи спільно та узгоджено між собою групою осіб, згідно завчасно розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою, чужим майном та придбання права на майно в особливо великих розмірах, а саме трикімнатною квартирою АДРЕСА_1, Києво-Святошинського району, Київської області, яка належить на праві приватної власності в рівних долях ОСОБА_7 та ОСОБА_8, на підставі укладення та посвідчення договорів позики, іпотеки та задоволення вимог іпотекодержателя від 26.05.2016 року в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та договору купівлі-продажу від 16.03.2015 року.

Під час допиту 02.12.2014 року потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що під час укладення та посвідчення вищевказаних договорів позики, іпотеки та задоволення вимог іпотеко держателя від 26.05.2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, ОСОБА_3 присутній не був та ніякі документи не підписував, а це від його імені робив незнайомий їй чоловік, про що їй стало відомо пізніше, коли вона побачила та познайомилася з ОСОБА_3

Як зазначає слідчий у клопотанні, ОСОБА_3 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ Групп» (ЄДРПОУ 37783625).

05.04.2016 року Старшим слідчим СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Гришко Л.М. винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, на вирішення якої поставлені питання щодо виконання підпису ОСОБА_3 в договорі іпотеки від 26.05.2014 року та в договорі про задоволення вимог іпотекодержателя від 26.05.2014 року.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення судової експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ доступу до документів облікової справи Товариство з обмеженою відповідальністю «БСВ ГРУПП» (ЄДРПОУ 37783625), засновником якого є ОСОБА_3 та свідоцтва № НОМЕР_1 про реєстрацію платника податків на додану вартість, підписану ОСОБА_3, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Генічеської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області (адреса: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Братів Коваленків, буд. 60).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Генічеської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області (адреса: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Братів Коваленків, буд. 60), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, слідчий просить надати доступ до значного обсягу інформації, що містить оригінали запитуваних доказів, а експертиза призначена щодо невизначеної категорії доказів, то слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення оригіналів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Калитки Руслана Богдановича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014100060005267, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати Слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Калитці Руслану Богдановичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів облікової справи Товариство з обмеженою відповідальністю «БСВ ГРУПП» (ЄДРПОУ 37783625), засновником якого є ОСОБА_3 та свідоцтва № НОМЕР_1 про реєстрацію платника податків на додану вартість, підписану ОСОБА_3, що знаходяться у володінні Генічеської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області (адреса: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Братів Коваленків, буд. 60), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/55410/18-к

Прим. 2 - Слідчий СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Калитка Руслан Богданович

Копія - Генічеська ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області

14.11.2018 року