Ухвала суду № 78307698, 03.12.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18119/16-к

1-кс/755/6776/18

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" грудня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Головатюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000937 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 листопада 2018 року прокурор відділу прокуратури міста Києва Гончаренко А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровичу, слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000937 Ходаківському Сергію Петровичу, Ковальову Артему Вадимовичу, іншим слідчим слідчої групи, тимчасового доступу та дозвіл на вилучення копій документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчим суддею: КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842) - ТОВ «Анекс-Україна» (код 41918817), рахунок №26002053029623; ТОВ «Альянс Голд ЛТД» (код 41918665), рахунок №26001053029312; ТОВ «СТ Клебер Агро» (код ЄДРПОУ 41907564), рахунок №26001053015230; АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ «Анекс-Україна» (код 41918817), рахунки №№26005000167693, 26006013067693, 26051013067693; ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), рахунки НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6; ТОВ «Альянс Голд ЛТД» (код 41918665), рахунки №№26001000167642, 26002013067642, 26057013067642; ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), рахунки НОМЕР_7, НОМЕР_2; ТОВ «Сіріус-Бізнес» (код ЄДРПОУ 41451640), рахунки №№2600452693, 2600846472; ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072) - ТОВ «Серверне Забезпечення» (код ЄДРПОУ 39982223), рахунок №26008013674001; ТОВ «СТ Клебер Агро» (код ЄДРПОУ 41907564), рахунок №26008019140001; АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) - ТОВ «Серверне Забезпечення» (код ЄДРПОУ 39982223), рахунок №26003000469501; ТОВ «Болтон Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 40100249), рахунок №26002000518301; ТОВ «Гамма Укр Торг» (код ЄДРПОУ 41516477), рахунок №26009000518401; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ТОВ «Болтон Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 40100249), рахунки №№26004589273900, 26057000058833, 26007878902462; АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ «Болтон Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 40100249), рахунки №№26005012053081, 26007012053089; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269) - ТОВ «Сіріус-Бізнес» (код ЄДРПОУ 41451640), рахунки №№26006056214041, 26048056206761, 26052056211496, 26004056222983; Ф-Я"КИЇВСIТI" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) - ТОВ «Сіріус-Бізнес» (код ЄДРПОУ 41451640), рахунок №26004056134947; ТОВ «РОКЕТС» (код ЄДРПОУ 40354057), рахунки №№26001056124808, 26049056100583; АТ "КIБ" (МФО 322540) - ТОВ «СТ Клебер Агро» (код ЄДРПОУ 41907564), рахунки №№26000201024265, 26003101024265; Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649) - ТОВ «Аліас Сейл» (код 41849885), рахунки №№26009052694673, 26042052611680, 26059052631824; ТОВ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (код ЄДРПОУ 38141333), рахунок №26008052692148; ТОВ «Тормін Трейд» (код ЄДРПОУ 41895334), рахунки №№26002052686417, 26047052606753, 26054052627059; АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) - ТОВ «РОКЕТС» (код ЄДРПОУ 40354057), рахунки №№26008015882301, 26053015882301.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000937 від 30.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що окремими групами осіб, у тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва працівників правоохоронних органів, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Слідством встановлено перелік суб'єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, зокрема: ТОВ «Анекс-Україна» (код 41918817), ТОВ «Гамма Укр Торг» (код ЄДРПОУ 41516477), ТОВ «Болтон Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 40100249), ТОВ «Серверне Забезпечення» ( код ЄДРПОУ 39982223), ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1), ТОВ «Сіріус-Бізнес» (код ЄДРПОУ 41451640); ТОВ «Альянс Голд ЛТД» (код 41918665), ТОВ «СТ Клебер Агро» (код ЄДРПОУ 41907564); ТОВ «Аліас Сейл» (код 41849885), ТОВ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (код ЄДРПОУ 38141333), ТОВ «РОКЕТС» (код ЄДРПОУ 40354057), ТОВ «Тормін Трейд» (код ЄДРПОУ 41895334).

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 26.11.2018 №102/26-15-16-03-20/41918817 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Анекс-Україна» (код 41918817) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.03.2018 по 30.09.2018, у діяльності ТОВ «Анекс-Україна» (код 41918817), ТОВ «Гамма Укр Торг» (код ЄДРПОУ 41516477), ТОВ «Болтон Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 40100249), ТОВ «Серверне Забезпечення» ( код ЄДРПОУ 39982223), ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1), ТОВ «Сіріус-Бізнес» (код ЄДРПОУ 41451640) вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру. ТОВ «Гамма Укр Торг» (код ЄДРПОУ 41516477), ТОВ «Болтон Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 40100249), ТОВ «Серверне Забезпечення» (код ЄДРПОУ 39982223), ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1), ТОВ «Сіріус-Бізнес» (код ЄДРПОУ 41451640) не реалізовували на адресу ТОВ «Анекс-Україна» (код 41918817) товарів/робіт/послуг, а лише документально оформлювало, з метою ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів.

Згідно з вказаним висновком, дії службових осіб ТОВ «Анекс-Україна» (код 41918817), ТОВ «Гамма Укр Торг» (код ЄДРПОУ 41516477), ТОВ «Болтон Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 40100249), ТОВ «Серверне Забезпечення» ( код ЄДРПОУ 39982223), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), ТОВ «Сіріус-Бізнес» (код ЄДРПОУ 41451640) могли бути спрямовані на легалізацію доходів у розмірі 16 382 953,17 грн.

Крім того, відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 26.11.2018 №101/26-15-16-03-20/41918665 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альянс Голд ЛТД» (код 41918665) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.03.2018 по 30.09.2018, у діяльності ТОВ «Альянс Голд ЛТД» (код 41918665), ТОВ «СТ Клебер Агро» (код ЄДРПОУ 41907564) вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру. ТОВ «СТ Клебер Агро» (код ЄДРПОУ 41907564) не реалізовувало на адресу ТОВ «Альянс Голд ЛТД» (код 41918665), товарів/робіт/послуг, а лише документально оформлювало, з метою ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів.

Згідно з вказаним висновком, дії службових осіб ТОВ «Альянс Голд ЛТД» (код 41918665), ТОВ «СТ Клебер Агро» (код ЄДРПОУ 41907564) могли бути спрямовані на легалізацію доходів у розмірі 225 986 899,39 грн.

Разом із цим, відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 26.11.2018 №100/26-15-16-03-20/41849885 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аліас Сейл» (код 41849885) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.02.2018 по 30.09.2018, у діяльності ТОВ «Аліас Сейл» (код 41849885), ТОВ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (код ЄДРПОУ 38141333), ТОВ «РОКЕТС» (код ЄДРПОУ 40354057) вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру. ТОВ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (код ЄДРПОУ 38141333), ТОВ «РОКЕТС» (код ЄДРПОУ 40354057) не реалізовувало на ТОВ «Аліас Сейл» (код 41849885) товарів/робіт/послуг, а лише документально оформлювало, з метою ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів.

Згідно з вказаним висновком, дії службових осіб ТОВ «Аліас Сейл» (код 41849885), ТОВ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (код ЄДРПОУ 38141333), ТОВ «РОКЕТС» (код ЄДРПОУ 40354057) могли бути спрямовані на легалізацію доходів у розмірі 83 183 872,14 грн.

Установлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме: КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842) - ТОВ «Анекс-Україна» (код 41918817), рахунок №26002053029623; ТОВ «Альянс Голд ЛТД» (код 41918665), рахунок №26001053029312; ТОВ «СТ Клебер Агро» (код ЄДРПОУ 41907564), рахунок №26001053015230; АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ «Анекс-Україна» (код 41918817), рахунки №№26005000167693, 26006013067693, 26051013067693; ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), рахунки НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6; ТОВ «Альянс Голд ЛТД» (код 41918665), рахунки №№26001000167642, 26002013067642, 26057013067642; ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), рахунки НОМЕР_7, НОМЕР_2; ТОВ «Сіріус-Бізнес» (код ЄДРПОУ 41451640), рахунки №№2600452693, НОМЕР_3; ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072) - ТОВ «Серверне Забезпечення» (код ЄДРПОУ 39982223), рахунок №26008013674001; ТОВ «СТ Клебер Агро» (код ЄДРПОУ 41907564), рахунок №26008019140001; АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) - ТОВ «Серверне Забезпечення» (код ЄДРПОУ 39982223), рахунок №26003000469501; ТОВ «Болтон Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 40100249), рахунок №26002000518301; ТОВ «Гамма Укр Торг» (код ЄДРПОУ 41516477), рахунок №26009000518401; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ТОВ «Болтон Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 40100249), рахунки №№26004589273900, 26057000058833, 26007878902462; АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ «Болтон Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 40100249), рахунки №№26005012053081, 26007012053089; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269) - ТОВ «Сіріус-Бізнес» (код ЄДРПОУ 41451640), рахунки №№26006056214041, 26048056206761, 26052056211496, 26004056222983; Ф-Я"КИЇВСIТI" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) - ТОВ «Сіріус-Бізнес» (код ЄДРПОУ 41451640), рахунок №26004056134947; ТОВ «РОКЕТС» (код ЄДРПОУ 40354057), рахунки №№26001056124808, 26049056100583;

АТ "КIБ" (МФО 322540) - ТОВ «СТ Клебер Агро» (код ЄДРПОУ 41907564), рахунки №№26000201024265, 26003101024265; Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649) - ТОВ «Аліас Сейл» (код 41849885), рахунки №№26009052694673, 26042052611680, 26059052631824; ТОВ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (код ЄДРПОУ 38141333), рахунок №26008052692148; ТОВ «Тормін Трейд» (код ЄДРПОУ 41895334), рахунки №№26002052686417, 26047052606753, 26054052627059; АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) - ТОВ «РОКЕТС» (код ЄДРПОУ 40354057), рахунки №№26008015882301, 26053015882301.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних суб'єктів господарювання - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2018 по теперішній час (в електронному вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні вказаних вище банківських установ.

Дані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

В судове засідання прокурор не з'явився, проте подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000937 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровичу, слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000937 Ходаківському Сергію Петровичу, Ковальову Артему Вадимовичу, іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчим суддею: КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842) - ТОВ «Анекс-Україна» (код 41918817), рахунок №26002053029623; ТОВ «Альянс Голд ЛТД» (код 41918665), рахунок №26001053029312; ТОВ «СТ Клебер Агро» (код ЄДРПОУ 41907564), рахунок №26001053015230; АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ «Анекс-Україна» (код 41918817), рахунки №№26005000167693, 26006013067693, 26051013067693; ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), рахунки НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6; ТОВ «Альянс Голд ЛТД» (код 41918665), рахунки №№26001000167642, 26002013067642, 26057013067642; ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), рахунки НОМЕР_7, НОМЕР_2; ТОВ «Сіріус-Бізнес» (код ЄДРПОУ 41451640), рахунки №№2600452693, НОМЕР_3; ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072) - ТОВ «Серверне Забезпечення» (код ЄДРПОУ 39982223), рахунок №26008013674001; ТОВ «СТ Клебер Агро» (код ЄДРПОУ 41907564), рахунок №26008019140001; АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) - ТОВ «Серверне Забезпечення» (код ЄДРПОУ 39982223), рахунок №26003000469501; ТОВ «Болтон Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 40100249), рахунок №26002000518301; ТОВ «Гамма Укр Торг» (код ЄДРПОУ 41516477), рахунок №26009000518401; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ТОВ «Болтон Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 40100249), рахунки №№26004589273900, 26057000058833, 26007878902462; АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ «Болтон Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 40100249), рахунки №№26005012053081, 26007012053089; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269) - ТОВ «Сіріус-Бізнес» (код ЄДРПОУ 41451640), рахунки №№26006056214041, 26048056206761, 26052056211496, 26004056222983; Ф-Я"КИЇВСIТI" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) - ТОВ «Сіріус-Бізнес» (код ЄДРПОУ 41451640), рахунок №26004056134947; ТОВ «РОКЕТС» (код ЄДРПОУ 40354057), рахунки №№26001056124808, 26049056100583; АТ "КIБ" (МФО 322540) - ТОВ «СТ Клебер Агро» (код ЄДРПОУ 41907564), рахунки №№26000201024265, 26003101024265; Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649) - ТОВ «Аліас Сейл» (код 41849885), рахунки №№26009052694673, 26042052611680, 26059052631824; ТОВ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (код ЄДРПОУ 38141333), рахунок №26008052692148; ТОВ «Тормін Трейд» (код ЄДРПОУ 41895334), рахунки №№26002052686417, 26047052606753, 26054052627059; АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) - ТОВ «РОКЕТС» (код ЄДРПОУ 40354057), рахунки №№26008015882301, 26053015882301, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/18119/16-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Гончаренку А.О.

Копія - КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "СБЕРБАНК", ПАT "ПУМБ", ПАТ "РВС БАНК", АТ "АКБ "КОНКОРД", АТ "УкрСиббанк", АТ "УКРСОЦБАНК", СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ, Ф-Я"КИЇВСIТI" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "КIБ", Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "АЛЬФА-БАНК".

Слідчий суддя М.Г.Сазонова