Ухвала суду № 78307665, 30.11.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18139/18

1-кс/755/6725/18

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Головатюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Хоменка Д.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Київської області Курко О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017101110000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 листопада 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Хоменко Д.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання старшому слідчому в ОВС Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Хоменку Д.М., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Швиденку Д.О., Баценку І.С., Пономаренко Г.О., Лановому В.В., Костюку М.С., Салівончику С.О., а також співробітникам Головного відділу контррозвідувального захисту економіки держави Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області на підставі відповідного доручення слідчого, тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Преміорі» (код ЄДРПОУ 39848510), а саме: оригіналів документальних матеріалів щодо створення (реєстрації) або придбання засновниками (учасниками) суб'єкта господарювання - ТОВ «Преміорі» (код ЄДРПОУ 39848510), а також до фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації, що підтверджують факт здійснення господарських операцій з суб'єктами господарювання - «TERMEX CONTRACTS LIMITED PARTNERSHIP» (Suite 260, 2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 6Z3, Canada), «Smart Fusion LP» (Suite 2, 5 ST Vincent Street, EDINBURG, SCOTLAND UK, EH3 6SW) та «WALBERG LP» (Suite 260, 2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 6Z3, Canada), «TOURMAN PROJECTS LIMITED PARTNERSHIP» (office 260, 2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 6Z3, Canada), «EXPOCROSS L.P.» (1/2 35 TAITS LANE DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ, United Kibgdom), «Etoile Glam LP» (Suite 2, 5 ST Vincent Street, EDINBURG, EH3 6SW SCOTLAND Велика Британія), ООО «Баракат» (Республіка Азербайджан), ООО «A-Constract LTD» (Республіка Азербайджан), «Magro Gsda LTD STL» (Республіка Туреччина), «Haci Gamalxan» (Республіка Азербайджан), «Eastern Star» (Республіка Азербайджан), «Smart Fusion LP» (Сполучене Королівство Великобританії), ИП «Сысак Людмила Ивановна» (Республіка Грузія), в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори або контракти (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні (в тому числі в електронному вигляді), платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Преміорі» (код ЄДРПОУ 39848510), в яких відображений рух грошових коштів по договорам з зазначеними контрагентами, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, вантажні митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених ТОВ «Преміорі» (код ЄДРПОУ 39848510) з «TERMEX CONTRACTS LIMITED PARTNERSHIP» (Suite 260, 2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 6Z3, Canada), «Smart Fusion LP» (Suite 2, 5 ST Vincent Street, EDINBURG, SCOTLAND UK, EH3 6SW) та «WALBERG LP» (Suite 260, 2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 6Z3, Canada), «TOURMAN PROJECTS LIMITED PARTNERSHIP» (office 260, 2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 6Z3, Canada), «EXPOCROSS L.P.» (1/2 35 TAITS LANE DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ, United Kibgdom), «Etoile Glam LP» (Suite 2, 5 ST Vincent Street, EDINBURG, EH3 6SW SCOTLAND Велика Британія), ООО «Баракат» (Республіка Азербайджан), ООО «A-Constract LTD» (Республіка Азербайджан), «Magro Gsda LTD STL» (Республіка Туреччина), «Haci Gamalxan» (Республіка Азербайджан), «Eastern Star» (Республіка Азербайджан), «Smart Fusion LP» (Сполучене Королівство Великобританії), ИП «ОСОБА_1» (Республіка Грузія), документи (в тому числі в електронному вигляді), на підставі яких здійснювалось бюджетне відшкодування податку на додану вартість ТОВ «Преміорі» (код ЄДРПОУ 39848510) (заяви, додані до них документи, тощо), право на яке виникло у зв'язку із фінансово-господарською діяльністю із вказаними підприємствами, а також іншими суб'єктами господарської діяльності, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з початку 2017 року по теперішній час група осіб з числа громадян України, зокрема, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, у співучасті з службовими особами ТОВ «Імперово Фудз» (код ЄДРПОУ 34845075), ПрАТ «Азовкабель» (код ЄДРПОУ 31600918), ПрАт «Артвайнері» (код ЄДРПОУ 00412168), ТОВ «Національна горілчана компанія» (код ЄДРПОУ 32718137), ПрАТ «Оболонь» (код ЄДРПОУ 05391057), ТОВ «Олимпия» (код ЄДРПОУ 40488030), ТОВ «Преміорі» (код ЄДРПОУ 39848510), ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» (код ЄДРПОУ 00413475), ТОВ «Таймпласт» (код ЄДРПОУ 40680056), ДП «Пластмас» ТОВ «ТД Пластмас-Прилуки» (код ЄДРПОУ 32512498), ТОВ «Фалькон-Агро» (код ЄДРПОУ 41271176), ПАТ «Завод Південькабель» (код ЄДРПОУ 00214534), ТОВ «Южний продукт» (код ЄДРПОУ 41293137), ТОВ «Вектор Ком» (код ЄДРПОУ 40501009), ТОВ «Лістком» (код ЄДРПОУ 41837288) відповідно до умов зовнішньоекономічних контрактів з «TERMEX CONTRACTS LIMITED PARTNERSHIP» (Suite 260, 2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 6Z3, Canada), «Smart Fusion LP» (Suite 2, 5 ST Vincent Street, EDINBURG, SCOTLAND UK, EH3 6SW) та «WALBERG LP» (Suite 260, 2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 6Z3, Canada), «TOURMAN PROJECTS LIMITED PARTNERSHIP» (office 260, 2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 6Z3, Canada), «EXPOCROSS L.P.» (1/2 35 TAITS LANE DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ, United Kibgdom), «Etoile Glam LP» (Suite 2, 5 ST Vincent Street, EDINBURG, EH3 6SW SCOTLAND Велика Британія), здійснюють оформлення продукції (в режимі експорт) на користь ООО «Баракат» (Республіка Азербайджан), ООО «A-Constract LTD» (Республіка Азербайджан), «Magro Gsda LTD STL» (Республіка Туреччина), «Haci Gamalxan» (Республіка Азербайджан), «Eastern Star» (Республіка Азербайджан), «Smart Fusion LP» (Сполучене Королівство Великобританії), ИП «ОСОБА_1» (Республіка Грузія) транзитом територією Російської Федерації. У подальшому, з використанням схеми перерваного транзиту (реекспорту), продукція постачається на території Донецької та Луганської областей, що контролюються окупаційною адміністрацією Російської Федерації через МПП «Матвеев Курган» (рос.).

Продукція українського походження, що незаконно постачається на території окремих районів Донецької та Луганської областей (далі - ОРДЛО), які контролюються незаконними збройними формуваннями, що діють на підтримку влади т.зв. «Донецької народної республіки» (далі - ДНР) та «Луганської народної республіки» (далі - ЛНР), реалізується фігурантами кримінального провадження із залученням комерційних структур, зареєстрованих на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей або з подвійною реєстрацією, серед яких ТОВ «Мастер-Кабель Україна», ТОВ «Колбіко», ТОВ «Мастер-торг», ТОВ «ТД «Горняк» та інші.

Керуючи зазначеними підприємствами на територіях Донецької та Луганської областей, що в даний час контролюються окупаційною адміністрацією Російської Федерації, службовими особами вищевказаних підприємств здійснюється сплата податків до фіскальних (податкових) органів ДНР та ЛНР, а також представникам незаконних збройних формувань за безперешкодну роботу підприємств, тобто вчиняються дії, спрямовані на сприяння діяльності незаконно утворених ДНР та ЛНР, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», мають ознаки терористичних організацій.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування реальності господарських операцій між ТОВ «Преміорі» (код ЄДРПОУ 39848510) з іншими суб'єктами господарської діяльності виконавців рукописних записів на відповідних фінансово-господарських документах, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять комерційну таємницю, а саме до: оригіналів документальних матеріалів щодо створення (реєстрації) або придбання засновниками (учасниками) суб'єкта господарювання - ТОВ «Преміорі» (код ЄДРПОУ 39848510), а також до фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації, що підтверджують факт здійснення господарських операцій, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори або контракти (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні (в тому числі в електронному вигляді), платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Преміорі» (код ЄДРПОУ 39848510), в яких відображений рух грошових коштів по договорам з зазначеними контрагентами, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, вантажні митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених ТОВ «Преміорі» (код ЄДРПОУ 39848510).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять комерційну таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав письмову заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Преміорі».

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Поряд з цим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів є необґрунтованим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Хоменка Д.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Київської області Курко О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017101110000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Хоменку Д.М., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Швиденку Д.О., Баценку І.С., Пономаренко Г.О., Лановому В.В., Костюку М.С., Салівончику С.О., а також співробітникам Головного відділу контррозвідувального захисту економіки держави Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області на підставі відповідного доручення слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Преміорі» (код ЄДРПОУ 39848510), а саме: оригіналів документальних матеріалів щодо створення (реєстрації) або придбання засновниками (учасниками) суб'єкта господарювання - ТОВ «Преміорі» (код ЄДРПОУ 39848510), а також до фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації, що підтверджують факт здійснення господарських операцій з суб'єктами господарювання - «TERMEX CONTRACTS LIMITED PARTNERSHIP» (Suite 260, 2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 6Z3, Canada), «Smart Fusion LP» (Suite 2, 5 ST Vincent Street, EDINBURG, SCOTLAND UK, EH3 6SW) та «WALBERG LP» (Suite 260, 2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 6Z3, Canada), «TOURMAN PROJECTS LIMITED PARTNERSHIP» (office 260, 2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 6Z3, Canada), «EXPOCROSS L.P.» (1/2 35 TAITS LANE DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ, United Kibgdom), «Etoile Glam LP» (Suite 2, 5 ST Vincent Street, EDINBURG, EH3 6SW SCOTLAND Велика Британія), ООО «Баракат» (Республіка Азербайджан), ООО «A-Constract LTD» (Республіка Азербайджан), «Magro Gsda LTD STL» (Республіка Туреччина), «Haci Gamalxan» (Республіка Азербайджан), «Eastern Star» (Республіка Азербайджан), «Smart Fusion LP» (Сполучене Королівство Великобританії), ИП «ОСОБА_1» (Республіка Грузія), в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори або контракти (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні (в тому числі в електронному вигляді), платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Преміорі» (код ЄДРПОУ 39848510), в яких відображений рух грошових коштів по договорам з зазначеними контрагентами, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, вантажні митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених ТОВ «Преміорі» (код ЄДРПОУ 39848510) з «TERMEX CONTRACTS LIMITED PARTNERSHIP» (Suite 260, 2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 6Z3, Canada), «Smart Fusion LP» (Suite 2, 5 ST Vincent Street, EDINBURG, SCOTLAND UK, EH3 6SW) та «WALBERG LP» (Suite 260, 2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 6Z3, Canada), «TOURMAN PROJECTS LIMITED PARTNERSHIP» (office 260, 2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 6Z3, Canada), «EXPOCROSS L.P.» (1/2 35 TAITS LANE DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ, United Kibgdom), «Etoile Glam LP» (Suite 2, 5 ST Vincent Street, EDINBURG, EH3 6SW SCOTLAND Велика Британія), ООО «Баракат» (Республіка Азербайджан), ООО «A-Constract LTD» (Республіка Азербайджан), «Magro Gsda LTD STL» (Республіка Туреччина), «Haci Gamalxan» (Республіка Азербайджан), «Eastern Star» (Республіка Азербайджан), «Smart Fusion LP» (Сполучене Королівство Великобританії), ИП «Сысак Людмила Ивановна» (Республіка Грузія), документи (в тому числі в електронному вигляді), на підставі яких здійснювалось бюджетне відшкодування податку на додану вартість ТОВ «Преміорі» (код ЄДРПОУ 39848510) (заяви, додані до них документи, тощо), право на яке виникло у зв'язку із фінансово-господарською діяльністю із вказаними підприємствами, а також іншими суб'єктами господарської діяльності, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк пред'явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/18139/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Хоменку Д.М.

Копія - ТОВ «Преміорі».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова