Ухвала суду № 78306112, 04.12.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10350/18

У Х В А Л А

04 грудня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В., за участю слідчого Коваль О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Коваль О.О., винесеного у кримінальному провадженні №12017251010002099, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Старший слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області Коваль О.О. звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 27.01.2017 голова правління Благодійного фонду «Розвиток Черкащини» - ОСОБА_2, всупереч статутним цілям вказаного фонду, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди уклав з ТОВ «ФІНСТРИМ» в особі ОСОБА_3 договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, після чого набув права вимоги за кредитним договором, та висунув вимогу до гр. ОСОБА_4 про дострокове виконання боргових зобов'язань в розмірі 948 526,05 грн. В результаті вказаних дій квартира АДРЕСА_1, була стягнута на предмет іпотеки та перейшла у власність БФ «Розвиток Черкащини», що призвело до тяжких наслідків спричинених ОСОБА_4

22 квітня 2008 року між ВАТ «Райфайзен Банк Аваль» та ОСОБА_4 був укладений кредитний договір № 354411/1516/0060-8 відповідно до якого ОСОБА_4 було надано кредит в сумі 45 675,00 доларів США на придбання нерухомості. Кредит було надано на 240 місяців, тобто до 22.04.2028.

18 листопада 2011 року між ВАТ «Райфайзен Банк Аваль» та ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду №3, на підставі якої було змінено валюту виконання зобов'язань з доларів США на гривні. Станом на 18.11.2011 заборгованість за кредитом складала 400 511,06 грн.

В березні 2015 року позичальник припинив належним чином виконувати свої грошові зобов'язання за кредитним договором, в результаті чого 04.11.2015 ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси із позовною заявою про дострокове стягнення заборгованості за кредитним договором.

За результатами розгляду цивільної справи винесено заочне рішення про солідарне стягненім з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 заборгованості за кредитним договором в сумі 435 365,40 грн, та винесено виконавчий лист про солідарне стягнення вищевказаної суми.

27 січня 2017 року між ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» в особі ОСОБА_8 та ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий партнер» укладено договір про відступлення права вимоги за кредитним договором № 354411/1516/0060-8 та договором іпотеки. Ціна договору склала 255 000.00 гривень, та того ж дня укладено в нотаріальній формі договір про відступлення прав за договором іпотеки № 354411/ 1516/0060-8/ і.

Того ж дня 27.01.2017 між ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий партнер в особі ОСОБА_9 та ТОВ «ФІНСТРИМ» в особі ОСОБА_3 укладено договір про відступлення права вимоги за кредитним договором № 354411 1516 0060-8 та договором іпотеки. Ціна договору склала 256 000.00 гривень, та того ж дня укладено в нотаріальній формі договір про відступлення прав за договором іпотеки № 354411/ 1516/0060-8/ і.

Того ж дня 27.01.2017 між ТОВ «ФІНСТРИМ» в особі ОСОБА_3 та Благодійним фондом «РОЗВИТОК ЧЕРКАЩИНИ» укладено договір про відступлення права вимоги за кредитним договором № 354411/1516/0060-8 та договором іпотеки. Ціна договору склала 257 000,00 гривень, та того ж дня укладено в нотаріальній формі договір про відступлення прав за договором іпотеки №354411/1516/0060-8/і.

Разом з тим, встановлено, що 25.01.2017 між ТОВ «ФІНСТРИМ» в особі ОСОБА_3 та Благодійним фондом «РОЗВИТОК ЧЕРКАЩИНИ» укладено попередній договір про порядок здійснення уступки права грошової вимоги, тобто за два дні до укладення договору про відступлення права вимоги між ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий партнер».

Згідно умов договору про відступлення права вимоги між ТОВ «ФІНСТРИМ» в особі ОСОБА_3 та Благодійним фондом «РОЗВИТОК ЧЕРКАЩИНИ» новий кредитор зобов'язується сплатити первісному кредитору загальну вартість права вимоги вказану в пункті 3.1 договору, в день підписання цього договору шляхом переказу коштів на рахунок первісного кредитора.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до руху коштів БФ «РОЗВИТОК ЧЕРКАЩИНИ» № НОМЕР_1, відкритому в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» МФО 300658.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

03 березня 2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017251010002099з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку БФ «РОЗВИТОК ЧЕРКАЩИНИ» (ЄДРПОУ 38843477). відкритому в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» МФО 300658, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведеннясудових експертиз, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Заслухавши думку слідчого, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Коваль О.О- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції Коваль О.О., старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Коротичу В.П., слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Коліснику А.В., слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Гаркуші А.О., слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Байдаченку О.Д., тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658, адреса: 04070, м. Київ, вул. Ільїнська 8), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку БФ «РОЗВИТОК ЧЕРКАЩИНИ» (ЄДРПОУ 38843477) № НОМЕР_1, відкритому в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» МФО 300658, валюта рахунку - українська гривня, в період з 01.01.2017 по 31.12.2017,з можливістю вилучення завірених копій.

Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження відділення № 22 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка 218/220.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. В. Демчик