Ухвала суду № 78305800, 04.12.2018, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/7308/18

Провадження №1-кс/645/2592/18

У Х В А Л А

Іменем України

04 грудня 2018 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова Бондарєва І.В., при секретарі - Проневич Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Олефір О.А. звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів ТОВ «Берізка», з вилученням їх копій щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «Атлант» та ФОП ОСОБА_2, в період часу з 01.06.2017 р. по 01.01.2018 р., а саме: - договори поставки ( додатки, додаткові угоди); видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акт прийому-передачі товару

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.07.2018 року до СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_2, зареєстрований та проживає: Херсонська обтасть., АДРЕСА_1 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій збоку посадових осіб ТОВ «Берізка».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001692 від 27.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що він є директором ТОВ «Атлант», юридична адреса: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Крилова, 32. Основний вид діяльності товариства: виробництво маргарину та подібних харчових жирів; оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування. Також він зареєстрований як ФОП ОСОБА_2. В 2017 року до підприємства ТОВ «Атлант» звернулася особа з номеру абоненту: НОМЕР_4, яка представилася директором ТОВ «Берізка», код ЄДРПОУ 22716259, представився ОСОБА_3. Під час переговорів в телефонному режимі було вирішено укласти договір поставки, відповідно до якого предметом виступає товар - продукти харчування, а саме: маргарини, жири кондитерські. Вів всі переговори із директором ТОВ «Берізка» виключно в телефонному режимі, телефонуючи останньому на номер телефону: НОМЕР_4. При цьому у своїй заяві та протоколі допиту в якості свідка указав свої контактні номери: НОМЕР_2 та НОМЕР_3. Під час переговорів також повідомив директору ТОВ «Берізка», що він зареєстрований як ФОП ОСОБА_2 та може поставити продукцію товариству від ФОП, що зацікавило ОСОБА_3. Так, в телефонному режимі було обумовлено, що він як ФОП ОСОБА_2 поставить ТОВ «Берізка» продукцію -маргарин. Разом із товаром надійде договір поставки та видаткові накладні, які потрібно буде підписати покупцем ТОВ «Берізка». Так, в червні 2017 ним будо складено договір поставки № 26/17 від 06.06.2017 . За даним договором 16.09.2017 відповідно до видаткової накладної № Глу-000095 від 15.09.2017, ТТН № 95 від 15.09.2017р., водієм ОСОБА_4 здійснено перевезення товару та його поставку до ТОВ «Берізка» на суму 67427 грн. Відповідно до видаткової накладної № Глу-000216 від 28.09.2017 року, ТТН № 216 від 28.09.2017 року водієм ОСОБА_5, к.н.: НОМЕР_5 було здійснено поставку товару-маргарину в асортименті на суму 25085грн. Після поставки даної продукції директор ТОВ «Берізка» товар за вказаним договором отримав, при цьому договір поставки зі своєї сторони не підписав та в товаро-транспортних накладних підпис та печатку в підтвердження отримання продукції не поставив. Грошові кошти від покупця ТОВ «Берізка» до ФОП ОСОБА_2 за даним договором по теперішній

час не надійшли. В телефонних розмовах для урегулювання спору, директор ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 спочатку визнавав заборгованість перед ФОП ОСОБА_2, а через деякий час став казати, що він ніякі документи, зокрема договір поставки не підписував, а тому він як ФОП ОСОБА_2 доказати в судовому порядку факт поставки та продажу товару ТОВ «Берізка» за договором № 26/17 від 06.06.2018 не зможе.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він є учасником ТОВ «Берізка», код ЄДРПОУ 22716259. В період часу з 2015 по 31.12.2017 обіймав посаду комерційного директора. На час обіймання даної посади, в червні 2017 ТОВ «Берізка» уклало договір поставки № 22/17 із постачальником ТОВ «Атлант», предметом договору виступала харчова продукція- маргарини в асортименті. Всі переговори щодо укладання даного договору та поставки продукції він вів безпосередньо із директором ТОВ «Атлант» ОСОБА_2 в телефонному режимі зі свого номеру абоненту: НОМЕР_4 За укладеним договором товар на їх фірму надходив транспортом постачальника. За час взаємовідносин з даним контрагентом, ТОВ «Берізка» не розрахувалося за поставлену у вересні 2017року продукцію постачальника на суму 24000грн. На теперішній час існує заборгованість по останній поставці в розмірі 15000 грн. Затримка у розрахунках виникла із-за того, що ТОВ «Атлант» при останній поставці поставило неякісну продукцію. При цьому пояснив, що ТОВ «Берізка» ніяких взаємовідносин із ФОП ОСОБА_2 не мало. Гр. ОСОБА_2 він знав лише як директора ТОВ «Атлант».

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення та подальшого аналізу необхідно отримати інформацію.

Для забезпечення повного та всебічного встановлення обставин кримінального провадження, перевірки показань свідка ОСОБА_7 щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Берізка» із ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Атлант», а саме: обставин поставки ФОП ОСОБА_7 товару до ТОВ «Берізка» та заволодіння останнім шахрайським шляхом майна ФОП ОСОБА_7 , під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Берізка», код ЄДРПОУ: 22716259, юридична адреса: м. Харків, бул. Б. Хмельницького, 8, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини, на які посилається ОСОБА_2

У зв'язку з чим, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

У судове засідання слідчий не з'явився, надала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності та без фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ТОВ «Берізка», у володінні якого знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовільнити.

Надати старшому слідчому Немишлянського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Олефір Ользі Анатоліївні, начальнику Немишлянського відділу Харківської

місцевої прокуратури № 3 Пономаренко Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Берізка», код ЄДРПОУ 22716259, юридична адреса: м. Харків, бул. Б. Хмельницького, 8, щодо господарських взаємовідносин із ТОВ «Атлант», код ЄДРПОУ 40150609 та ФОП ОСОБА_2, реєстраційний номер: НОМЕР_1, існуючих в період часу з 01.06.2017 р. по 01.01.2018 р., а саме: - договори поставки ( додатки, додаткові угоди); видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акт прийому-передачі товару, з наступним вилученням їх належним чином завірених копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 03.01.2019 р.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бондарєва І.В.