Ухвала суду № 78305473, 04.12.2018, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/7308/18

Провадження №1-кс/645/2593/18

У Х В А Л А

Іменем України

04 грудня 2018 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Бондарєва І.В., при секретарі - Проневич Д.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів ,

Встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Олефір О.А. звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» 01601 м. Київ, вул. Лейпцизька 15, вказуючи, що 27.07.2018 року до СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_2 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій збоку посадових осіб ТОВ «Берізка» .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001692 від 27.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що він є директором ТОВ «Атлант», юридична адреса: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Крилова, 32. Основний вид діяльності товариства: виробництво маргарину та подібних харчових жирів; оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування. Також він зареєстрований як ФОП ОСОБА_2. В 2017 року до підприємства ТОВ «Атлант» звернулася особа з номеру абоненту: НОМЕР_3, яка представилася ОСОБА_3, директором ТОВ «Берізка», код ЄДРПОУ 22716259. Під час переговорів в телефонному режимі було вирішено укласти договір поставки, відповідно до якого предметом виступає товар - продукти харчування, а саме: маргарини, жири кондитерські. Всі переговори із директором ТОВ «Берізка» відбувались виключно в телефонному режимі, телефонуючи останньому на номер телефону: НОМЕР_3. При цьому у своїй заяві та протоколі допиту в якості свідка указав свої контактні номери: НОМЕР_1 та НОМЕР_2. Під час переговорів також повідомив директору ТОВ «Берізка», що він зареєстрований як ФОП ОСОБА_2 та може поставити продукцію товариству від ФОП, що зацікавило ОСОБА_3. Так, в телефонному режимі було обумовлено, що він як ФОП ОСОБА_2 поставить ТОВ «Берізка» продукцію -маргарин. Разом із товаром надійде договір поставки та видаткові накладні, які потрібно буде підписати покупцем ТОВ «Берізка». Так, в червні 2017 ним будо складено договір поставки № 26/17 від 06.06.2017 . За даним договором 16.09.2017 відповідно до видаткової накладної № Глу-000095 від 15.09.2017, ТТН № 95 від 15.09.2017р., водієм ОСОБА_4 здійснено перевезення товару та його поставку до ТОВ «Берізка» на суму 67427 грн. Відповідно до видаткової накладної № Глу-000216 від 28.09.2017 року, ТТН № 216 від 28.09.2017 року водієм ОСОБА_5, к.н.: НОМЕР_4 було здійснено поставку товару-маргарину в асортименті на суму 25085грн. Після поставки даної продукції директор ТОВ «Берізка» товар за вказаним договором отримав, при цьому договір поставки зі своєї сторони не підписав та в товаро-транспортних накладних підпис та печатку в підтвердження отримання продукції не поставив. Грошові кошти від покупця ТОВ «Берізка» до ФОП ОСОБА_2 за даним договором по теперішній час не надійшли. В телефонних розмовах для урегулювання спору, директор ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 спочатку визнавав заборгованість перед ФОП ОСОБА_2, а через деякий час став казати, що він ніякі документи, зокрема договір поставки не підписував, а тому він як ФОП ОСОБА_2 доказати в судовому порядку факт поставки та продажу товару ТОВ «Берізка» за договором № 26/17 від 06.06.2018 не зможе.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він є учасником ТОВ «Берізка», код ЄДРПОУ 22716259. В період часу з 2015 р. по 31.12.2017 обіймав посаду комерційного директора. На час обіймання даної посади, в червні 2017 ТОВ «Берізка» уклало договір поставки № 22/17 із постачальником ТОВ «Атлант», предметом договору виступала харчова продукція- маргарини в асортименті. Всі переговори щодо укладання даного договору та поставки продукції він вів безпосередньо із директором ТОВ «Атлант» ОСОБА_2 в телефонному режимі зі свого номеру абоненту: НОМЕР_3 За укладеним договором товар на їх фірму надходив транспортом постачальника. За час взаємовідносин з даним контрагентом, ТОВ «Берізка» не розрахувалося за поставлену у вересні 2017року продукцію постачальника на суму 24000грн. На теперішній час існує заборгованість по останній поставці в розмірі 15000 грн. Затримка у розрахунках виникла із-за того, що ТОВ «Атлант» при останній поставці поставило неякісну продукцію. При цьому пояснив, що ТОВ «Берізка» ніяких взаємовідносин із ФОП ОСОБА_2 не мало. Гр. ОСОБА_2 він знав лише як директора ТОВ «Атлант».

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, та подальшого аналізу необхідно отримати інформацію про з'єднання вищезазначених номерів операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», отримати документи, які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків з вказанням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо підтвердження показань ОСОБА_2 про взаємовідносини ФОП ОСОБА_2 із ТОВ «Берізка» та поставки останнім продукції указаними ним під час допиту водіями та транспортними засобами, можливість використати такі відомості як докази у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні операторів мереж мобільного зв'язку

Просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», 01601 м. Київ, вул. Лейпцизька 15, а саме: про можливі телефонні з'єднання апаратів стільникового зв'язку(вхідні та вихідні дзвінки) з номерів:НОМЕР_3; НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_4 з прив'язкою до базових станцій та зазначенням їх адрес, в період часу з 01 червня 2017 року до часу отримання ухвали оператором мобільного зв'язку.

У судове засідання слідчий не з'явився, надала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності та без фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Представник мережі ПрАТ «ВФ Україна» до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення судових повісток на електронну пошту, не виявили бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.

Надати старшому слідчому Немишлянського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Олефір Ользі Анатоліївні тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» 01601 м. Київ, вул. Лейпцизька 15, а саме: про можливі телефонні з'єднання апаратів стільникового зв'язку(вхідні та вихідні дзвінки) з номерів:НОМЕР_3; НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_4 з прив'язкою до базових станцій та указанням їх адрес в період часу з 01 червня 2017 року до часу отримання ухвали оператором мобільного зв'язку.

2.Зобов'язати ТОВ ПрАТ «ВФ Україна» виготовити на електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

1). Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

2). Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А.

3). Типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

4). Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

5). Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів В), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 03.01.2019 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бондарєва І.В.