Ухвала суду № 78304651, 04.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/22303/18

н/п 1-кс/640/13360/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" грудня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Полигалова В.М. у кримінальному провадженні № 32018220000000175 від 31.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28 листопада 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Полигалова В.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Каліна А.І., по кримінальному провадженню № 32018220000000175 від 31.08.2018, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 30763743) що має банківські рахунки: №26052000012258 (Українська гривня), №26006000036707 (Долар США), №26006000036707 (Українська гривня), №26006000036707 (Російській рубль), № 26006000036707 (ЄВРО), №26052000000072 (Українська гривня), №26008000000082 (ЄВРО), №26008000000082 (Долар США), №26008000000082 (Російській рубль), №26008000000082 (Українська гривня), які були відкриті в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича 127, за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, та надати можливість вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток;

- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;

- платіжних доручень підприємства осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів підприємства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №32018220000000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 30763743), в період 2015-2017 років шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, а саме: ТОВ "ФРУКТПЛЮС" код ЄДРПОУ (40493323), ТОВ "ПАНКРОЛЬ" код ЄДРПОУ (37087972), ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС ЗАПОРІЖЖЯ" код ЄДРПОУ (34595251), ТОВ "НЕЙМАР" код ЄДРПОУ (39834100), які мають ознаки фіктивності, здійснили ухилення від сплати податків на прибуток та ПДВ на загальну суму 3115416 грн.»

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича 127, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв'язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

АТ «Укрексімбанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Полигалова В.М.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ «Укрексімбанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Полигалова В.М. у кримінальному провадженні №32018220000000175 від 31.08.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Полигалову Валерію Михайловичу право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 30763743) що має банківські рахунки: №26052000012258 (Українська гривня), №26006000036707 (Долар США), №26006000036707 (Українська гривня), №26006000036707 (Російській рубль), № 26006000036707 (ЄВРО), №26052000000072 (Українська гривня), №26008000000082 (ЄВРО), №26008000000082 (Долар США), №26008000000082 (Російській рубль), №26008000000082 (Українська гривня), які були відкриті в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича 127, за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток;

- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;

- платіжних доручень підприємства осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів підприємства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Зобов'язати АТ «Укрексімбанк» надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Полигалову Валерію Михайловичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.01.2019 року включно.

Роз'яснити АТ «Укрексімбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський