Ухвала суду № 78304645, 28.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2243/18

н/п 1-кс/640/12343/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Биканова Олександра Володимировича по кримінальному провадженню №42017220750000326 від 04.09.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

07.11.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Будремстиль» код ЄДРПОУ 40993301 розрахункового рахунку №26001029100409, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26001029100409 ТОВ «Будремстиль» код ЄДРПОУ 40993301, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку); первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахунком №26001029100409 ТОВ «Будремстиль» код ЄДРПОУ 40993301 з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017220750000326 від 04.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється військовою прокуратурою Харківського гарнізону.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Завод ім. В.О. Малишева», в період з червня 2016 року по червень 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату грошових коштів шляхом проведення безтоварних операцій по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Будремстиль», ТОВ «Олеандр груп» та ТОВ «Добралюкс», ТОВ «Протомаш ЦДЛ», які передбачались для виконання цим підприємством замовлення, що спричинило державі збитки.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що між ДП «Завод ім. В.О. Малишева» код ЄДРПОУ 14315629 та ТОВ «Протомаш ЦДЛ» код ЄДРПОУ 34955127 укладено договори поставки, вартість договору визначається відповідно до специфікацій. Встановлено, що на виконання зазначеного договору ТОВ «Протамаш ЦДЛ» через ТОВ «Добралюкс» код ЄДРПОУ 40452402, ТОВ «Будремстиль» код ЄДРПОУ 40993301, ТОВ «Тотошка» код ЄДРПОУ 40529181 та ТОВ «Візейр» код ЄДРПОУ 40992884 за видатковими накладними здійснили поставку товарів до ДП «Завод ім. В.О. Малишева».

Разом з цим, вивченням фінансово-господарської діяльності ТОВ «Добралюкс» код ЄДРПОУ 40452402, ТОВ «Будремстиль» код ЄДРПОУ 40993301, ТОВ «Тотошка» код ЄДРПОУ 40529181 та ТОВ «Візейр» код ЄДРПОУ40992884 встановлено, що товариства не мають бухгалтерського підтвердження виникнення у себе на обліку товарно-матеріальних цінностей, чим фіктивно створено податковий кредит.

Таким чином, діяльність ТОВ «Добралюкс» код ЄДРПОУ 40452402, ТОВ «Будремстиль» код ЄДРПОУ 40993301, ТОВ «Тотошка» код ЄДРПОУ 40529181, ТОВ «Візейр» код ЄДРПОУ40992884 та ТОВ «Протомаш ЦДЛ» код ЄДРПОУ 34955127 має ознаки фіктивності, шляхом проведення безтоварних операцій з контрагентами, та шляхом безпідставного формування податкового кредиту.

Окрім того, встановлено, що основними покупцями ТОВ «Будремстиль» код ЄДРПОУ 40993301 в період з січня по червень 2017 року було ТОВ «Олеандр Груп» код ЄДРПОУ 38278407 (постачання товару: шина масивна 478ДУ2). В свою чергу ТОВ «Олеандр Груп» в період з січня по червень 2017 року було сформовано схемний податковий кредит ДП «Завод ім. В.О. Малишева» код ЄДРПОУ 14315629 на загальну суму 20 322 163 грн. (товар: шина масивна 478ДУ2).

Також, згідно інформації Головного управління ДФС у Харківській області встановлено, що ТОВ «Будремстиль» код ЄДРПОУ 40993301 має наступний розрахунковий рахунок в ПАТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, а саме: №26001029100409.

Таким чином, у володінні ПАТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, знаходяться документи по юридичному оформленню (відкриттю) підприємством ТОВ «Будремстиль» код ЄДРПОУ 40993301 вищезазначеного рахунку; документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку; первинних банківських документів (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше) та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судових експертиз.

Слідчий вважає, що зазначена інформація та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658.

Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ «Піреус Банк МКБ», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Піреус Банк МКБ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу ПАТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, надати слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Биканову Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Будремстиль» код ЄДРПОУ 40993301 розрахункового рахунку №26001029100409, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26001029100409 ТОВ «Будремстиль» код ЄДРПОУ 40993301, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахунком №26001029100409 ТОВ «Будремстиль» код ЄДРПОУ 40993301 з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.12.2018 року.

Роз'яснити ПАТ «Піреус Банк МКБ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.