Ухвала суду № 78303609, 03.12.2018, Гощанський районний суд Рівненської області

Справа № 557/1005/18

У Х В А Л А

03 грудня 2018 року смт.Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області Пацко Д.В. секретар судового засідання Довгалець Н.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Кубліка В.В. погодженого з начальником Гощанського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Брожиком Ю.П. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 12017180080000426 від 24 серпня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Кубліка В.В. про надання тимчасового доступу до до речей та документів за матеріалами досудового розслідування за № 12017180080000426 від 24 серпня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В даному клопотанні слідчий зазначає, що до Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючої в АДРЕСА_1 про те, що 08.08.2017 невідома особа по телефону представившись працівником Ощадбанку, шляхом обману та зловживання довірою дізналася реквізити її банківського рахунку та заволоділа грошовими коштами в сумі 20205 гривень.

24 серпня 2017 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017180080000426 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 серпня 2017 року на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ «Ощадбанк» і повідомив, що банком проводиться перевірка карток банківських клієнтів. Продовжуючи телефонну розмову, на отримані запитання, ОСОБА_3 повідомила так званому працівнику банку свої анкетні дані, номер банківської картки, три цифри вказані на зворотній стороні картки та коди, що надійшли в смс-повідомленнях на її номер телефону. В подальшому ОСОБА_3 стало відомо про те, що 08 серпня 2017 року з її банківського рахунку відкритого в АТ «Ощадбанк» було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20205 гривень.

У зв'язку з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в ПАТ «Державний ощадний банк України» (Код за ЄДРПОУ №00032129, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г) про операції щодо руху грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2) здійснені в період з 00 год. 00 хв. 08 серпня 2017 року по 24 серпня 2017 року.

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операцій проведених по даному рахнку за вказаний період мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти інформацією щодо його вчинення.

В заяві на ім'я слідчий Кублік В.В. вимоги клопотання підтримав повністю та просив суд, його задоволити.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою факсимільного зв'язку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, транзакцій по картці НОМЕР_2:

- 08.08.2017 здійснено переказ коштів в сумі 20205 гривень з вказаного рахунку через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 421836;

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим Кубліком В.В. доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №12017180080000426 від 24 серпня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області Кубліка В.В. - задоволити повністю.

Надати слідчому СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області Кубліку В.В. або уповноваженому ним працівнику Національної поліції, можливості ознайомитись, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) у ПАТ «Державний ощадний банк України» (Код за ЄДРПОУ №00032129, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г) інформацію щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2), а саме виписки про надходження та списання коштів (із розшифровкою підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), заяви на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжні доручення, чеки, за період з 00 год. 00 хв. 08 серпня 2017 року по 24 серпня 2017 року.

Строк дії ухвали до 03 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

С л і д ч и й с у д д я Д.В. Пацко