Ухвала суду № 78302516, 28.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9846/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4660/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Омельченко С.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018130000000059 від 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що між Управлінням капітального будівництва ЛОДА (в особі ОСОБА_4) та ТОВ «Домінант Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870) в особі директора ОСОБА_5, укладено угоди на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області та водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ. В ході виконання зазначених будівельних робіт ТОВ «Домінант Траст Сервіс» придбало труби у ТОВ «Украавтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410, директор ОСОБА_6Г.) за завищеною ціною. Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №1424 від 10.05.2018 встановлено, що загальна сума різниці в вартості труб складає 996557,34 гривень. ТОВ «Домінант Траст Сервіс» штучно завищили вартість труб при закупівлі їх у виробника ТОВ «ТД Євротрубпласт» м. Рубіжне шляхом оформлення операцій з закупівлі через підприємство «транзитно-конвертаційної» спрямованості ТОВ «Укравтоміст», яке підконтрольне ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_8,1980 р.н.

ТОВ «Домінант Траст Сервіс», ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8 мають відкриті розрахункові рахунки по яким здійснюється рух грошових коштів в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Слідчий в клопотанні посилається на те, що на зазначених рахунках зберігаються грошові кошти отримані від підприємств реального сектору економіки та комунальних підприємств внаслідок здійснення безтоварних грошових операцій з метою сприяння останнім у мінімізації податкових зобов'язань з ПДВ та переведення грошових коштів у неконтрольовану готівкову масу з подальшим їх привласненням та розкраданням, тому існує необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом, а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Домінант Траст Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2) у період часу з 01.01.2017 по 28.05.2018, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий зазначає, що іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення не надається можливим.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника особи у володінні якої перебувають вказані документи.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні в АТ «Сбербанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв'язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації у вигляді розміщення інформації на паперовому носії та електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Тетяні Вікторівні, старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: Перегудовій Олені Вікторівні, Омельченко Сергію Олеговичу, Болото Вадиму Івановичу, слідчим: Труфанову Владиславу Юрійовичу Лимару Ярославу Олександровичу, Околотенку Дмитру Сергійовичу, Краснякову Борису Михайловичу, Маслакову Сергію Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 15, юридична адреса головного офісу: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, до інформації за розрахунковими рахунками наступних підприємств за період часу01.01.2017 по 28.05.2018, з можливістю їх копіювання :

ТОВ «Домінант Траст Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870):

- р/р 26001013032151, який відкрито 08.07.2014;

- р/р 26002001032151, який відкрито 08.07.2014;

- р/р 26056013032151, який відкрито 08.07.2014;

- р/р 26001013032151, який відкрито 25.05.2016.

ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1):

- НОМЕР_3, який відкрито 23.10.2014,

- НОМЕР_4, який відкрито 23.10.2014,

- НОМЕР_5, який відкрито 23.10.2014,

- НОМЕР_6, який відкрито 12.07.2017,

- НОМЕР_7, який відкрито 12.07.2017,

- НОМЕР_8, який відкрито 12.07.2017,

- НОМЕР_9, який відкрито 21.03.2018.

ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2):

- НОМЕР_10, який відкрито 29.08.2014,

- НОМЕР_11, який відкрито 29.08.2014,

- НОМЕР_12, який відкрито 29.08.2014,

- НОМЕР_13, який відкрито 13.02.2015,

- НОМЕР_14, який відкрито 21.03.2018,

- НОМЕР_15, який відкрито 21.03.2018,

а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли), з вказівкою IP- адресів комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський